Controlli KYC potenti e intelligenti

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili e rispetta senza sforzo i tuoi obblighi KYC.

Smartphone che mostra una donna attraente
Icona di un passaporto bianco
Illustrazione che mostra un'icona di posizione
Illustrazione di una carta di credito
Icona di una persona in piedi in cerchio

Screening globale del KYC

Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.

Icona che mostra una silhouette di una persona

Verifica biometrica affidabile

La nostra soluzione rileva lo spoofing, contrasta le frodi e riduce al minimo i falsi positivi.
Icona di un puntatore del mouse del computer

Controlli avanzati dei documenti

Fino a 25 punti di analisi sui documenti di identità, inclusi i controlli sugli elementi di sicurezza visiva.

Controllo BIOMETRICO

Robusta verifica biometrica e rilevamento della vitalità

Porta la verifica dell'identità digitale al livello successivo verificando la persona che presenta il documento di identità con l'identità.

Complycube controlla e confronta l'ID di un potenziale cliente con le sue effettive caratteristiche e misurazioni fisiche in modo che tu possa fidarti che sono chi dicono di essere.

Illustrazione di un uomo che effettua un controllo di vita su un dispositivo mobile
Illustrazione di un uomo sottoposto a un controllo di vita
Controllo completo
Carta d'identità per il controllo dei documenti
Documento verificato
Icona di un passaporto bianco

VERIFICA DOCUMENTALE

Verifica rapida e globale dei documenti

Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani formati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera. Gli ID supportati includono passaporti, documenti di viaggio, patenti di guida, carte d'identità nazionali, permessi di soggiorno e timbri di visto.

Garanzia di identità

Controlli multiufficio

Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, data di nascita e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e gli uffici di credito.

I punti dati globali ed estesi di ComplyCube verificherà i dettagli dei tuoi clienti in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".

Illustrazione di un browser web
Illustrazione che mostra un'icona di posizione
Illustrazione di un profilo utente

Due diligence completa del cliente

Controlla i nuovi utenti in modo rapido e accurato nei nostri elenchi globali

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Liste di controllo globali

Direttive del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite disponibili sulla piattaforma ComplyCube. Avrai anche accesso a OFAC, DFAT, HM Treasury, OSFI, Fincen, FCA e altro ancora.

L'icona mostra le forze dell'ordine

Forze dell'ordine

Agenzie di polizia nazionali e forze dell'ordine multinazionali tra cui Europol, Interpol e FBI, sindacate sulla piattaforma ComplyCube.

Organismi di regolamentazione

Rispettare i requisiti degli enti governativi come le commissioni finanziarie e mobiliari.
Illustrazione di un elenco di sanzioni

Inizia subito con ComplyCube e automatizza la tua conformità KYC oggi

La nostra piattaforma innovativa è alimentata da un'intelligenza artificiale all'avanguardia, fonti affidabili e revisori umani esperti, consentendo alle tue aziende di stare al passo con i truffatori e rispettare le rigorose normative antiriciclaggio, il tutto con facilità e senza spendere troppo!

Colpo di testa di un uomo di mezza età
Foto di un uomo di mezza età su uno smartphone
Illustrazione di una carta d'identità
Icona di un passaporto bianco
icona che mostra un badge certificato

Riduci i falsi positiviS

I falsi positivi vengono rapidamente scontati con i nostri controlli PEP e Sanzioni, eliminando la necessità di interventi manuali estesi e costosi. Utilizziamo un algoritmo proprietario che esegue numerose ricerche che coprono più variazioni di nome, traslitterazioni, sequenze, analisi fonetiche e molto altro.

Ad esempio, segmentiamo il nome completo e riordiniamo i nomi prima di memorizzare le informazioni in colonne di ricerca separate. Ciò garantisce che se il tuo consumatore fornisce prima il cognome, quindi il nome, il nostro motore lo catturerà.

Icona di un globo

Screening globale robusto

Goditi una copertura di screening in continua crescita che include, ma non si limita a:

  • Milioni di sanzioni, PEP e profili di watchlist
  • Milioni di articoli rilevanti e affidabili con i media strutturati per un consumo più facile.
  • Un audit trail completo e solido e ricche capacità di esportazione in PDF
  • Una pletora di fonti di dati altamente curate per una maggiore tranquillità
Icona che mostra un web

Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

Icona di un indicatore

Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Scelto dai grandi nomi

Logo Accenture nero
Logo Citi Nero
Logo Al Baraka
Logo Lyca Mobile Nero
Axa

Esplora altre soluzioni

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

icona di un passaporto

Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno le istruzioni chiare mentre vengono guidati attraverso il nostro rapido processo di verifica.

icona di un'impronta digitale

Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona. La nostra analisi completa utilizza vettori biometrici e comportamentali per darti il massimo livello di sicurezza.

Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Migliora la qualità delle informazioni sui tuoi clienti utilizzando le nostre soluzioni di acquisizione intelligente e eEstrai i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificali rispetto ai dettagli forniti dal cliente e alla geolocalizzazione.

Icona che mostra un edificio ufficiale

Controlli multiufficio

Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) contro aottenere una vasta gamma di fonti affidabili come agenzie governative, agenzie di credito e database proprietari.

Tavola di comparazione

Caratteristica

ComplyCube

Soluzioni mainstream

Soluzioni legacy

PEP globale e sanzioni

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Adverse Media strutturati e ricchi

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Monitoraggio in tempo reale

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Biometria avanzata

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Autenticazione del cliente

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Vividezza passiva accurata

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Vite attive a basso attrito

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Controlli multiufficio

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Verifica dell'indirizzo

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Supporto API scalabile

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Soluzioni senza codice ricche di funzionalità

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Soluzioni flessibili a basso codice

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Caratteristiche salienti