La vérification Know Your Business (KYB) aide les organisations à identifier les entreprises, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) afin de réduire la fraude, les abus de sociétés écrans et les risques de blanchiment d'argent (AML).
ComplyCube automatise la vérification des entreprises, les contrôles des registres de sociétés, le contrôle des administrateurs et l'identification des bénéficiaires effectifs grâce à une plateforme de conformité unifiée.
Automatisez vos flux de travail KYB pour réduire les examens de conformité manuels, accélérer l'intégration et améliorer l'efficacité.
Accédez aux registres d'entreprises mondiaux, aux agences d'évaluation du crédit et aux fournisseurs de données de confiance pour faciliter la vérification des entreprises.
Soutenir les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent qui sont étroitement alignées sur les directives du GAFI, du FinCEN et de l'OFAC.
VÉRIFICATION D'IDENTITÉ GLOBALE
Lors de l'intégration d'une entreprise, validez les titres de propriété et les attributs d'identité auprès de registres de confiance, d'agences d'évaluation du crédit et de sources de données tierces.
ComplyCube aide les équipes à corroborer les informations d'une entreprise dans différentes juridictions tout en réduisant les vérifications manuelles et les délais d'examen.
vérification des documents du directeur
Des structures de propriété complexes peuvent rendre la collecte de documents lente et incohérente. ComplyCube accompagne les parties prenantes tout au long de processus de capture sécurisés afin de simplifier la collecte de preuves.
La vérification de documents par intelligence artificielle prend en charge plus de 14 000 types de documents d’identité dans plus de 220 pays et territoires. Cela contribue à réduire la fraude et à accélérer l’intégration des nouveaux utilisateurs.
flux de travail de gestion de cas
Rationalisez les processus complexes d'intégration des nouveaux employés grâce à des règles de risque configurables, une prise de décision automatisée et des outils d'investigation unifiés.
Des informations détaillées sur la propriété, la répartition des risques et les contrôles des flux de travail aident les équipes à prendre des décisions de conformité plus rapides et plus cohérentes.
Des chiffres qui le confirment
La plateforme ComplyCube propose les outils KYC les plus complets et flexibles pour vous aider à instaurer la confiance au sein de votre entreprise. Que vous soyez une startup ou une multinationale, nous avons la solution qu'il vous faut.
10+ millions
Les transactions sont traitées semaine après semaine dans le monde entier.
220+
Pays et territoires soutenus pour une plus grande sérénité.
3 000+
Des points de données provenant de sources et de partenaires de confiance à travers le monde, vous offrant la couverture la plus élevée.
95%
Taux d'intégration des clients, vous aidant à convertir plus de clients et à développer votre entreprise.
La lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est essentielle. Signalez et surveillez les activités financières incohérentes et potentiellement criminelles en temps réel.
Comprendre la notion de bénéficiaire effectif ultime (UBO)
Découvrez comment les vérifications de l'identité du bénéficiaire effectif (UBO) permettent d'identifier les risques liés à la propriété et de garantir la conformité aux exigences de connaissance du client (KYB). Consultez le guide pour en savoir plus.
Vérifiez l'identité des clients grâce à la vérification d'identité automatisée (IDV), à l'authentification biométrique et à des flux de travail d'intégration configurables conçus pour réduire la fraude tout en maintenant les taux de conversion.
Vérifier que les entreprises et les particuliers ne figurent pas sur les listes de sanctions internationales, les bases de données de personnes politiquement exposées (PPE), les listes de surveillance et les sources médiatiques défavorables afin de respecter les obligations de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Surveillez les clients, les entreprises, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs afin de détecter les mises à jour en matière de sanctions, les changements de propriété, les articles de presse défavorables et les nouveaux risques de non-conformité grâce à des flux de travail de surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Oui. ComplyCube automatise la vérification des entreprises, le contrôle des dirigeants et l'identification du bénéficiaire effectif (UBO) grâce à une plateforme unique. Elle prend également en charge le filtrage LCB-FT et le suivi continu, permettant ainsi aux équipes de conformité de réduire les vérifications manuelles et d'intégrer plus rapidement les clients professionnels.
Les flux de travail automatisés permettent aux équipes de vérifier en temps quasi réel les informations sur les entreprises, les titres de propriété et les personnes concernées, lorsque des données fiables sont disponibles. ComplyCube utilise également des parcours d'intégration guidés afin de réduire les délais liés aux dossiers incomplets.
ComplyCube aide à identifier les expositions aux sociétés écrans, les structures de propriété dissimulées et les correspondances avec les sanctions lors de l'intégration. Des règles configurables permettent également aux équipes de signaler les profils à haut risque et de faire remonter les cas en fonction des politiques de gestion des risques internes.
Oui. ComplyCube prend en charge la vérification des antécédents (KYB) dans plus de 220 pays et territoires, permettant aux organisations de vérifier les entreprises dans plusieurs juridictions. Les équipes peuvent combiner les contrôles d'enregistrement, les données des bureaux de vérification et la vérification des documents au sein d'un flux de travail unique.
Les équipes choisissent ComplyCube pour unifier la vérification des entreprises, la connaissance du client (KYC) et le contrôle anti-blanchiment d'argent (AML) sur une plateforme unique et configurable. Les API, les SDK et les flux hébergés permettent un déploiement plus rapide tout en conservant la maîtrise du processus d'intégration.
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