Solutions

En savoir plus sur notre large éventail de solutions KYC et AML.

Dépistage des clients

Notre service de filtrage des clients bénéficie d'une couverture mondiale, d'une technologie intelligente et de sources de données complètes, offrant la plus grande tranquillité d'esprit.

icône montrant un bouclier défensif

Sanctions & dépistage PEP

Notre capacité de filtrage offre une couverture étendue des personnes et des entreprises sanctionnées et des personnes politiquement exposées (PPE)

Icône d'un journal

Média défavorable

Protégez votre réputation en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA avant de les intégrer.

Icône représentant une personne faisant l'objet d'un dépistage

Listes de surveillance

La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.

Icône de diligence raisonnable en cours

Contrôle continu

Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) grâce à notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.

Vérification d'identité

Notre suite complète de vérification d'identité vous permet d'établir rapidement et de manière fiable le bon niveau d'assurance (LoA) pour votre cas d'utilisation.

Solutions de vérification d'identité : icône d'un passeport

Vérification des documents

Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Vos utilisateurs apprécieront le processus de vérification rapide, clair et guidé.

icône montrant un client. Assurance d'identité

Authentification du client

Limitez l'accès des utilisateurs et assurez-vous que vos produits sont sécurisés sans ajouter de friction pour vos clients.

Icône représentant une épingle de localisation sur la carte

Vérification d'adresse

Nos solutions de capture intelligentes eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux données du client et de l'emplacement.

icône d'une empreinte digitale. Vivacité

Vérification biométrique

Utilisez nos contrôles biométriques avancés pour vérifier que la personne présentant le document d'identité est la même personne.

Icône représentant un bâtiment officiel

Vérification multibureaux

Vérifiez les détails de votre client tels que le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale (SSN) par rapport à une gamme de sources fiables

Icône indiquant qu'un utilisateur a été vérifié. Solutions de conformité AML

Estimation de l'âge

Notre moteur d'estimation de l'âge à faible friction peut rationaliser les produits selon l'âge et afficher des résultats fiables en quelques secondes à l'aide d'un seul selfie. 

Icône d'un utilisateur sous une loupe. Conformité à la diligence raisonnable

Vérification d'identité et de fraude au Royaume-Uni

Tirez parti de la principale solution d'identification et de vérification du Royaume-Uni et antifraude pour une évaluation précise des risques clients. Basez vos décisions sur nos scores de profil DIATF améliorés.

Diligence raisonnable et conformité

Notre plate-forme de conformité mondiale avancée vous permet d'enquêter et de poursuivre des relations commerciales dans le monde entier en quelques secondes.

cas d'utilisation kyc. Cas d'utilisation AML

Connaissance du client

Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables parcours des clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables.

Icône montrant un billet d'un dollar avec une coche et une croix. Solutions LBC

Anti-blanchiment

Utilisez notre plateforme AML innovante et facile à intégrer pour satisfaire les régulateurs et mettre fin à la criminalité financière (FinCrime) et au financement de la lutte contre le terrorisme (CTF). 

Icône d'un utilisateur sous une loupe. Conformité à la diligence raisonnable

Due diligence client

Que vous ayez besoin d'effectuer une due diligence client (CDD) ou une due diligence renforcée (EDD), restez en sécurité avec nos meilleurs flux d'intégration

Icône d'un indicateur de risque

Cotation des risques

Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.