Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
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Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Démarrez votre processus d'intégration
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Maximisez l’efficacité et rationalisez les opérations internes. Réduisez les coûts en réduisant les faux positifs jusqu’à 81%.
Nous proposons un processus d'intégration transparent pour accroître la satisfaction des clients, minimiser les échecs d'inscription et réduire le taux de désabonnement.
Réduisez les coûts d'acquisition de clients jusqu'à 73% et réduisez le temps d'intégration KYC de quelques jours à quelques minutes.
Conformité à la lutte contre le blanchiment d'argent
Nos technologies de surveillance continue permettent une protection 24 heures sur 24 contre les menaces de fraude, de blanchiment d'argent et de criminalité financière associée.
Nous disposons d'une suite complète d'outils de surveillance AML continue, vous offrant sécurité et informations sur les utilisateurs du monde entier.
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Prenez le contrôle de la conformité des envois de fonds sur les marchés nouveaux et existants grâce à notre vaste suite d'outils mondiaux.
Opérant dans plus de 220 régions et acceptant plus de 13 000 documents KYC, nous facilitons une expansion transparente sur de nouveaux marchés, vous garantissant ainsi de pouvoir travailler avec des clients n'importe où.
Vérification biométrique précise
Renforcez votre processus d'authentification d'identité avec un service biométrique instantané et fiable pour les solutions de transfert de fonds. Augmentez la précision et réduisez les coûts d’acquisition de clients.
Nous exploitons des technologies exclusives d'IA de correspondance de visage pour identifier les similitudes entre les documents KYC et les selfies en un seul processus fluide.
Notre service de filtrage avancé prévient les mauvais acteurs, couvrant les individus et entités sous sanctions, les personnes politiquement exposées (PEP), les entreprises et les associations.
Que vos exigences nécessitent une diligence raisonnable client (CDD) ou une diligence raisonnable améliorée (EDD), assurez la sécurité grâce à notre intégration de haut niveau.
Gardez une longueur d’avance sur vos responsabilités ODD grâce à notre service de surveillance continue. Recevez des alertes en temps réel en cas de changement dans le statut de vos clients.
Des chiffres qui le confirment
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