Servizi finanziari

Automatizza KYC controlli ed eseguire la due diligence continua a soddisfare con le normative AML/CTF, con la nostra piattaforma intelligente.

Cliente in attesa in banca
Illustrazione di una carta di credito

40% delle persone abbandonano l'onboarding, citando il tempo e la complessità come impedimenti. Aumentiamo i tuoi tassi di conversione aiutandoti a semplificare i tuoi processi utilizzando la nostra piattaforma veloce e intuitiva.

Scelto dai grandi nomi

Logo Al Baraka
Logo Citi Nero
Logo Accenture nero
Logo Lyca Mobile Nero
Axa
icona che mostra un badge certificato

Pienamente compatibile

Soddisfare i requisiti normativi globali e locali, inclusi, a titolo esemplificativo, FATF, FINMA, FCA, HKMA, FinCen e MAS.

Onboarding veloce

Accogli i tuoi clienti in meno di 30 secondi con le nostre bellissime interfacce utente ottimizzate per la UX, senza compromettere la due diligence.

Operazioni bancarie sicure

Transazioni sicure

Aumenta il tuo livello di sicurezza con la nostra piattaforma globale che rileva lo spoofing, affronta le frodi e riduce al minimo i falsi positivi.

Veloce e globale

Verifica rapida del documento di identità

I tuoi clienti si aspettano un accesso istantaneo alle tue offerte non appena completano il processo di onboarding. Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente di prim'ordine. I tuoi utenti adoreranno le chiare istruzioni mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di una finestra del browser
Scheda dati utente

Verifica senza attrito 

Conferma dei dati del cliente

Con i nostri controlli multiufficio, verifica senza problemi i dettagli dei tuoi clienti come nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.

Prova di indirizzo

Informazioni strutturate sull'indirizzo

Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente. Le nostre soluzioni possono aiutarti eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.

Illustrazione di una finestra del browser

Sanzioni e screening PEP

Esegui lo screening AML per controllare un cliente contro oltre 2.000 elenchi globali, regionali e locali relativi a PEP, sanzioni, OFAC e watchlist.

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Controlli dei mezzi avversi

Verifica se i tuoi clienti sono stati menzionati negativamente da fonti di stampa affidabili o esclusi o squalificati dalle autorità competenti.

Soluzioni consigliate

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo

Ricevi notifiche in tempo reale non appena diventano disponibili nuovi dati AML.

icona di un'impronta digitale

Verifica biometrica

Proteggi la tua azienda da spoofing e attacchi di presentazione utilizzando i nostri controlli biometrici all'avanguardia.

Icona di un indicatore di rischio

Punteggio di rischio

Migliora la tua conformità KYC con il nostro LMA indicatori di rischio per aiutarti ad applicare il livello di due diligence richiesto.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una nuova start-up o un'impresa multinazionale, abbiamo quello che fa per te.

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