Soluzioni intelligenti per la lotta al riciclaggio di denaro.

Le nostre soluzioni antiriciclaggio, sofisticate e facili da integrare, soddisfano i requisiti delle autorità di regolamentazione, prevengono i reati finanziari e contrastano il finanziamento della proliferazione del denaro. La nostra soluzione configurabile consente alle aziende di implementare un approccio basato sul rischio.

Conformità universale

Software robusto per la verifica antiriciclaggio, in grado di soddisfare i più elevati standard di conformità internazionali.

Costruisci fiducia

Dimostra il tuo impegno nella salvaguardia dell'ecosistema finanziario con assegni affidabili.

Automatizza i controlli

Riduci i tempi e i costi dedicati alla due diligence grazie a soluzioni antiriciclaggio configurabili.

Verifica dell'identità

Verifica documenti e dati biometrici in pochi secondi

Eseguire diverse tipologie di controlli sui documenti di identità per individuare documenti compromessi o falsificati, copie online, documenti scaduti o persone inserite in liste nere.

I nostri algoritmi di abbinamento basati sull'intelligenza artificiale garantiscono che l'immagine di repertorio del documento d'identità corrisponda esattamente all'utente che si registra al tuo servizio, grazie alla nostra verifica biometrica tramite selfie in tempo reale.

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Due Diligence del cliente

Controlli AML avanzati per la verifica delle credenziali utente.

Utilizziamo vari attributi per calcolare il punteggio di rischio del tuo cliente, tra cui il paese, l'esposizione politica, lo screening delle sanzioni, i rischi mediatici negativi e quelli occupazionali.

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per il profilo del tuo cliente e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto per determinare se è richiesta una Due Diligence Avanzata (EDD).

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Conformità completa

Copertura AML globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7

La nostra soluzione automatizzata garantisce che il tuo sistema AML/KYC non subisca tempi di inattività e che l'esperienza utente sia impeccabile ogni volta.

Velocemente Adattarsi al mutevole panorama normativo globale ed espandersi in giurisdizioni nuove ed esistenti senza dover riprogettare i processi.

Screening in tempo reale con soluzioni automatizzate antiriciclaggio.

Verificate e monitorate attivamente i vostri clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come quelli delle Nazioni Unite, dell'Unione Europea, dell'OFAC e dell'OFSI, nonché agli elenchi locali e regionali.

Inoltre, monitoriamo tutte le PEP (persone politicamente esposte) a tutti i livelli (dai capi di Stato ai funzionari pubblici locali) e le relative associazioni. Questo vi aiuta a rimanere conformi alle normative, indipendentemente dal settore o dall'area geografica in cui operate.

Garanzia di identità

I nostri controlli avanzati di documenti e dati biometrici consentono una verifica immediata, promuovendo al contempo un'esperienza utente semplificata. Eseguiamo un'analisi completa sfruttando i punti dati biometrici e comportamentali per garantire il massimo livello di garanzia.

Copertura totale

I nostri servizi di verifica AML e KYC sono disponibili in oltre 250 regioni e sui principali sistemi operativi, tra cui iOS, iPadOS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e API offrono componenti di acquisizione ottimizzati per l'esperienza utente che possono essere integrati in pochi secondi.

Scelto dai grandi nomi

Comprendere la conformità AML nel Regno Unito

Scopri di più sulle normative AML del Regno Unito e su come la tua azienda può raggiungere la conformità nazionale e internazionale. Leggi la nostra ultima guida e scopri l'approccio basato sul rischio del Regno Unito.

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Sanzioni e screening PEP

La copertura completa delle fonti globali di watchlist AML, lo screening PEP e le funzionalità di automazione flessibili di ComplyCube garantiscono la conformità alle normative più severe.

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Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Customer Due Diligence (CDD) facilmente utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Notifichiamo immediatamente ai nostri clienti ogni cambiamento di stato dei tuoi clienti.

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Verifica dell'indirizzo

Rafforza la qualità dei dati utente con la nostra soluzione di acquisizione degli indirizzi. Estrai più informazioni con le nostre tecnologie di geolocalizzazione e IP Proof of Address (PoA).

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Domande frequenti

Quanto velocemente posso integrarmi con ComplyCube?

Puoi scegliere tra la nostra soluzione ospitata, no-code, low-code o metodi di integrazione API e SDK completi. Questo ti dà il controllo sulla complessità della tua integrazione con noi.

Quali vertici sanzionatori vengono controllati?

Verifichiamo i tuoi utenti in base a elenchi di sanzioni, elenchi ufficiali internazionali, crimini di guerra, attacchi terroristici, controllo delle sanzioni e proprietà, tra molti altri elenchi di esclusione.

Cos'è un profilo di rischio AML?

Il nostro profilo di rischio AML è progettato per fornirti gli attributi e le informazioni essenziali del cliente che ti aiuteranno a gestire il rischio AML e ad applicare il corretto livello di due diligence: Due diligence del cliente (CDD) o Due diligence rafforzata (EDD).

Che cos'è un PEP?

Una persona politicamente esposta (PEP) è un individuo con autorità o potere che potrebbe essere abusato o usato contro di lui a scopo di ricatto. Scopri di più sul nostro documentazione pagina.

Quali giurisdizioni sono coperte dalle soluzioni antiriciclaggio di ComplyCube?

ComplyCube supporta la conformità in diverse giurisdizioni con strumenti progettati per soddisfare gli obblighi AML globali e locali. La sua offerta AML comprende lo screening rispetto a watchlist globali, sanzioni, PEP (persone politicamente esposte) e notizie negative. Inoltre, la piattaforma offre modelli di flusso di lavoro per le policy, adatti ai requisiti specifici di ciascuna giurisdizione. Le aziende possono sfruttare i nostri flussi di lavoro senza codice e integrare più controlli in un'unica dashboard unificata.