Soluzioni

Scopri di più sulla nostra vasta gamma di soluzioni AML e KYC.

Screening dei clienti

Il nostro servizio di screening dei clienti vanta una copertura globale, una tecnologia intelligente e fonti di dati complete, offrendo la massima tranquillità.

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Sanzioni e screening PEP

La nostra capacità di screening fornisce un'ampia copertura di individui e aziende sanzionati con persone politicamente esposte (PEP).

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Controlli negativi sui media

Proteggi la tua reputazione esaminando i clienti che utilizzano il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale prima di integrarli.

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Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti di watchlist AML globali e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono il rispetto delle normative più rigorose.

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Monitoraggio continuo

Tieniti aggiornato sui tuoi obblighi di due diligence in corso (ODD), utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale se lo stato dei tuoi clienti cambia.

Garanzia di identità

La nostra suite completa di verifica dell'identità ti consente di stabilire in modo rapido e affidabile il giusto livello di garanzia (LoA) per il tuo caso d'uso.

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Verifica del documento

Il nostro servizio di verifica dei documenti offre un'esperienza utente best-in-class. I tuoi utenti apprezzeranno il processo di verifica veloce, chiaro e guidato.

icona che mostra un cliente

Autenticazione del cliente

Limita l'accesso degli utenti e assicurati che i tuoi prodotti siano sicuri senza aggiungere attriti per i tuoi clienti.

Icona che mostra un pin di posizione sulla mappa

Verifica dell'indirizzo

Le nostre soluzioni di acquisizione intelligente ex estrarre i dettagli rilevanti dai documenti Proof of Address (PoA) e verificarli rispetto ai dati del cliente e della posizione.

icona di un'impronta digitale

Verifica biometrica

Utilizza i nostri controlli biometrici avanzati per verificare che la persona che presenta il documento di identità sia la stessa persona.

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Controlli multiufficio

Verifica i dettagli del tuo cliente come nome, indirizzo, data di nascita e numero di previdenza sociale (SSN) rispetto a una serie di fonti attendibili

Due diligence e conformità

La nostra piattaforma di conformità globale avanzata ti consente di indagare e procedere con le relazioni commerciali in tutto il mondo in pochi secondi.

caso d'uso kyc

Conosci il tuo cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai percorsi dei clienti autentici utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili.

Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Antiriciclaggio

Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF). 

Icona di un utente sotto una lente d'ingrandimento

Due diligence del cliente

Sia che tu debba eseguire la due diligence dei clienti (CDD) o la due diligence avanzata (EDD), stai al sicuro con i nostri flussi di onboarding best-in-class

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Punteggio di rischio

Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.