أتمتة عملية فحص قوائم مراقبة مكافحة غسل الأموال العالمية بنتائج فورية وكشف أقوى للمخاطر. قلل من المراجعات اليدوية وخفض النتائج الإيجابية الخاطئة في جميع أنحاء العقوبات والشخصيات السياسية البارزة والتقارير الإعلامية السلبية في منصة موحدة واحدة.
قم بالتحقق من أكثر من 2000 قائمة مراقبة عالمية وإقليمية ومحلية لدعم الامتثال الكامل عبر مختلف الولايات القضائية.
احصل على نتائج فحص فورية باستخدام المطابقة الذكية لتقليل النتائج الإيجابية الخاطئة وتسريع عملية اتخاذ القرار.
قم بتسريع وقت النشر باستخدام مجموعات تطوير البرامج (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) القوية لدينا المصممة للتكامل السلس مع أنظمتك.
الامتثال العالمي
استخدم شبكة الرسوم البيانية الخاصة بنا لفحص الأفراد والشركات مقابل مصادر قوائم المراقبة الموثوقة من أكثر من 250 دولة ومنطقة.
يتم تحديث نقاط بيانات ComplyCube يوميًا لضمان قدرة فريقك على اكتشاف المخاطر في وقت مبكر والتوسع في أسواق جديدة بثقة.
بسيطة ولكنها قوية
صُمم محركنا المدعوم بالذكاء الاصطناعي من قبل خبراء لغويين، وهو يطابق بيانات عملائك عبر أي لغة ونص بسرعة ودقة.
يستخدم تقنيات المطابقة الضبابية المتقدمة، والتحليل الصوتي،, الآباء,الاسم الثقافي الاختلافات,والأخطاء الإملائية الشائعة للعثور على التطابقات ذات الصلة مع تقليل النتائج الإيجابية الخاطئة.
للتخصيص بالكامل
قم بتخصيص عمليات الفحص باستخدام قواعد وعتبات ومسارات مراجعة قابلة للتكوين تتماشى مع نهجك القائم على المخاطر.
تقليل عبء العمل اليدوي عن طريق الموافقة التلقائية على التطابقات أو رفضها أو تصعيدها مع الحفاظ على سجل تدقيق كامل لكل حدث.
تسريع عملية اتخاذ القرار
احصل تلقائيًا على درجة المخاطر بناءً على نتائج الفحص والسلوك وإشارات المخاطر، حتى يتمكن فريقك من التركيز على ما يهم أكثر.
حوّل بيانات الفحص إلى درجة مخاطر موحدة تتكيف مع التهديدات المتطورة. قلل من المراجعات اليدوية واتخذ الإجراءات بشكل أسرع.
تتيح لك عروض الفحص التي لا تتطلب كتابة أكواد أو تتطلب كتابة أكواد قليلة مواءمة عمليات التحقق من العملاء مع متطلبات مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل العالمية.
يمكنك الوصول إلى قوالب السياسات الجاهزة، حتى تتمكن من تخصيص سير العمل الخاص بك وفقًا لمتطلبات تنظيمية محددة، مثل مجموعة العمل المالي (FATF)، وتوجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكي (OFAC)، ومركز تحليل المعاملات والتقارير المالية الكندي (FINTRAC)، وغير ذلك.
قم بإجراء عمليات التحقق باستخدام آلاف قوائم البيانات الموثوقة العالمية والإقليمية والمحلية والعامة والتجارية. توسع بثقة إلى أكثر من 250 منطقة.
قم بتحميل قوائمك الداخلية الخاصة بالأفراد والكيانات لتحسين تغطية الفحص. يمكنك إدارة هذه القوائم وفحصها في الوقت الفعلي.
اكتشف مخاطر الاحتيال مبكراً من خلال فحص قوائم المراقبة الذكية
تُجري معظم فرق الامتثال فحص قوائم مراقبة مكافحة غسل الأموال بطريقة خاطئة. تعرّف على كيفية استخدام الفرق الرائدة لقوائم المراقبة لتحديد التهديدات وتقليل الإنذارات الكاذبة. اكتشف الثغرات التي تغفل عنها معظم الفرق اليوم.
يمكنك الوصول إلى قائمة بمصادر البيانات الخاصة والشريكة والحكومية للحصول على أعلى تغطية فحص في جميع الولايات القضائية.
قم بفحص الأفراد والشركات وفقًا للعقوبات العالمية وقوائم الشخصيات السياسية البارزة باستخدام رؤى تقييم المخاطر القابلة للتنفيذ التي تحتاجها أعمالك.
تلقى تنبيهات فورية عند حدوث تغييرات في ملف تعريف المخاطر الخاص بالعميل أو الكيان حتى تتمكن من اتخاذ إجراء قبل تصاعد التهديدات.
نعم، حلول فحص قوائم المراقبة من ComplyCube متاحة عالميًا في أكثر من 250 منطقة. كما أنها تدعم العقوبات العالمية لمكافحة غسل الأموال، والأشخاص ذوي المناصب السياسية، وفحص وسائل الإعلام السلبية على منصة موحدة.
قوائم المراقبة الخاصة بشركائنا شاملة، وتضم أكثر من 2000 قائمة يتم تحديثها يوميًا. وتشمل هذه: وزارة الخزانة البريطانية، وزارة الخزانة الأمريكية، مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية. العثور على مزيد من المعلومات حول المصادر هنا. هنا.
يمكن إتمام عملية التكامل في دقائق معدودة باستخدام حلّنا الذي لا يتطلب كتابة أكواد أو يتطلب كتابة أكواد قليلة. توفر ComplyCube واجهات برمجة تطبيقات (APIs) ومجموعات تطوير برمجية (SDKs) سهلة الاستخدام للمطورين، مما يمكّن فرق الامتثال من إضافة طبقات أو إجراء تغييرات على سير عمل التحقق بسهولة. تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة المزيد. يتعلم أكثر.
صُممت حلول فحص قوائم المراقبة من ComplyCube بدقة متناهية. وتتيح عتبات الفحص القابلة للتخصيص، بما في ذلك مطابقة الأسماء التقريبية وقواعد الاستبعاد، للشركات تحديد مستويات الحساسية وتوجيه التطابقات المحتملة الأقوى للمراجعة. وبذلك، تقلل الفرق من التنبيهات غير ذات الصلة والتحقيقات اليدوية.
يقوم برنامج ComplyCube بتحديث قوائم المراقبة والعقوبات والشخصيات السياسية البارزة وقواعد بيانات وسائل الإعلام السلبية في الوقت الفعلي، مع رصد مستمر يلتقط التغييرات الجديدة بمجرد انعكاسها في القوائم.
