La verifica Know Your Business (KYB) aiuta le organizzazioni a identificare società, amministratori e titolari effettivi (UBO) per ridurre frodi, abusi di società di comodo e rischi di riciclaggio di denaro (AML).
ComplyCube automatizza la verifica aziendale, i controlli del registro delle imprese, lo screening degli amministratori e l'identificazione del titolare effettivo (UBO) attraverso una piattaforma di conformità unificata.
Automatizzate i vostri flussi di lavoro KYB per ridurre le verifiche manuali di conformità, accelerare l'onboarding e migliorare l'efficienza.
Accedi ai registri aziendali globali, alle agenzie di credito e a fornitori di dati affidabili per supportare la verifica aziendale.
Sostenere i requisiti di conformità AML che sono fortemente allineati con le linee guida del FATF, del FinCEN e dell'OFAC.
VERIFICA DELL'IDENTITÀ GLOBALE
Durante la fase di onboarding aziendale, convalidare i dati relativi alla proprietà e gli attributi di identità confrontandoli con registri affidabili, agenzie di credito e fonti di dati di terze parti.
ComplyCube aiuta i team a verificare le informazioni aziendali in diverse giurisdizioni, riducendo al contempo i controlli manuali e i ritardi nelle revisioni.
verifica dei documenti del direttore
Strutture di proprietà complesse possono rendere la raccolta dei documenti lenta e incoerente. ComplyCube guida le parti interessate attraverso flussi di acquisizione sicuri per semplificare la raccolta delle prove.
La verifica dei documenti basata sull'intelligenza artificiale supporta oltre 14.000 tipologie di documenti d'identità in più di 220 paesi e territori. Questo contribuisce a ridurre le frodi e ad accelerare il processo di onboarding.
flusso di lavoro di gestione dei casi
Semplificate i complessi processi di onboarding aziendale con regole di rischio configurabili, processi decisionali automatizzati e strumenti di indagine unificati.
Informazioni dettagliate sulla proprietà, analisi dei rischi e controlli del flusso di lavoro aiutano i team a prendere decisioni di conformità più rapide e coerenti.
Numeri che lo dimostrano
La piattaforma ComplyCube offre gli strumenti KYC più completi e flessibili per aiutarti a costruire fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'azienda multinazionale, abbiamo la soluzione che fa per te.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
220+
Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
3.000+
Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
95%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Comprendere la titolarità effettiva ultima (UBO)
Scopri come le verifiche sulla titolarità effettiva (UBO) aiutano a individuare i rischi legati alla proprietà e a garantire la conformità alle normative "Know Your Business" (KYB). Leggi la guida per saperne di più.
Verifica l'identità dei clienti tramite verifica automatizzata dell'identità (IDV), autenticazione biometrica e flussi di lavoro di onboarding configurabili, progettati per ridurre le frodi mantenendo elevati i tassi di conversione.
Verificare aziende e individui rispetto alle liste di sanzioni globali, ai database delle persone politicamente esposte (PEP), alle watchlist e alle fonti mediatiche negative, al fine di supportare gli obblighi di conformità antiriciclaggio in corso.
Monitorare clienti, aziende, amministratori e titolari effettivi per individuare aggiornamenti sulle sanzioni, cambiamenti di proprietà, notizie negative sui media e rischi di conformità emergenti attraverso flussi di lavoro di monitoraggio AML continui.
Sì. ComplyCube automatizza la verifica aziendale, i controlli sui direttori e l'identificazione del titolare effettivo (UBO) attraverso un'unica piattaforma. Supporta inoltre lo screening AML e il monitoraggio continuo, aiutando i team di conformità a ridurre le revisioni manuali e ad acquisire clienti aziendali più rapidamente.
I flussi di lavoro automatizzati aiutano i team a verificare le informazioni aziendali, i registri di proprietà e le persone associate in tempo quasi reale, laddove siano disponibili dati affidabili. ComplyCube utilizza inoltre flussi di onboarding guidati per ridurre i ritardi causati da invii incompleti.
ComplyCube aiuta a identificare l'esposizione a società di comodo, strutture di proprietà occulte e corrispondenze con le sanzioni durante la fase di onboarding. Le regole configurabili consentono inoltre ai team di segnalare profili a rischio più elevato e di inoltrare i casi in base alle politiche interne di gestione del rischio.
Sì. ComplyCube supporta la copertura KYB in oltre 220 paesi e territori, aiutando le organizzazioni a verificare le aziende in diverse giurisdizioni. I team possono combinare controlli del registro, dati degli uffici e verifica dei documenti all'interno di un unico flusso di lavoro.
I team scelgono ComplyCube per unificare la verifica aziendale, la procedura Know Your Customer (KYC) e lo screening AML in un'unica piattaforma configurabile. API, SDK e flussi ospitati aiutano i team a implementare più rapidamente, mantenendo al contempo il controllo sul percorso di onboarding.
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