Immobilie

Die Vorschriften verlangen von Immobilienmaklern und Immobilienberatern, dass sie KYC/AML-Prüfungen bei potenziellen Käufern/Verkäufern durchführen. Eine reibungslose Transaktion führt zu Kundenempfehlungen.

Abbildung eines Personalausweises
AML KYC für Immobilien. UK DIATF-zertifizierter IDSP für die Überprüfung des Mietrechts.
Illustration eines Personalausweises, KYC

In jüngster Zeit sind Investitionen im Wert von 5,5 Milliarden Dollar in britische Immobilien von ausländischen, politisch exponierten Personen in Hochrisikogebieten getätigt worden

Vertrauen von großen Namen

Al-Baraka-Logo
Citi-Schwarz-Logo
Schwarzes Accenture-Logo
Lyca Mobile Schwarzes Logo
Axa
Symbol eines Computermauszeigers

Einfache Immobilien-Compliance

Unsere geführten Tools erleichtern die Integration globaler KYC- und AML-Prüfungen in alle Ihre Vertriebskanäle. 

Sicheres Banking

Sichern Sie hochwertige Transaktionen

Wir bieten kontinuierliche KYC-Prüfungen an, die Ihre Beförderung vor dynamischen Betrugsmethoden schützen.

Ikone eines Globus

Voll kompatibel

Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung, die sich über mehr als 220 Gebiete erstreckt.

Überprüfung des Identitätsdokuments

Authentifizierung von Eigenheimkäuferdokumenten

Digitale Immobilien erfordern jetzt Live-Fortschrittsaktualisierungen, schnelle Geldtransfers und trendiges Design. Unsere hochmoderne Dokumentenprüfung bietet eine einfache und zugängliche Benutzererfahrung und erfüllt gleichzeitig Ihre gesetzlichen Verpflichtungen.

Handy-Illustration, die einen Ausweis zeigt, der fotografiert wird. Sichere Kundenauthentifizierung. Echtheitsprüfung des Dokuments
Symbol eines Reisepasses. AML CTF-Vorschriften
Mock-up eines Personalausweises
Abbildung eines Browserfensters. E-Commerce. Adressverifizierungsdienst
Benutzerüberprüfungsmethoden, Benutzerdetailseite. Konform.
Eine Positionsnadel mit einem Häkchen daneben, um anzuzeigen, dass sie überprüft wurde.

Überprüfung durch Referenzbüros

Referenzprüfungen im Voraus

Nichts ist schlimmer, als wenn ein langjähriger Deal aufgrund unzureichender Daten des Auftraggebers zum Zeitpunkt der Referenzprüfung scheitert. Schützen Sie sich mit unseren Multi-Büro-Checks vor verlorenen Deals.

Beim Onboarding können Sie alle persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Steuernummer) überprüfen und sich entspannen, während Sie Geschäfte abschließen.

KYC- und AML-Konformität

Automatisieren Sie AML- und KYC-Untersuchungen

Automatisieren Sie Ihre Richtlinien, um die strengsten Vorschriften und rechtlichen Verfahren in Ihrer Gerichtsbarkeit einzuhalten. Unsere Lösung bietet Ihren Compliance-Managern die Tools und die Flexibilität, um ihr Unternehmen besser vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.

Abbildung eines Kreditkartenberichts
Ausweis mit dem Gesicht einer Frau mit Redaktionsfunktion
Darstellung von Kundenprofil und Risikodetails
Symbol eines Schildes. AML-Fallverwaltungssoftware
Symbol, das einen Benutzer mit mehreren Dollarzeichen zeigt

Verhinderung von Anwendungsbetrug

Wir fördern die Prävention von Anwendungsbetrug in Banken und helfen damit, Verluste zu reduzieren. Dies alles geschieht, ohne das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.
Symbol, das einen Dollarschein mit einem Häkchen und einem Kreuz zeigt. AML-Lösungen

Transaktionsbetrug und Überwachung

Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.

Entdecken Sie unsere Lösungen

Symbol, das eine Person zeigt, die überprüft wird

Watchlist-Screening

Unsere umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und eine flexible Automatisierung stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.

Symbol, das einen Verteidigungsschild zeigt

Sanktionen & PEP-Screening

Unsere Screening-Fähigkeit bietet eine umfassende Abdeckung von sanktionierten, politisch exponierten Personen (PEP) Personen und Unternehmen

Symbol, das Personen zeigt, die Nachrichten teilen

Unerwünschte Medien

Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.

Zahlen, die das belegen

Warum Complycube?

Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.

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Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.

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