Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Altersschätzung
Optimieren Sie Ihre altersbeschränkten Angebote
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
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Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
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Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
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Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
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Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
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Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
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Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
Unterstützung
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Drücken Sie
Medienberichterstattung über uns
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Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben
Partnerprogramm
Helfen Sie uns, Vertrauen zu verbreiten und Betrug überall zu stoppen
Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Einhaltung der Kreditvorschriften Vorschriften schreiben vor, dass Kredit- und BNPL-Unternehmen strenge KYC-Kreditvergabe Richtlinien. Wir ermöglichen einen nahtlosen Ansatz zur Einhaltung der Finanzvorschriften.
Unsere IDV-Lösungen maximieren das Vertrauen zwischen Ihnen und Ihren Benutzern und ermöglichen die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.
Unsere führende Plattform zur kontinuierlichen Überwachung bietet Kunden die nötigen Tools, um rechtzeitig Entscheidungen zu treffen und so die Risikobelastung zu minimieren.
Reduzieren Sie Fehlalarme mit unseren anpassbaren Schwellenwerten und optimieren Sie die Betriebseffizienz durch die Beseitigung banaler Aufgaben.
Sicherstellung der Authentizität von Dokumenten
Unsere KYC-Engine zur Dokumenterfassung und -authentifizierung sorgt für ein höheres Maß an Präzision bei der Dokumentenüberprüfung.
Dieser Prozess ist nicht nur präziser als die manuelle Überprüfung, sondern vereinfacht auch die Kundenakquise und optimiert die interne Betriebseffizienz erheblich.
Geldwäsche verhindern
Automatisieren Sie Ihre Kundenakquisitionsprozesse mit Identitätsüberprüfungslösungen auf Bankniveau.
Überprüfen Sie die Benutzeranmeldeinformationen selbstständig mit den Datenquellen unserer Partner und überwachen Sie deren Profile im Hintergrund mit unserer Lösung zur kontinuierlichen AML-Überwachung.
Globale Expansion ermöglichen
Komplexe ausländische Rechtsvorschriften sollten das Wachstum nicht behindern. Nutzen Sie die Ressourcen für eine grenzenlose Expansion über Grenzen hinweg.
Wir können Ihnen dabei helfen, Kunden in über 220 Regionen zu gewinnen und Ihrem Unternehmen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die es braucht, um neue Märkte zu erschließen.
Bestätigen Sie Kundeninformationen wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) durch Querverweise mit zuverlässigen Quellen.
Egal ob Sie eine Customer Due Diligence (CDD) oder eine Enhanced Due Diligence (EDD) benötigen, unsere Onboarding-Services gewährleisten eine gründliche Überprüfung und Sicherheit.
Unsere Beobachtungslistendienste bieten eine umfassende Abdeckung und stellen sicher, dass Sie gründliche Hintergrundprüfungen durchführen und die Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften gewährleisten können.
Zahlen, die das belegen
Die ComplyCube-Plattform bietet die vollständigste und flexibelste KYC-Tools, mit denen Sie Vertrauen in Ihr Unternehmen aufbauen können. Egal, ob Sie ein Startup oder ein multinationales Unternehmen sind, wir sind für Sie da.
10+ Millionen
Transaktionen werden Woche für Woche auf der ganzen Welt verarbeitet.
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Länder und Territorien, die für mehr Seelenfrieden unterstützt werden.
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Datenpunkte von vertrauenswürdigen Quellen und Partnern auf der ganzen Welt, die Ihnen die höchste Abdeckung bieten.
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Kunden-Onboarding-Rate, die Ihnen hilft, mehr Kunden zu gewinnen und Ihr Geschäft auszubauen.
