Utilizza il nostro software avanzato di screening PEP e di screening delle sanzioni per impedire a soggetti malintenzionati, tra cui entità sanzionate e terroristi, di eludere i tuoi controlli AML. In qualità di miglior software di screening delle sanzioni, la nostra piattaforma offre una copertura globale in tempo reale per lo screening delle sanzioni, per identificare le Persone Politicamente Esposte (PEP) e applicare il giusto livello di due diligence alla clientela senza sforzo.
Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Dedica più tempo a rivedere le corrispondenze autentiche e a ricevere clienti reali.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Controlli PEP in tutto il mondo
Identificare le persone politicamente esposte, inclusi i membri del parlamento, i direttori di società pubbliche e le loro relazioni.
Integra perfettamente i nostri dettagliati dettagliati con i tuoi processi KYC, rivedi potenziali corrispondenze e migliora il tuo framework di verifica dell'identità con:
Il miglior software di screening delle sanzioni
I nostri elenchi di screening delle sanzioni e PEP vanno oltre elenchi statutari e pubblicamente disponibili per assicurarti di essere davanti ai cattivi attori. Copriamo milioni di profili e migliaia di fonti globali, regionali, locali e proprietarie. Tutti i nostri profili e referenze sono strutturati e rivisti manualmente per garantire la massima qualità dei dati.
Sblocca gli approfondimenti
Il nostro vasto numero di punti dati collegati attraverso la nostra rete di grafici non solo rivela sanzioni e individui e aziende PEP, ma svela anche affari diretti e indiretti, famiglie e associazioni vicine. Il nostro servizio garantisce l'adesione alle migliori pratiche sostenute dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).
Riduci i falsi positivi
L'intelligenza artificiale adattiva di ComplyCube, combinata con il nostro aautomazione e regole di business, è progettato per ridurre significativamente il numero di falsi positivi. Ciò consente ai tuoi MLRO e al team di conformità di concentrarsi solo sulle corrispondenze pertinenti.
Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.
La copertura del software di screening delle sanzioni di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti nei mercati senza problemi.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando aziende quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa rigorosi requisiti di sicurezza, riservatezza dei dati e gestione del rischio, rendendolo una delle migliori soluzioni software di screening delle sanzioni sul mercato.. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
Rafforzamento dei controlli AML
Global PEP e Sanctions Screening possono aiutare le aziende a rafforzare i propri controlli AML e a prevenire frodi sulle proprie piattaforme. Leggi la nostra recente guida per maggiori informazioni.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
ComplyCube software di screening delle sanzioni controlla automaticamente i tuoi clienti rispetto alle liste di controllo globali, incluso Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, elenco consolidato dell'UE, OFAC (Ufficio per il controllo dei beni esteri), Interpol e oltre 3.000 altre fonti di dati. Nostro motore corrispondente rileva entità e individui sanzionati in tempo reale, riducendo al minimo i falsi positivi e garantendo al contempo la completa Conformità AML e KYC. Con monitoraggio continuo e aggiornamenti dell'elenco globale, la tua attività rimane protetta in ogni giurisdizione.
Nostro screening PEP la soluzione identifica Persone politicamente esposte (PEP) a tutti i livelli, dai capi di stato ai funzionari locali, e mappa i loro stretti collaboratori e familiari utilizzando la rete di grafici proprietaria di ComplyCube. Il sistema di ComplyCube classifica automaticamente il rischio AML in base al paese, all'occupazione, all'esposizione politica e al rischio di watchlist, quindi attiva due diligence rafforzata (EDD) quando necessario. Con avvisi in tempo reale e monitoraggio continuo, il tuo team addetto alla conformità può concentrarsi sul processo decisionale, non sui controlli manuali.
Sì, ComplyCube offre Integrazioni API-first che si adattano facilmente al tuo attuale Flussi di lavoro KYC, AML o di onboarding, così come una piattaforma senza codice. Sia che operiate in servizi finanziari, criptovalute, contabilità, assicurazioni o qualsiasi altro settore regolamentato, puoi incorporare screening delle sanzioni globali e screening PEP direttamente nella tua infrastruttura esistente. La nostra piattaforma supporta verifica immediata, caricamenti in blocco e monitoraggio continuo automatizzato, garantendo un onboarding più rapido, una più efficace prevenzione delle frodi e una conformità continua.
ComplyCube consegna screening completo delle sanzioni globali con una copertura di oltre 200 paesi e territori e Oltre 3.000 fonti di dati. La nostra piattaforma aggrega gli elenchi ufficiali del ONU, UE, Ministero del Tesoro del Regno Unito, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, e altri elenchi locali, regionali e globali. Ciò garantisce una visibilità totale in tutte le giurisdizioni, mantenendo la tua attività conforme alle normative come FinCEN, Direttiva antiriciclaggio dell'UE, FCA, Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti, Autorità monetaria di Singapore (MAS), e altro ancora. Un elenco non esaustivo delle sanzioni e delle liste di controllo interessate è disponibile qui.
ComplyCube combina screening PEP, screening delle sanzioni globali, e controlli dei media negativi in un'unica piattaforma di conformità unificata. Il nostro automatizzato, scalabile e in tempo reale la soluzione aiuta a valutare Rischio di leucemia mieloide acuta in pochi secondi, elimina il lavoro manuale e migliora la precisione dell'onboarding. Powered by un motore grafico proprietario, API facili da usare e copertura globale, ComplyCube è uno dei miglior software di screening delle sanzioni per le aziende che necessitano di velocità, affidabilità e piena fiducia normativa. Le organizzazioni regolamentate possono anche personalizzare il rischio AML del paese in tempo reale, per allinearsi alle loro politiche interne.
