制裁和 PEP 筛查降低你的政治公众人物和制裁风险
不良媒体检查将您的业务的声誉风险降至最低
观察名单筛选对照黑名单和灰名单检查客户
持续监测随时关注实时筛选更新
文件验证 轻松验证身份文件
生物特征验证使用生物识别技术检查文档所有权
年龄估计简化您的有年龄限制的产品
地址验证 无缝确认客户地址
多局检查使用可信来源验证客户详细信息
了解您的客户 通过智能 KYC 检查阻止欺诈者
客户尽职调查 轻松完成客户尽职调查
风险评分 对您的客户进行风险分析
反洗钱 满足监管机构的强大反洗钱解决方案
案例管理 通过无代码解决方案轻松管理案例
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客户入职让用户快速上手，顺畅无阻
年龄验证 验证用户年龄以保护弱势群体
预防诈骗在欺诈发生之前阻止欺诈
持续尽职调查跟上您的 AML 监控职责
了解您的业务轻松对企业进行尽职调查
金融服务 简化您的 AML 和 KYC 流程
电信验证 SIM 持有人是否符合注册规则
加密满足KYC要求并减少摩擦
付款建立信任以促进交易
金融科技建立引人注目的低摩擦客户旅程
反洗钱组织为 MLRO 提供足够的 AML 控制
合规经理设计和交付基于风险的反洗钱程序
入职专家以前所未有的速度吸引客户
欺诈分析师检测、监控和报告洗钱活动
产品经理将设计合规性融入产品
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通过在客户加入之前使用我们的 AI 驱动的不利媒体服务筛选客户来保护您的声誉。
ComplyCube 全面覆盖全球 AML 观察名单来源和灵活的自动化功能，确保您遵守最严格的法规。
使用我们的持续监控服务，始终履行您的持续尽职调查 (ODD) 义务。如果您的客户状态发生变化，您将收到实时通知。
我们全面的身份验证套件使您能够快速可靠地为您的使用案例建立正确的保证级别 (LoA)。
我们的文件验证服务提供一流的用户体验。您的用户会喜欢清晰、有指导的快速验证过程。
限制用户访问并确保您的产品安全，而不会给您的客户增加摩擦。
我们的智能捕捉解决方案 e从地址证明 (PoA) 文档中提取相关详细信息，并根据客户和位置数据对其进行验证。
使用我们先进的生物特征检查来验证出示身份证件的人是同一个人。
根据一系列可信来源验证您的客户详细信息，例如姓名、地址、出生日期和社会安全号码 (SSN)
我们的低摩擦年龄估计引擎可以简化年龄限制产品，并使用一张自拍照在几秒钟内显示可靠的结果。
我们先进的全球合规平台让您可以在几秒钟内调查和处理全球业务关系。
使用我们智能且可配置的身份验证检查，在不给真正的客户旅程增加不必要的摩擦的情况下阻止欺诈者。
使用我们创新的、易于集成的 AML 平台来满足监管机构的要求，并阻止金融犯罪 (FinCrime) 和反恐融资 (CTF)。
无论您需要执行客户尽职调查 (CDD) 还是加强尽职调查 (EDD)，都可以通过我们一流的入职流程确保安全
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