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Verifica comprovata del database multi-ufficio

Grazie alla verifica multi-ufficio di ComplyCube, puoi confermare istantaneamente i dati di identità di un cliente confrontandoli con fonti attendibili e soddisfare i requisiti KYC/AML.

Oggi puoi verificare digitalmente un cliente in pochi secondi, senza bisogno di documenti.

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Specialisti in onboarding per controlli KYC del profilo utente | complycube | complycube
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Icona che rappresenta la copertura mondiale dello screening PEP e dello screening delle sanzioni, fornita dal miglior software di screening delle sanzioni di ComplyCube.

Fonti attendibili

Individua eventuali discrepanze e schemi sospetti confrontando i dati con diverse fonti attendibili.

Icona che mostra un utente con un certo numero di stelle | complycube | complycube

Boost onboarding

Riduzione significativa dei falsi positivi e delle revisioni manuali grazie all'utilizzo di database di identità più ampi.

Icona che simboleggia l'automazione e l'integrazione perfetta del software di screening PEP e di screening delle sanzioni utilizzando SDK e API complycubes

Piattaforma unificata

Risolvere il problema della frammentazione dei dati di identità, riducendo al contempo la dipendenza dal caricamento di documenti e dalla verifica tramite selfie.

L'immagine mostra le fonti di verifica del database multi-ufficio; queste fonti sono racchiuse in riquadri rettangolari e includono autorità governative, agenzie di credito e database commerciali | complycube | complycube

Verifica senza documenti

Aumentare i tassi di onboarding verificato

Il nostro controllo multi-ufficio conferma i dettagli del cliente in tutto fidato Agenzie di credito, enti governativi, società di servizi, aziende e database proprietari per verificare più rapidamente l'autenticità dei clienti.

Utilizza un motore di corrispondenza avanzato con corrispondenza approssimativa e deduplicazione dei dati di origine per rilevare incongruenze, record duplicati e modelli sospetti che una singola fonte potrebbe non individuare.

Verifica globale

Rafforza la tua sicurezza nell'identificazione con i controlli 2+2

Verifica i dati dei clienti con accuratezza, velocità e precisione in oltre 250 territori.

Ottieni maggiore sicurezza nell'identità grazie a regole di verifica personalizzabili, dai controlli a fonte singola alla più rigorosa verifica 2+2.

Illustrazione di un profilo utente | complycube | complycube
Illustrazione di un utente in fase di verifica | complycube | complycube
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Illustrazione di un profilo utente per la verifica dell'identità del cliente | complycube | complycube

infrastruttura KYC resiliente

Continuità aziendale, nessuna interruzione

Riduci la dipendenza da un'unica fonte di dati grazie a una solida verifica del database multi-ufficio.

Il meccanismo a cascata di ComplyCube instrada i controlli verso fonti alternative quando un database diventa non disponibile, consentendoti di mantenere un programma KYC e AML difendibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

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Supera le aspettative normative grazie alla verifica sicura del database.

Le aziende leader e regolamentate utilizzano i controlli multi-agenzia di ComplyCube per rafforzare la dovuta diligenza nei confronti dei clienti e mantenere prove chiare basate sul rischio per le procedure KYC/AML.

Garantire la sicurezza della verifica elettronica dell'identità (eIDV) in linea con i principali requisiti normativi, come la direttiva AMLD6 CDD dell'UE, il processo di onboarding KYC basato sul rischio del Regno Unito, la verifica CIP e SSN/TIN del FinCEN e altro ancora.

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Dashboard KYC AML che mostra la conformità di complycube alle normative KYC AML e sulla privacy dei dati. Il primo riquadro mostra quattro riquadri: AMLD56, FCA UK, FinCEN e TRA UAE. I due riquadri successivi mostrano riquadri relativi a ISO 27001, GDPR e CCPA. | complycube | complycube
Icona che mostra l'integrazione omnicanale di AML e KYC su sistemi web, mobile e API | complycube | complycube

Omni-canale

Esegui controlli KYC e AML su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPadOS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per l'esperienza utente, con un'interfaccia intuitiva e facile da usare.

Icona che rappresenta un software di screening delle sanzioni di livello aziendale con sicurezza dei dati avanzata e controlli di accesso basati sui ruoli | complycube

Pronto per l'impresa

ComplyCube soddisfa rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio.. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Fonti di dati globali in tempo reale

Le aziende di primo livello in diversi mercati regolamentati utilizzano la verifica all'avanguardia del database multi-agenzia di ComplyCube per acquisire clienti in soli 3 secondi. Riduci la documentazione cartacea, blocca i rischi di frode e diminuisci il tasso di abbandono con le pluripremiate soluzioni di verifica elettronica dell'identità (eIDV).

