Laut Vorschriften müssen Immobilienmakler und Immobilienberater KYC/AML-Prüfungen bei potenziellen Käufern/Verkäufern durchführen. Sichern Sie Transaktionen mit hohem Wert mit Prüfungen ab, die die Einhaltung von AML und KYC im Immobilienbereich gewährleisten.
Unsere geführten Tools erleichtern die Integration globaler KYC- und AML-Prüfungen in alle Ihre Vertriebskanäle.
Wir bieten kontinuierliche KYC-Prüfungen an, die Ihre Beförderung vor dynamischen Betrugsmethoden schützen.
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand unserer weltweiten Datenabdeckung in über 220 Gebieten mit KYC und AML im Immobilienbereich.
Compliance im Immobilienbereich
Digitale Immobilien erfordern jetzt Live-Fortschrittsaktualisierungen, schnelle Geldtransfers und trendiges Design. Unsere hochmoderne Dokumentenprüfung bietet eine einfache und zugängliche Benutzererfahrung und erfüllt gleichzeitig Ihre gesetzlichen Verpflichtungen.
Überprüfung durch Referenzbüros
Nichts ist schlimmer, als wenn ein langjähriger Deal aufgrund unzureichender Daten des Auftraggebers zum Zeitpunkt der Referenzprüfung scheitert. Schützen Sie sich mit unseren Multi-Büro-Checks vor verlorenen Deals.
Beim Onboarding können Sie alle persönlichen Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Steuernummer) überprüfen und sich entspannen, während Sie Geschäfte abschließen.
AML & KYC im Immobilienbereich
Automatisieren Sie Ihre Richtlinien, um die strengsten Vorschriften und rechtlichen Verfahren in Ihrer Gerichtsbarkeit einzuhalten. Unsere Lösung bietet Ihren Compliance-Managern die Tools und die Flexibilität, um ihr Unternehmen besser vor Betrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.
Die Bekämpfung der Geldwäsche im Bankwesen ist unabdingbar. Markieren und überwachen Sie inkonsistente und potenziell kriminelle Finanzaktivitäten in Echtzeit.
UK DIATF-Überprüfungen zum Recht auf Miete
Entdecken Sie, warum ein DIATF-zertifizierter IDSP der richtige Partner für umfassende Right-to-Work-, Right-to-Rent- und DBS-Prüfungen in Großbritannien ist. Erfahren Sie mehr über das DIATF-Framework in unserem Expertenhandbuch.
Unsere umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und eine flexible Automatisierung stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Unsere Screening-Fähigkeit bietet eine umfassende Abdeckung von sanktionierten, politisch exponierten Personen (PEP) Personen und Unternehmen
Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
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Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
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Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
