L'autorità di regolamentazione di Dubai, la Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), ha inflitto multe a diciannove società per un importo compreso tra 100.000 e 600.000 AED (circa 17.280.000-163.000 USD). Dopo le indagini, la VARA ha scoperto che queste società operavano senza una licenza VARA valida e violavano le normative di marketing. A queste diciannove società è stato immediatamente ordinato di cessare tutti i servizi di asset virtuali a Dubai o da Dubai. Questa decisione ha ribadito l'obiettivo di Dubai di posizionarsi come un rifugio finanziario sicuro per investitori e aziende globali.
In una dichiarazione rilasciata, VARA ha sottolineato che queste azioni rientrano nel suo continuo impegno volto a rendere il mercato delle attività virtuali più trasparente e resiliente. A Dubai, tutti i fornitori di criptovalute e asset virtuali devono ottenere una licenza VARA ai sensi di legge. Per ottenere una licenza, le aziende devono sottoporsi a un processo di approvazione in due fasi per soddisfare i rigorosi standard di conformità vigenti nell'emirato.
L'applicazione è fondamentale per mantenere fiducia e stabilità nell'ecosistema Virtual Asset di Dubai.
Le attività non autorizzate e il marketing non autorizzato sono considerate violazioni gravi che possono aumentare i rischi per la sicurezza dei consumatori e degli investitori. La Divisione Affari Regolamentari e Applicazione delle Norme di VARA afferma: "L'applicazione delle norme è fondamentale per mantenere la fiducia e la stabilità nell'ecosistema degli asset virtuali di Dubai. Queste azioni rafforzano il mandato di VARA: garantire che solo le aziende che soddisfano i più elevati standard di conformità e governance siano autorizzate a operare".
VARA è un organismo di regolamentazione ai sensi della Legge n. 4 di Dubai, che gli conferisce l'autorità di regolamentare, supervisionare e sorvegliare le risorse virtuali nel Paese. Ai sensi della legge, la VARA rilascia licenze ai fornitori di risorse virtuali per gestire legalmente le proprie attività a Dubai. Le aziende che forniscono risorse virtuali o servizi correlati devono rispettare rigorosi requisiti di conformità, tra cui la presentazione di audit periodici e il rispetto delle normative. Antiriciclaggio (AML) e quadri normativi per la lotta al finanziamento del terrorismo (CFT).
VARA continuerà ad adottare misure proattive per sostenere la trasparenza, tutelare gli investitori e preservare l'integrità del mercato.
Il team VARA è autorizzato a sospendere o revocare una licenza e ad applicare sanzioni pecuniarie. Inoltre, l'organismo di regolamentazione monitora le attività di trading e stabilisce norme per tutelare i dati personali dei consumatori nel settore degli asset virtuali. Proprio il mese scorso, Fuze, società di criptovalute con sede a Dubai hanno dovuto affrontare pesanti sanzioni finanziarie a causa delle carenze nei controlli antiriciclaggio. Gli Emirati Arabi Uniti hanno chiaramente fissato aspettative elevate in merito alla regolamentazione del settore delle criptovalute e degli asset virtuali.
Oltre al VARA di Dubai, gli Emirati Arabi Uniti includono importanti enti di regolamentazione che collaborano per armonizzare e proteggere l'ecosistema finanziario del Paese. Tra questi, la Securities and Commodities Authority (SCA), che supervisiona le attività onshore degli Emirati Arabi Uniti al di fuori delle zone franche finanziarie di Dubai e Abu Dhabi, e la Financial Services Regulatory Authority (FSRA), che regolamenta gli asset virtuali all'interno della zona franca dell'Abu Dhabi Global Market (ADGM).
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