Encuentre las mejores soluciones de cumplimiento de AML según su caso de uso
Detecte fraudes, proteja su marca, gestione el riesgo regulatorio y satisfaga a sus clientes integrando los servicios KYC/AML de ComplyCube en sus procesos comerciales.
Disuada a los estafadores sin agregar fricciones innecesarias a los viajes genuinos de los clientes utilizando nuestros controles de verificación de identidad inteligentes y configurables.
Proporcione bienes y servicios con restricciones de edad al combinar la verificación de documentos y la vida biométrica para vender sus productos con confianza mientras protege a los vulnerables.
Asegure sus relaciones comerciales mediante la incorporación innovadora de clientes, sólidas técnicas de reautenticación y biometría.
Reduzca el riesgo de delitos financieros a través de una amplia detección global contra el lavado de dinero y una rápida verificación de identidad.
Permítanos monitorear a los clientes de acuerdo con su enfoque basado en riesgos y empoderarlos, para que logre el máximo cumplimiento y automatización.
Autentique a los clientes de forma segura y precisa antes de acceder a sus servicios utilizando nuestra tecnología de verificación biométrica multipunto.
Protéjase contra el fraude, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuestros servicios KYC aseguran la identidad del cliente.
Nuestra selección completa de negocios, búsqueda de registros, búsqueda de directores descalificados y verificación de UBO acelera el proceso KYB.
Mejore la selección de empleados con soluciones automatizadas sofisticadas, garantizando un proceso de incorporación fluido y eficiente.
Capacitamos a los propietarios y agencias de alquiler del Reino Unido para que realicen comprobaciones esenciales con el equilibrio perfecto entre flexibilidad y cumplimiento.
Nuestra solución permite a los empleadores de todo el Reino Unido realizar controles DBS mejorados para los empleados sin dejar de cumplir con las normas.
Vea cómo nuestros servicios se pueden aplicar en todos los sectores. Permitimos que las industrias, desde Telco hasta Crypto, logren el cumplimiento global.
Optimice los procesos de incorporación de clientes, automatice las verificaciones KYC y ejecute la diligencia debida continua para cumplir con las regulaciones ALD/CTF, con nuestra plataforma inteligente.
La plataforma ComplyCube permite a los operadores de redes móviles (MNO) cumplir con sus compromisos regulatorios de registro de suscriptores y lograr el cumplimiento requerido para las operaciones de dinero móvil.
Le ayudamos a lograr un cumplimiento estricto, detectar fraudes de medicamentos y brindar una experiencia de usuario que podría cambiar la vida.
A medida que el mundo adopta rápidamente a los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP). La criptorregulación sigue rápidamente. Nuestros servicios AML/KYC lo mantienen a la vanguardia.
Las regulaciones exigen que los agentes inmobiliarios y los asesores inmobiliarios completen las comprobaciones KYC/AML de los posibles compradores/vendedores.
Optimice sus procesos de incorporación a través de técnicas de captura inteligente de datos compatibles con PCI, al mismo tiempo que detecta con éxito el fraude, previene el lavado de dinero y mantiene la seguridad 100%
La cobertura integral de ComplyCube de las fuentes globales de listas de seguimiento de AML y las funciones de automatización flexibles garantizan que cumpla con las regulaciones más estrictas.
Supervise a las partes que realizan transacciones en tiempo real para detectar y prevenir rápidamente el fraude. Detenga las cuentas sintéticas y las transacciones fraudulentas que afectan sus ingresos con nuestras soluciones KYC/AML.
Con el desplazamiento global en su punto más alto, el cumplimiento de las remesas es crucial para garantizar la operación continua y la prevención del fraude.
Asegúrese de que su empresa no facilite delitos financieros ni corrobore actividades de lavado de dinero. Nuestra solución de cumplimiento permite confiar en las interacciones de sus usuarios.
Mejore la seguridad con las redes sociales KYC. Verifique identidades rápidamente y elimine perfiles falsos de redes sociales. Proteja a los usuarios con verificación de identidad en las redes sociales.
Aumente el cumplimiento de las regulaciones de la industria sin introducir laboriosos procesos de incorporación. Inicie relaciones con los clientes de la manera correcta con nuestra UX perfecta.
Nuestra solución permite al sector MaaS verificar las identidades de los conductores de forma rápida y precisa, reduciendo el fraude.
Los servicios AML/KYC tienen un impacto en los roles de toda la empresa. Desde incidir en el diseño de la experiencia de usuario hasta probar los datos que permiten el día a día de un analista de fraude. Explore cómo nuestros servicios pueden permitirle alcanzar el éxito profesional.
ComplyCube permite a las empresas de servicios financieros digitales cumplir con sus obligaciones reglamentarias de KYC/AML de manera rápida y eficiente. Brindamos a los MLRO la confianza para enfrentar a los reguladores y el tiempo para investigar casos reales.
A lo largo de la experiencia del cliente, nuestra plataforma integral de gestión de riesgos de fraude y cumplimiento proporciona juicios rápidos y precisos.
Le permitimos identificar la efectividad de todos sus viajes con MI de seguimiento de canal detallado. Asegúrese de que los viajes de sus usuarios sean compatibles y sin fricciones.
Detectar, monitorear y reportar el lavado de dinero. Nuestra plataforma líder en la industria le brinda información detallada, reglas configurables y orientación sobre las mejores prácticas en línea con los reguladores de todo el mundo.
Cree para cualquier canal con nuestros SDK. Automatice al más alto nivel con nuestra API avanzada. Llegue al mercado en poco tiempo con nuestras soluciones low-code/no-code.
Incorpore obligaciones de diligencia debida continua (ODD, por sus siglas en inglés), utilizando nuestro monitoreo continuo y técnicas de captura inteligente, para una verificación y automatización precisas.
Nuestros servicios basados en la nube se ofrecen a través de API, SDK y soluciones alojadas que le permiten cumplir con la arquitectura de destino, el recorrido del cliente y las necesidades comerciales de su empresa.
Cree el viaje perfecto que evite el abandono del usuario sin comprometer sus requisitos de cumplimiento.