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce aml solutions | complycube | complycube

FinTech

Valuta il rischio per portafogli elettronici, neobanche e piattaforme di credito che offrono approvazione immediata e tassi di abbandono ridotti.

Icona Bitcoin | complycube | complycube

cripto

Esegui una verifica KYC più sicura e veloce senza richiedere il caricamento di documenti d'identità, soprattutto per gli utenti a basso rischio.

Icona raffigurante un mezzo di trasporto pubblico | complycube | complycube

mobilità

Verifica in modo affidabile conducenti, passeggeri e partner della flotta, prevenendo al contempo la creazione di account falsi o duplicati.

Icona raffigurante una croce medica | complycube | complycube

assistenza sanitaria

Aumentare l'accesso affidabile a servizi essenziali per pazienti e operatori sanitari, riducendo al minimo gli errori umani.

Icon Telecoms bianco e nero | complycube | complycube

telecomunicazioni

Individua e blocca le identità sospette e sintetiche durante la registrazione delle SIM e l'apertura dei conti.

Icona che mostra un carrello della spesa | complycube | complycube

commercio elettronico

Accelera il processo di onboarding per il BNPL e riduci i rischi di frode verificando acquirenti, venditori e commercianti ad alto rischio.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka | complycube | complycube
Logo nero Accenture | complycube | complycube
Logo Citi nero | complycube | complycube
Logo nero per cellulare Lyca | complycube | complycube
Logo internazionale Axa | complycube | complycube
Illustrazione di un documento A4 | complycube | complycube

Rafforzare il KYC con controlli multi-ufficio

Scopri come prevenire le frodi sulla tua piattaforma e garantire la conformità nazionale e internazionale con KYC esperto. Leggi la nostra recente guida sui requisiti critici nei processi KYC.

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Soluzioni consigliate

Icona che mostra la silhouette di un utente | complycube | complycube

Verifica biometrica

Il nostro servizio proprietario di verifica selfie è certificato PAD livello 2, garantendo che la tua piattaforma riceva il massimo livello di garanzia dell'identità possibile.

Visualizza la soluzione

Icona che indica che un utente è stato verificato Soluzioni di conformità AML | complycube | complycube

Stima dell'età

Utilizziamo la stessa tecnologia per potenziare la nostra soluzione di stima dell'età, fornendo una protezione semplice ma accurata per prodotti o servizi online soggetti a limiti di età.

Visualizza la soluzione

Soluzioni di verifica dell'identità: icona di un passaporto | complycube | complycube

Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre tempi di completamento e affidabilità leader del mercato. Le istruzioni sono concise e possono essere seguite in 15 secondi.

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Domande frequenti

Sì. È possibile verificare i clienti senza richiedere il caricamento di documenti tramite la verifica elettronica dell'identità (eIDV). Questa funzionalità include la verifica tramite database multi-agenzia, che consente di verificare gli attributi di identità senza inviare documenti, semplificando il processo di onboarding.

Raccogliamo informazioni da una vasta gamma di partner, tra cui agenzie di credito, autorità governative, database commerciali, database dei consumatori, aziende di servizi pubblici, enti postali, agenzie di telecomunicazioni, database proprietari e molte altre fonti di terze parti. Puoi scoprire di più su come operiamo cliccando qui. Qui.

Secondo i report di settore, la verifica multi-agenzia richiede in genere 5 secondi per essere completata. Tuttavia, i fornitori di regtech, come ComplyCube, possono restituire i risultati in meno di 3 secondi grazie a integrazioni API più ampie.

La verifica 2+2 è un metodo di verifica elettronica dell'identità che confronta due dati identificativi univoci su due o più database distinti, come agenzie di credito, registri delle utenze e autorità governative. Rafforza la sicurezza dell'identità verificando l'accuratezza dei dati del cliente su diverse fonti affidabili.

Sì. La verifica elettronica dell'identità supporta la conformità alle normative KYC. I principali organismi di regolamentazione, come FCA, FinCEN e MAS, richiedono alle aziende di verificare le informazioni dei clienti con fonti autorevoli e affidabili. La soluzione di verifica del database multi-agenzia di ComplyCube supporta questi requisiti.