Erfahren Sie mehr über unser breites Angebot an KYC- und AML-Lösungen.
Unser Kunden-Screening-Service zeichnet sich durch globale Abdeckung, intelligente Technologie und umfassende Datenquellen aus und gibt Ihnen die größtmögliche Sicherheit.
Unsere Screening-Fähigkeit bietet eine umfassende Abdeckung von sanktionierten, politisch exponierten Personen (PEP) Personen und Unternehmen
Schützen Sie Ihren Ruf, indem Sie Kunden mit unserem KI-gestützten Dienst für unerwünschte Medien überprüfen, bevor Sie sie an Bord nehmen.
ComplyCubes umfassende Abdeckung globaler AML-Watchlist-Quellen und flexibler Automatisierungsfunktionen stellen sicher, dass Sie die strengsten Vorschriften einhalten.
Behalten Sie den Überblick über Ihre Ongoing Due Diligence (ODD)-Verpflichtungen, indem Sie unseren kontinuierlichen Überwachungsdienst nutzen. Sie werden in Echtzeit benachrichtigt, wenn sich der Status Ihrer Kunden ändert.
Unsere umfassende Suite zur Identitätsprüfung ermöglicht es Ihnen, schnell und zuverlässig das richtige Level of Assurance (LoA) für Ihren Anwendungsfall festzulegen.
Unser Dokumentverifizierungsservice bietet ein erstklassiges Benutzererlebnis. Ihre Benutzer werden den klaren, geführten schnellen Verifizierungsprozess lieben.
Beschränken Sie den Benutzerzugriff und stellen Sie sicher, dass Ihre Produkte sicher sind, ohne Ihre Kunden zu stören.
Unsere Smart-Capture-Lösungen zExtrahieren Sie relevante Details aus Adressnachweisdokumenten (PoA) und verifizieren Sie sie mit Kunden- und Standortdaten.
Verwenden Sie unsere fortschrittlichen biometrischen Prüfungen, um zu überprüfen, ob es sich bei der Person, die das Ausweisdokument vorlegt, um dieselbe Person handelt.
Überprüfen Sie Ihre Kundendaten wie Name, Adresse, Geburtsdatum und Sozialversicherungsnummer (SSN) anhand einer Reihe vertrauenswürdiger Quellen
Unsere reibungsarme Altersschätzungsmaschine kann altersbeschränkte Produkte optimieren und anhand eines Selfies in Sekundenschnelle zuverlässige Ergebnisse liefern.
Nutzen Sie Großbritanniens führende ID&V- und Betrugsbekämpfungslösung für eine präzise Kundenrisikobewertung. Treffen Sie Ihre Entscheidungen auf der Grundlage unserer verbesserten DIATF-Profilwerte.
Überprüfen Sie die Identität, Kompetenz und Führerscheingültigkeit Ihrer Fahrer durch unsere Integration mit AAMVA und DVLA.
Nutzen Sie globale eID-Systeme wie Indiens Aadhaar, Norwegens BankID, Dänemarks MitID und andere zur sicheren Identitätsprüfung.
Validieren Sie US-Kunden schnell anhand autorisierter Datenquellen mit unseren fortschrittlichen Sozialversicherungsnummernprüfungen (SSN).
Unsere fortschrittliche globale Compliance-Plattform ermöglicht es Ihnen, Geschäftsbeziehungen weltweit in Sekundenschnelle zu untersuchen und fortzusetzen.
Mit unseren intelligenten und konfigurierbaren Identitätsprüfungen können Sie Betrüger abschrecken, ohne echte Customer Journeys unnötig zu beeinträchtigen.
Nutzen Sie unsere innovative, einfach zu integrierende AML-Plattform, um Aufsichtsbehörden zufriedenzustellen und Finanzkriminalität (FinCrime) und Terrorismusfinanzierung (CTF) zu stoppen.
Ganz gleich, ob Sie eine Kunden-Due-Diligence (CDD) oder eine erweiterte Due-Diligence (EDD) durchführen müssen, bleiben Sie mit unseren erstklassigen Onboarding-Flows auf der sicheren Seite
Unsere Risiko-Engine wendet proprietäre Algorithmen an, um eine AML-Risikobewertung für Ihre Kunden zu berechnen, und zeigt Ihnen eine einfache niedrige, mittlere oder hohe Bewertung an.
Unsere intelligente Betrugspräventionslösung bietet zuverlässige Risikosignale, um ausgeklügelte Betrugsbedrohungen bereits am Eintrittspunkt zu erkennen und zu blockieren.
Bewerten Sie robuste Risikoanalysen, wie z. B. Verhaltens- und Netzwerksignale in Echtzeit, um risikoreiche Sitzungen zu erkennen und betrügerische Aktivitäten zu blockieren.
Analysieren Sie Indikatoren für Telefonnummern wie Netzbetreiber, Leitungstyp und kürzlichen Missbrauch, um riskante Nummern bereits beim Zugriff zu blockieren.
E-Mail-Alter, Domain und Risikosignale sollten ausgewertet werden, um vertrauenswürdige Nutzer von Wegwerf- oder Hochrisiko-E-Mail-Adressen zu unterscheiden.
Bereitstellung eines einzigen, optimierten Prozesses für ein reibungsloses Kunden-Onboarding, KYC/AML und die Vorbereitung auf Audits in allen globalen Rechtsordnungen.
Erstellen Sie anpassbare Drag-and-Drop-Workflows, die auf branchenspezifische Vorschriften und Ihre Risikobereitschaft abgestimmt sind – ganz ohne Programmierung.
Nutzen Sie adaptive KYC-Smart-Formulare, um konforme Kundenrisikoprofile zu erstellen. Erfassen Sie nahtlos EDD-Informationen für regulatorisches Vertrauen.
Mit sofort einsatzbereiten und auf grenzüberschreitende Rechtsordnungen abgestimmten Richtlinienberichten können Sie die neuesten regulatorischen Verpflichtungen berücksichtigen und einreichen.
