Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
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Établir un processus AML basé sur les risques
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Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Conformité des prêts les réglementations exigent que les entreprises de crédit et BNPL se conforment à des normes strictes Prêts KYC Stratégies. Nous permettons une approche transparente de la conformité à la réglementation financière.
Nos solutions IDV maximisent la confiance entre vous et vos utilisateurs, favorisant ainsi le respect des réglementations.
Notre plateforme de surveillance continue leader fournit aux clients les outils nécessaires pour prendre des décisions en temps opportun afin de minimiser l'exposition aux risques.
Réduisez les faux positifs grâce à nos seuils personnalisables et optimisez l’efficacité opérationnelle en éradiquant les tâches banales.
Assurer l’authenticité des documents
Notre moteur de capture et d'authentification de documents KYC apporte un niveau de précision accru à la vérification des documents.
Ce processus est non seulement plus précis que la vérification manuelle, mais rationalise considérablement à la fois l'acquisition de clients et l'efficacité opérationnelle interne.
Prévenir le blanchiment d'argent
Automatisez vos processus d'acquisition de clients avec des solutions de vérification d'identité de niveau bancaire.
Vérifiez de manière autonome les informations d’identification des utilisateurs avec nos sources de données partenaires et surveillez leurs profils en coulisses grâce à notre solution de surveillance continue AML.
Permettre l’expansion mondiale
Les réglementations juridictionnelles étrangères complexes ne devraient pas restreindre la croissance. Utilisez les ressources nécessaires pour vous développer au-delà des frontières sans limites.
Nous pouvons vous aider à intégrer des clients dans plus de 220 régions, donnant à votre entreprise les outils nécessaires pour capitaliser sur de nouveaux marchés.
Confirmez les informations du client, notamment son nom, son adresse, sa date de naissance et son numéro de sécurité sociale (SSN), en recoupant avec des sources fiables.
Que vous ayez besoin d'une diligence raisonnable client (CDD) ou d'une diligence raisonnable améliorée (EDD), nos services d'intégration garantissent une vérification et une sécurité approfondies.
Nos services de liste de surveillance offrent une couverture étendue, vous garantissant ainsi de pouvoir effectuer des vérifications approfondies de vos antécédents et de maintenir la sécurité et la conformité.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose le plus complet et le plus flexible Des outils KYC pour vous aider à renforcer la confiance dans votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons ce qu'il vous faut.
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