برنامج قوي للتحقق من مكافحة غسل الأموال يفي بأعلى معايير الامتثال الدولية.
أثبت التزامك بحماية النظام المالي البيئي باستخدام الشيكات الموثوقة.
قلل الوقت والتكلفة المنفقة على إجراءات العناية الواجبة باستخدام حلول مكافحة غسل الأموال القابلة للتخصيص.
التحقق من الهوية
قم بإجراء أنواع متعددة من الفحوصات على وثائق الهوية للتخفيف من مخاطر الوثائق المخترقة أو المزورة، أو النسخ الإلكترونية، أو الهويات منتهية الصلاحية، أو الأفراد المدرجين في القائمة السوداء.
تضمن خوارزميات المطابقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن صورة مخزون الهوية تعكس المستخدم الذي اشترك في خدمتك من خلال التحقق البيومتري من خلال صورة شخصية مباشرة.
العناية الواجبة تجاه العميل
نحن نستخدم سمات مختلفة لحساب درجة مخاطر عملائك، بما في ذلك البلد، والتعرض السياسي، وفحص العقوبات، ومخاطر وسائل الإعلام السلبية والمهنة.
يطبق محرك المخاطر لدينا خوارزميات خاصة لحساب درجة مخاطر مكافحة غسل الأموال لملف العميل الخاص بك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى العناية الواجبة المعززة (EDD).
الامتثال الكامل
يضمن حلنا الآلي أن نظام مكافحة غسل الأموال/اعرف عميلك الخاص بك لا يواجه أي توقف، وأن تجربة المستخدم خالية من العيوب في كل مرة.
بسرعة التكيف مع المشهد التنظيمي العالمي المتغير والتوسع في ولايات قضائية جديدة وقائمة دون إعادة هندسة عملياتك.
قم بفحص ومراقبة عملائك بشكل فعال مقابل جميع القوائم الرسمية، مثل قوائم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومكتب مراقبة الأمن القومي، بالإضافة إلى القوائم المحلية والإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، نراقب جميع مستويات الشخصيات السياسية البارزة (من رؤساء الدول إلى المسؤولين المحليين) وروابطهم. وهذا يساعدك على الالتزام باللوائح بغض النظر عن مجال عملك أو موقعك الجغرافي.
تتيح عمليات التحقق المتقدمة من المستندات والبيانات الحيوية لدينا إمكانية التحقق الفوري مع تعزيز تجربة المستخدم المبسطة. نقوم بإجراء تحليل شامل باستخدام نقاط البيانات الحيوية والسلوكية لضمان أعلى مستوى من الضمان.
تتوفر خدماتنا للتحقق من مكافحة غسل الأموال ومعرفة العميل في أكثر من 250 منطقة وأنظمة تشغيل رئيسية، بما في ذلك iOS وiPadOS وAndroid وChrome وFirefox وSafari وEdge. توفر حزم تطوير البرامج (SDKs) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة بنا مكونات التقاط بيانات مُحسّنة لتجربة المستخدم، ويمكن دمجها في ثوانٍ.
فهم الامتثال لمكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة
تعرف على المزيد حول لوائح مكافحة غسل الأموال في المملكة المتحدة وكيف يمكن لشركتك تحقيق الامتثال الوطني والدولي. اقرأ أحدث دليل لدينا واكتشف نهج المملكة المتحدة القائم على المخاطر.
إن التغطية الشاملة التي توفرها ComplyCube لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسل الأموال العالمية، وفحص الشخصيات السياسية البارزة، وميزات الأتمتة المرنة تضمن امتثالك للوائح الأكثر صرامة.
يمكنك متابعة التزاماتك المتعلقة بالعناية الواجبة بالعملاء بسهولة باستخدام خدمة المراقبة المستمرة لدينا. فنحن نخطر عملائنا على الفور في حالة تغير حالة عملائك.
عزز جودة بيانات المستخدم من خلال حل التقاط العناوين لدينا. استخرج المزيد من المعلومات باستخدام تقنيات إثبات العنوان (PoA) وبروتوكول الإنترنت وتحديد الموقع الجغرافي.
يمكنك الاختيار من بين حلول الاستضافة لدينا، أو طرق التكامل بدون أكواد، أو باستخدام أكواد قليلة، أو تكامل كامل لواجهة برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرامج. وهذا يمنحك التحكم في تعقيد التكامل معنا.
نقوم بفحص المستخدمين لديك من خلال قوائم العقوبات، والقوائم الدولية الرسمية، وجرائم الحرب، والهجمات الإرهابية، ومراقبة العقوبات والملكية، من بين العديد من قوائم الاستبعاد الأخرى.
تم تصميم ملف تعريف مخاطر مكافحة غسل الأموال الخاص بنا لتزويدك بالسمات والمعلومات الأساسية للعميل والتي ستساعدك على إدارة مخاطر مكافحة غسل الأموال وتطبيق المستوى الصحيح من العناية الواجبة: العناية الواجبة بالعملاء (CDD) أو العناية الواجبة المعززة (EDD).
الشخص المكشوف سياسيًا (PEP) هو فرد يتمتع بسلطة أو قوة يمكن إساءة استخدامها أو استخدامها ضده في الابتزاز. تعرف على المزيد على موقعنا التوثيق صفحة.
تدعم منصة ComplyCube الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال في مختلف الولايات القضائية، وذلك من خلال أدوات مصممة لتلبية الالتزامات العالمية والمحلية في هذا المجال. تشمل خدماتها في مجال مكافحة غسل الأموال عمليات فحص دقيقة لقوائم المراقبة العالمية، والعقوبات، والشخصيات السياسية البارزة، والتقارير الإعلامية السلبية. بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصة قوالب جاهزة لسير العمل تتناسب مع متطلبات كل ولاية قضائية على حدة. يمكن للشركات الاستفادة من سير العمل بدون كتابة أكواد برمجية، وتطبيق عمليات فحص متعددة ضمن لوحة تحكم موحدة.
