En savoir plus sur notre large éventail de solutions KYC et AML.
Notre service de filtrage des clients bénéficie d'une couverture mondiale, d'une technologie intelligente et de sources de données complètes, offrant la plus grande tranquillité d'esprit.
Notre capacité de filtrage offre une couverture étendue des personnes et des entreprises sanctionnées et des personnes politiquement exposées (PPE)
Protégez votre réputation en filtrant les clients à l'aide de notre service de médias défavorables alimenté par l'IA avant de les intégrer.
La couverture complète de ComplyCube des sources mondiales de listes de surveillance AML et des fonctionnalités d'automatisation flexibles garantit que vous vous conformez aux réglementations les plus strictes.
Gardez le contrôle de vos obligations de diligence raisonnable continue (ODD) grâce à notre service de surveillance continue. Vous serez averti en temps réel si le statut de vos clients change.
Notre suite complète de vérification d'identité vous permet d'établir rapidement et de manière fiable le bon niveau d'assurance (LoA) pour votre cas d'utilisation.
Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Vos utilisateurs apprécieront le processus de vérification rapide, clair et guidé.
Limitez l'accès des utilisateurs et assurez-vous que vos produits sont sécurisés sans ajouter de friction pour vos clients.
Nos solutions de capture intelligentes eextrayez les détails pertinents des documents de preuve d'adresse (PoA) et vérifiez-les par rapport aux données du client et de l'emplacement.
Utilisez nos contrôles biométriques avancés pour vérifier que la personne présentant le document d'identité est la même personne.
Vérifiez les détails de votre client tels que le nom, l'adresse, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale (SSN) par rapport à une gamme de sources fiables
Notre moteur d'estimation de l'âge à faible friction peut rationaliser les produits selon l'âge et afficher des résultats fiables en quelques secondes à l'aide d'un seul selfie.
Tirez parti de la principale solution d'identification et de vérification du Royaume-Uni et antifraude pour une évaluation précise des risques clients. Basez vos décisions sur nos scores de profil DIATF améliorés.
Vérifiez l'identité, la compétence et la validité du permis de vos conducteurs grâce à notre intégration avec l'AAMVA et la DVLA.
Utilisez les systèmes d'identification électronique mondiaux, tels que Aadhaar en Inde, BankID en Norvège, MitID au Danemark, et bien d'autres, pour une vérification d'identité sécurisée.
Validez rapidement vos clients américains auprès de sources de données fiables grâce à nos vérifications avancées des numéros de sécurité sociale (SSN).
Notre plate-forme de conformité mondiale avancée vous permet d'enquêter et de poursuivre des relations commerciales dans le monde entier en quelques secondes.
Dissuadez les fraudeurs sans ajouter de frictions inutiles aux véritables parcours des clients grâce à nos contrôles de vérification d'identité intelligents et configurables.
Utilisez notre plateforme AML innovante et facile à intégrer pour satisfaire les régulateurs et mettre fin à la criminalité financière (FinCrime) et au financement de la lutte contre le terrorisme (CTF).
Que vous ayez besoin d'effectuer une due diligence client (CDD) ou une due diligence renforcée (EDD), restez en sécurité avec nos meilleurs flux d'intégration
Notre moteur de risque applique des algorithmes propriétaires pour calculer un score de risque AML pour vos clients et vous présente un simple score faible, moyen ou élevé.
Notre suite intelligente de prévention de la fraude offre des signaux de risque robustes pour identifier et bloquer les menaces de fraude sophistiquées dès leur point d'entrée.
Évaluer une analyse de risque robuste, telle que les signaux comportementaux et réseau en temps réel, afin de détecter les sessions à haut risque et de bloquer les activités frauduleuses.
Analysez les indicateurs des numéros de téléphone tels que l'opérateur, le type de ligne et les abus récents afin de bloquer les numéros à risque dès leur saisie.
Évaluer l'ancienneté, le domaine et les signaux de risque des adresses électroniques afin de distinguer les utilisateurs de confiance des adresses jetables ou à haut risque.
Mettre en place un processus unique et rationalisé pour une intégration client fluide, la conformité KYC/AML et la préparation aux audits dans toutes les juridictions mondiales.
Créez des flux de travail personnalisables par glisser-déposer, alignés sur les réglementations sectorielles et votre appétit pour le risque, sans écrire une seule ligne de code.
Utilisez des formulaires KYC intelligents et adaptatifs pour créer des profils de risque client conformes. Collectez facilement les informations EDD pour une confiance réglementaire optimale.
Intégrez les dernières obligations réglementaires grâce à des rapports de politique prêts à l'emploi et conformes aux exigences des juridictions transfrontalières.
