Qual è la migliore soluzione di gestione dei casi AML?

Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta i risultati, visualizza i registri di controllo e avanza attraverso un flusso di lavoro utilizzando la soluzione di gestione dei casi AML di ComplyCube.

ComplyCube offre una soluzione di gestione dei casi?

La piattaforma investigativa leader del settore di ComplyCube aumenta tutti i dati dei tuoi clienti con i nostri approfondimenti sul grafico della conoscenza e li mette a portata di mano del tuo agente investigativo. Modernizzando le operazioni di sensibilizzazione dei clienti KYC con Flow™ di ComplyCube, migliorerai l'esperienza di onboarding dei clienti.

Cos'è il flusso ComplyCube?

ComplyCube Flow™ automatizza le comunicazioni precedentemente manuali e fornisce ai clienti un contatto guidato per chiudere richieste di casi (ad es. presentazione di documentazione aggiuntiva) in modo rapido ed efficiente.

Gestione dei casi AML potente e intuitiva

Esamina i casi senza sforzo, esegui indagini approfondite, documenta i risultati, visualizza i registri di controllo e procedi attraverso sistemi di monitoraggio personalizzati utilizzando la nostra soluzione di gestione dei casi antiriciclaggio (AML).

Onboarding in pochi secondi

Prendi decisioni di onboarding più velocemente con l'automazione e una chiara visualizzazione del rischio.

Rendi felici i regolatori

Soddisfa i tuoi regolatori con la reportistica dei punti di contatto aziendali e gli audit trail completi.

Flussi di lavoro intelligenti

Usa regole personalizzate intelligenti e flussi di lavoro basati sui ruoli per semplificare le tue operazioni.

Primo progetto dell'agente

La nostra visione unificata del cliente consente indagini rapide

La piattaforma di indagine leader del settore di ComplyCube aumenta tutti i dati dei tuoi clienti con le informazioni dettagliate sui grafici della conoscenza e le mette a portata di mano del tuo team investigativo o di conformità.

Grazie alla chiara ripartizione del punteggio di rischio, ai suggerimenti per ulteriori indagini e alla possibilità di registrare il feedback, gli agenti possono integrarsi con sicurezza e identificare rapidamente i potenziali rischi.

Smart KYC orchestrazione

Gestione dei casi completamente trasparente, sicura ed efficiente

Le regole aziendali applicate e le soglie utilizzate sono sempre in primo piano. Il nostro sistema di gestione dei casi AML ti consente di impostare regole per assegnare i casi a diversi membri del team o accettarli automaticamente quando vengono soddisfatti criteri specifici.

Un audit trail dettagliato e strumenti di collaborazione monitorati garantiscono la tracciabilità tra i team, soddisfacendo al contempo i requisiti normativi.

Raggiungimento semplificato dei clienti

Comunicazioni trasformative con i clienti

Modernizzando le operazioni di contatto con i clienti KYC con Flow™ di ComplyCube, il nostro software di gestione dei casi AML migliora l'esperienza di onboarding dei clienti.

ComplyCube Flow™ automatizza le comunicazioni precedentemente manuali e offre ai clienti contatti guidati per chiudere le richieste di informazioni sui casi (ad es. inviando documentazione aggiuntiva) in modo rapido ed efficiente.

Servi più clienti automatizzando le tue operazioni oggi.

Ti mobiliteremo rapidamente con le nostre soluzioni senza codice o con codice ridotto, utilizzando flussi di lavoro di best practice ottimizzati per soddisfare il tuo approccio basato sul rischio.

Automatizza i tuoi flussi di lavoro

Il nostro team Customer Success può fornire assistenza continua e ottimizzare le operazioni KYC man mano che le esigenze aziendali cambiano.

Consentiremo inoltre al tuo team di apportare modifiche in tempo reale per allinearsi alle tue politiche e alla propensione al rischio.

Proteggi il contatto con i clienti

Configura i tuoi flussi di lavoro per raggiungere i clienti utilizzando la nostra soluzione di verifica dell'identità e KYC sicura, con marchio, completamente personalizzabile e ospitata ComplyCube Flow™

Assicurati che la tua raccolta di dati sia conforme al GDPR mentre verifichi i tuoi clienti rapidamente, con un codice minimo

Visualizza i dati dell'indagine

Il modo in cui vengono presentati i set di dati KYC in modo approfondito influisce sull'efficacia delle indagini. Soprattutto quando si individuano associazioni e interazioni indirette nel tempo.

La nostra associazione visiva delle entità e le analisi dettagliate dei guasti. Fornire la spiegazione richiesta sia dalle autorità di regolamentazione che dagli analisti operativi.

Pronto per l'impresa

Il nostro audit aziendale e controlli degli accessi basati sui ruoli (RBAC). Fornire la tracciabilità investigativa prevista dai regolatori più severi.

Vengono presentate tutte le regole aziendali, le soglie di attivazione e le note dei collaboratori, consentendo operazioni tra grandi organizzazioni multi-team.

Scelto dai grandi nomi

Comprendere i prezzi AML

Scopri i costi dei controlli AML manuali e automatizzati, scopri le spese nascoste e trova indicazioni su come selezionare la piattaforma AML più adatta alle tue esigenze.

Esplora altre soluzioni

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Visualizza la soluzione

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.

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Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

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Verifica dell'indirizzo

Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.

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Controlli multiufficio

Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.

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