Automatisieren Sie die Prüfung globaler AML-Watchlists mit sofortigen Ergebnissen und verbesserter Risikoerkennung. Reduzieren Sie manuelle Überprüfungen und eliminieren Sie Fehlalarme bei Sanktionen, PEP und negativen Medienberichten auf einer einheitlichen Plattform.
Abgleich mit über 2.000 globalen, regionalen und lokalen Watchlists zur Gewährleistung der vollständigen Einhaltung der Vorschriften in allen Rechtsordnungen.
Erzielen Sie sofortige Screening-Ergebnisse durch intelligentes Matching, um falsch positive Ergebnisse zu reduzieren und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen.
Beschleunigen Sie die Bereitstellungszeit mit unseren leistungsstarken SDKs und APIs, die für die nahtlose Integration in Ihre Systeme entwickelt wurden.
Globale Konformität
Nutzen Sie unser firmeneigenes Graphnetzwerk, um Einzelpersonen und Unternehmen anhand vertrauenswürdiger Watchlist-Quellen aus über 250 Ländern und Gebieten zu überprüfen.
Die Datenpunkte von ComplyCube werden täglich aktualisiert, damit Ihr Team Risiken frühzeitig erkennen und mit Zuversicht in neue Märkte expandieren kann.
Einfach, aber leistungsstark
Unsere KI-gestützte Engine wurde von Sprachexperten entwickelt und gleicht Ihre Kundendaten schnell und präzise in jeder Sprache und Schrift ab.
Es nutzt fortschrittliche Fuzzy-Matching-Verfahren und phonetische Analysen., Vatersnamen, kultureller Name Variationen,und häufige Rechtschreibfehler, um relevante Treffer zu finden und gleichzeitig Fehlalarme zu reduzieren.
vollständig anpassbar
Passen Sie Ihre Screening-Workflows mit konfigurierbaren Regeln, Schwellenwerten und Prüfpfaden an Ihren risikobasierten Ansatz an.
Reduzieren Sie den manuellen Arbeitsaufwand durch automatisches Genehmigen, Ablehnen oder Eskalieren von Spielzügen bei gleichzeitiger Speicherung eines vollständigen Prüfprotokolls jedes Ereignisses.
Entscheidungsfindung beschleunigen
Sie erhalten automatisch eine Risikobewertung auf Basis von Screening-Ergebnissen, Verhalten und Risikosignalen, damit sich Ihr Team auf das Wesentliche konzentrieren kann.
Wandeln Sie Screening-Daten in eine einheitliche Risikobewertung um, die sich an veränderte Bedrohungen anpasst. Reduzieren Sie manuelle Prüfungen und reagieren Sie schneller.
Unsere No-Code- und Low-Code-Screening-Lösungen ermöglichen es Ihnen, Kundenprüfungen an die globalen AML- und KYC-Anforderungen anzupassen.
Nutzen Sie vorgefertigte Richtlinienvorlagen, um Ihre Arbeitsabläufe an spezifische regulatorische Anforderungen anzupassen, wie beispielsweise die FATF, die Geldwäscherichtlinien der EU, das US OFAC, das kanadische FINTRAC und weitere.
Führen Sie Prüfungen mit Tausenden von vertrauenswürdigen globalen, regionalen, lokalen, öffentlichen und kommerziellen Datenlisten durch. Skalieren Sie bedenkenlos auf über 250 Gebiete.
Laden Sie Ihre eigenen internen Listen von Personen und Organisationen hoch, um die Überprüfung zu erweitern. Verwalten und prüfen Sie diese Listen in Echtzeit.
Betrugsrisiken frühzeitig erkennen mit intelligenter Watchlist-Prüfung
Die meisten Compliance-Teams wenden Fehler bei der Überprüfung von AML-Watchlists an. Erfahren Sie, wie führende Teams Watchlists nutzen, um Bedrohungen zu erkennen und gleichzeitig Fehlalarme zu reduzieren. Entdecken Sie die blinden Flecken, die die meisten Teams heute übersehen.
Greifen Sie auf eine Liste proprietärer, partnerschaftlicher und staatlicher Datenquellen zu, um die umfassendste Screening-Abdeckung über alle Zuständigkeitsbereiche hinweg zu gewährleisten.
Prüfen Sie Einzelpersonen und Unternehmen anhand globaler Sanktions- und PEP-Listen mit umsetzbaren Risikobewertungsergebnissen, die Ihr Unternehmen benötigt.
Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen bei Änderungen des Risikoprofils eines Kunden oder einer Organisation, damit Sie Maßnahmen ergreifen können, bevor Bedrohungen eskalieren.
Ja, die Watchlist-Screening-Lösungen von ComplyCube sind weltweit in über 250 Regionen verfügbar. Sie unterstützen außerdem globale AML-Sanktionen, PEP und das Screening negativer Medienberichte auf einer einheitlichen Plattform.
Unsere Partner-Beobachtungslisten sind umfassend und umfassen über 2.000 täglich aktualisierte Listen. Dazu gehören: UK HM Treasury, US Department of the Treasury, OFAC, FBI und CIA. Weitere Informationen zu Quellen finden Sie hier. Hier.
Die Integration ist mit unserer No-Code-/Low-Code-Lösung in wenigen Minuten erledigt. ComplyCube bietet entwicklerfreundliche APIs und SDKs, mit denen Compliance-Teams Verifizierungs-Workflows einfach erweitern oder anpassen können. Kontaktieren Sie einen unserer Spezialisten, um mehr zu erfahren. Mehr erfahren.
Die Watchlist-Screening-Lösungen von ComplyCube sind hochpräzise entwickelt. Dank konfigurierbarer Screening-Schwellenwerte, einschließlich unscharfer Namensübereinstimmung und Ausschlussregeln, können Unternehmen Sensibilitätsstufen festlegen und vielversprechende Treffer zur Überprüfung weiterleiten. So reduzieren Teams irrelevante Warnmeldungen und manuelle Untersuchungen.
ComplyCube aktualisiert seine Watchlists, Sanktionslisten, PEP- und Negativmediendatenbanken in Echtzeit, wobei durch die kontinuierliche Überwachung neue Änderungen sofort erfasst werden, sobald sie in den Listen erscheinen.
