Automatizzate lo screening globale delle watchlist AML con risultati immediati e una rilevazione del rischio più efficace. Riducete le revisioni manuali e i falsi positivi relativi a sanzioni, PEP e notizie negative, tutto in un'unica piattaforma unificata.
Esegui controlli incrociati con oltre 2.000 watchlist globali, regionali e locali per garantire la piena conformità in tutte le giurisdizioni.
Ottieni risultati di screening immediati grazie all'abbinamento intelligente, che riduce i falsi positivi e velocizza il processo decisionale.
Accelera i tempi di implementazione con i nostri potenti SDK e API, progettati per un'integrazione perfetta nei tuoi sistemi.
Conformità globale
Utilizza la nostra rete di grafi proprietaria per verificare individui e aziende confrontandoli con fonti di watchlist affidabili provenienti da oltre 250 paesi e territori.
I dati di ComplyCube vengono aggiornati quotidianamente per garantire che il tuo team possa individuare i rischi in anticipo ed espandersi in nuovi mercati con sicurezza.
Semplice ma potente
Progettato da esperti linguistici, il nostro motore basato sull'intelligenza artificiale abbina i dati dei tuoi clienti in qualsiasi lingua e alfabeto con velocità e precisione.
Utilizza tecniche avanzate di corrispondenza approssimativa, analisi fonetica, patronimico, nome culturale variazioni,e gli errori di ortografia più comuni per trovare corrispondenze pertinenti riducendo al contempo i falsi positivi.
completamente personalizzabile
Personalizza i flussi di lavoro di screening con regole, soglie e percorsi di revisione configurabili, in linea con il tuo approccio basato sul rischio.
Riduci il carico di lavoro manuale approvando, rifiutando o inoltrando automaticamente le corrispondenze, mantenendo al contempo un registro completo di ogni evento.
Accelerare il processo decisionale
Ricevi automaticamente un punteggio di rischio basato sui risultati dello screening, sul comportamento e sui segnali di rischio, in modo che il tuo team possa concentrarsi su ciò che conta di più.
Trasforma i dati di screening in un punteggio di rischio unificato che si adatta alle minacce in continua evoluzione. Riduci le revisioni manuali e agisci più rapidamente.
Le nostre soluzioni di screening senza codice e con codice ridotto consentono di allineare i controlli sui clienti ai requisiti globali in materia di antiriciclaggio e KYC.
Accedi a modelli di policy predefiniti, in modo da poter personalizzare i tuoi flussi di lavoro in base a specifici requisiti normativi, come quelli del GAFI, delle direttive antiriciclaggio dell'UE, dell'OFAC statunitense, del FINTRAC canadese e molti altri.
Esegui controlli utilizzando migliaia di elenchi di dati globali, regionali, locali, pubblici e commerciali affidabili. Espandi la tua attività in oltre 250 territori con sicurezza.
Carica i tuoi elenchi interni di persone ed entità per una maggiore copertura di screening. Gestisci ed effettua controlli in tempo reale rispetto a questi elenchi.
Individua tempestivamente il rischio di frode grazie al monitoraggio intelligente delle watchlist.
La maggior parte dei team di compliance esegue lo screening delle watchlist AML in modo errato. Scopri come i team leader utilizzano le watchlist per identificare le minacce e ridurre i falsi positivi. Scopri i punti deboli che la maggior parte dei team trascura oggi.
Accedi a un elenco di fonti di dati proprietarie, in collaborazione con partner e governative per ottenere la massima copertura di screening in tutte le giurisdizioni.
Verifica la presenza di individui e aziende nelle liste globali di sanzioni e persone politicamente esposte (PEP) con analisi del rischio concrete, essenziali per la tua attività.
Ricevi avvisi istantanei in caso di modifiche al profilo di rischio di un cliente o di un'entità, in modo da poter intervenire prima che le minacce si aggravino.
Sì, le soluzioni di screening delle watchlist di ComplyCube sono disponibili in tutto il mondo in oltre 250 regioni. Supporta inoltre lo screening globale delle sanzioni antiriciclaggio, delle persone politicamente esposte (PEP) e dei media negativi su un'unica piattaforma.
Le nostre liste di controllo partner sono esaustive e vantano oltre 2.000 elenchi aggiornati quotidianamente. Questi includono: Ministero del Tesoro del Regno Unito, Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, OFAC, FBI e CIA. Trovi maggiori informazioni sulle fonti qui. Qui.
L'integrazione può essere completata in pochi minuti con la nostra soluzione no/low-code. ComplyCube offre API e SDK intuitivi per gli sviluppatori, consentendo ai team di conformità di aggiungere o modificare facilmente i flussi di lavoro di verifica. Contatta uno dei nostri specialisti per saperne di più. saperne di più.
Le soluzioni di screening delle watchlist di ComplyCube sono progettate con precisione. Le sue soglie di screening configurabili, che includono la corrispondenza approssimativa dei nomi e le regole di esclusione, consentono alle aziende di impostare livelli di sensibilità e di indirizzare alla revisione le corrispondenze potenzialmente più rilevanti. In questo modo, i team riducono gli avvisi irrilevanti e le indagini manuali.
ComplyCube aggiorna in tempo reale le sue liste di controllo, le sanzioni, le PEP e i database relativi alle notizie negative, con un monitoraggio continuo che rileva le nuove modifiche non appena vengono riflesse negli elenchi.
