تساعد عملية التحقق من "اعرف عملك" (KYB) المؤسسات على تحديد الشركات والمديرين والمالكين المستفيدين النهائيين (UBOs) للحد من الاحتيال وإساءة استخدام الشركات الوهمية ومخاطر غسل الأموال (AML).
يقوم برنامج ComplyCube بأتمتة التحقق من الأعمال التجارية، وفحوصات سجلات الشركات، وفحص المديرين، وتحديد المستفيدين الحقيقيين من خلال منصة امتثال موحدة.
قم بأتمتة عمليات سير عمل اعرف عميلك (KYB) لتقليل عمليات مراجعة الامتثال اليدوية، وتسريع عملية الإعداد، وتحسين الكفاءة.
الوصول إلى سجلات الشركات العالمية، ووكالات تقييم الائتمان، وموفري البيانات الموثوق بهم لدعم التحقق من الأعمال.
دعم متطلبات الامتثال لمكافحة غسل الأموال التي تتماشى بشكل كبير مع إرشادات مجموعة العمل المالي (FATF) وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
التحقق العالمي من الهوية
التحقق من صحة سجلات الملكية وسمات الهوية مقابل السجلات الموثوقة ووكالات الائتمان ومصادر البيانات الخارجية أثناء عملية إعداد الأعمال.
يساعد برنامج ComplyCube الفرق على التحقق من معلومات الشركة عبر مختلف الولايات القضائية مع تقليل عمليات التحقق اليدوية وتأخيرات المراجعة.
التحقق من وثيقة المدير
قد تؤدي هياكل الملكية المعقدة إلى إبطاء عملية جمع المستندات وجعلها غير متسقة. يوفر برنامج ComplyCube إرشادات للأطراف المعنية عبر مسارات التقاط آمنة لتبسيط عملية جمع الأدلة.
يدعم نظام التحقق من المستندات المدعوم بالذكاء الاصطناعي أكثر من 14000 نوع من وثائق الهوية في أكثر من 220 دولة ومنطقة. وهذا يساعد على الحد من الاحتيال وتسريع عملية التسجيل.
سير عمل إدارة الحالة
تبسيط عمليات مراجعة انضمام الشركات المعقدة باستخدام قواعد المخاطر القابلة للتكوين، واتخاذ القرارات الآلية، وأدوات التحقيق الموحدة.
تساعد رؤى الملكية التفصيلية، وتحليلات المخاطر، وضوابط سير العمل الفرق على اتخاذ قرارات امتثال أسرع وأكثر اتساقًا.
الأرقام تتحدث عن نفسها
توفر منصة ComplyCube أدوات "اعرف عميلك" (KYC) الأكثر شمولاً ومرونة لمساعدتك على بناء الثقة في أعمالك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات، فنحن نوفر لك كل ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
220+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
فهم الملكية المستفيدة النهائية (UBO)
تعرّف على كيفية مساعدة عمليات التحقق من المالك المستفيد النهائي (UBO) في الكشف عن مخاطر الملكية ودعم الامتثال لمتطلبات اعرف عملك (KYB). اقرأ الدليل لمعرفة المزيد.
التحقق من هويات العملاء باستخدام التحقق الآلي من الهوية (IDV) والمصادقة البيومترية وسير العمل القابل للتكوين المصمم لتقليل الاحتيال مع الحفاظ على معدلات التحويل.
فحص الشركات والأفراد مقابل قوائم العقوبات العالمية، وقواعد بيانات الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، وقوائم المراقبة، ومصادر الإعلام السلبية لدعم الالتزامات المستمرة بمكافحة غسل الأموال.
مراقبة العملاء والشركات والمديرين والمالكين المستفيدين الحقيقيين للحصول على تحديثات بشأن العقوبات وتغييرات الملكية والتغطية الإعلامية السلبية ومخاطر الامتثال الناشئة من خلال سير عمل مراقبة مكافحة غسل الأموال المستمر.
نعم. تعمل منصة ComplyCube على أتمتة عمليات التحقق من الشركات، وفحص المديرين، وتحديد المالك المستفيد النهائي (UBO) من خلال منصة واحدة. كما تدعم فحص مكافحة غسل الأموال والمراقبة المستمرة، مما يساعد فرق الامتثال على تقليل المراجعات اليدوية وتسريع عملية ضم عملاء الشركات.
تساعد عمليات سير العمل الآلية الفرق على التحقق من معلومات الشركة وسجلات الملكية والأفراد المرتبطين بها في الوقت الفعلي تقريبًا عند توفر بيانات موثوقة. كما تستخدم منصة ComplyCube عمليات توجيهية لتسهيل عملية انضمام الموظفين الجدد وتقليل التأخيرات الناتجة عن عدم اكتمال الطلبات.
يساعد نظام ComplyCube في تحديد مخاطر الشركات الوهمية، وهياكل الملكية المخفية، ومطابقات العقوبات أثناء عملية الإعداد. كما تتيح القواعد القابلة للتخصيص للفرق إمكانية الإشارة إلى الملفات الشخصية ذات المخاطر العالية وتصعيد الحالات بناءً على سياسات إدارة المخاطر الداخلية.
نعم. يدعم نظام ComplyCube تغطية KYB في أكثر من 220 دولة ومنطقة، مما يساعد المؤسسات على التحقق من الشركات في مختلف الولايات القضائية. ويمكن للفرق دمج عمليات التحقق من السجلات وبيانات المكاتب والتحقق من المستندات ضمن سير عمل واحد.
تختار الفرق منصة ComplyCube لتوحيد عمليات التحقق من الأعمال، ومعرفة العميل (KYC)، وفحص مكافحة غسل الأموال في منصة واحدة قابلة للتخصيص. وتساعد واجهات برمجة التطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير البرامج (SDKs) والتدفقات المستضافة الفرق على النشر بشكل أسرع مع الحفاظ على التحكم في عملية الإعداد.
