Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
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Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
Mobile SDKs
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Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
Holen Sie sich Hilfe bei Ihren technischen Problemen
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Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Angesichts der zunehmenden weltweiten Feindseligkeiten und der Vertreibung von Menschen war die Abhängigkeit von internationalen Geldtransfers noch nie so groß wie heute. Unser Dienstleistungen zur Einhaltung von Überweisungen Ermöglichen Sie Sicherheit bei Transaktionen und schützen Sie Ihre Abläufe.
Maximieren Sie die Effizienz und optimieren Sie interne Abläufe. Senken Sie die Kosten, indem Sie die Anzahl falscher Positivmeldungen um bis zu 81% reduzieren.
Wir sorgen mit einem nahtlosen Onboarding-Prozess dafür, die Kundenzufriedenheit zu steigern, fehlgeschlagene Anmeldungen zu minimieren und die Kundenabwanderung zu verringern.
Reduzieren Sie die Kosten für die Kundenakquise um bis zu 73% und verkürzen Sie die KYC-Onboarding-Zeit von Tagen auf Minuten.
Compliance zur Bekämpfung der Geldwäsche
Unsere kontinuierlichen Überwachungstechnologien ermöglichen rund um die Uhr Schutz vor Betrugs-, Geldwäsche- und damit verbundenen Finanzkriminalitätsgefahren.
Wir verfügen über eine umfassende Suite kontinuierlicher AML-Überwachungstools, die Ihnen Sicherheit und Informationen zu Benutzern aus der ganzen Welt bieten.
Erschließen Sie neue Geldmärkte
Übernehmen Sie mit unserer umfangreichen Suite globaler Tools die Kontrolle über die Einhaltung der Überweisungsvorschriften in neuen und bestehenden Märkten.
Wir sind in über 220 Regionen tätig und akzeptieren mehr als 13.000 KYC-Dokumente. Wir ermöglichen eine nahtlose Expansion in neue Märkte und stellen sicher, dass Sie mit Kunden überall zusammenarbeiten können.
Präzise biometrische Überprüfung
Stärken Sie Ihren Identitätsauthentifizierungsprozess mit einem sofortigen und zuverlässigen biometrischen Service für Überweisungslösungen. Erhöhen Sie die Präzision und senken Sie die Kosten für die Kundenakquise.
Wir nutzen proprietäre KI-Technologien zur Gesichtserkennung, um Ähnlichkeiten zwischen KYC-Dokumenten und Selfies in einem reibungslosen Prozess zu identifizieren.
Unser erweiterter Screening-Dienst beugt böswilligen Akteuren vor und deckt Einzelpersonen und Einrichtungen ab, denen Sanktionen drohen, sowie politisch exponierte Personen (PEP), Unternehmen und Verbände.
Unabhängig davon, ob Ihre Anforderungen eine Customer Due Diligence (CDD) oder eine Enhanced Due Diligence (EDD) erfordern, sorgen Sie mit unserem erstklassigen Onboarding für Sicherheit.
Bleiben Sie mit unserem kontinuierlichen Überwachungsservice Ihrer ODD-Verantwortung immer einen Schritt voraus. Erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
220+
Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
3.000+
Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
