Blog su verifica dell'identità, KYC e AML

Guide

Disuguaglianza di genere nello spazio dell'identità digitale

Verifica dell'identità

Le nostre identità digitali sono diventate tanto cruciali quanto quelle fisiche, e la disuguaglianza esiste nello spazio dell'identità digitale tanto quanto in qualsiasi parte della vita umana. Scopri di più sulle sfide affrontate nello spazio IDV.

Per saperne di più

Notizia

Bybit affronta una perdita di $1,5 miliardi in una truffa sulle criptovalute digitali

Regolamenti crittografici

In quella che viene descritta come la più grande truffa digitale di sempre in ambito crypto, l'exchange di criptovalute Bybit è stato vittima di un massiccio hack, perdendo circa $1,5 miliardi di Ethereum. Scopri di più sull'impatto della rapina digitale.

Per saperne di più

Notizia

StartDock collabora con la piattaforma KYC avanzata di ComplyCube

Annunci

ComplyCube, un fornitore leader di KYC, AML e IDV, ha stretto una partnership con StartDock, uno dei fornitori di spazi di co-working in più rapida crescita nei Paesi Bassi. Questa partnership rafforza la sicurezza della comunità di StartDock....

Per saperne di più

Guide

Il collo di bottiglia dell'onboarding della verifica dell'identità

Verifica dell'identità

Le aziende devono trovare il perfetto equilibrio tra velocità e sicurezza con un servizio completo di verifica dell'identità. Scopri perché la verifica dell'identità digitale svolge un ruolo cruciale nella prevenzione delle frodi e nell'onboarding....

Per saperne di più

Notizia

La newsletter di CryptoCubed: edizione di febbraio

Regolamenti crittografici

Questo mese abbiamo tutto, dai presidenti canaglia alle multe rivoluzionarie. Allacciate le cinture per la dose di Crypto di questo mese, mentre le normative sono al centro della scena e il settore continua a confrontarsi con sfide in continua evoluzione...

Per saperne di più

Notizia

Barclays sottoposta a verifica AML

Antiriciclaggio

Barclays ha rivelato che la Financial Conduct Authority (FCA), il più grande ente di regolamentazione finanziaria del Regno Unito, ha indagato sui propri processi AML a causa di possibili condotte scorrette. Leggi la nostra guida e scopri cosa è successo...

Per saperne di più

Guide

Il tuo fornitore KYC è "quello giusto"?

Conosci il tuo cliente

È naturale chiedersi se si è felici in una relazione, anche con il proprio fornitore KYC. In questa guida, approfondiremo come individuare i segnali d'allarme all'interno della propria piattaforma e come trovare il fornitore più adatto a te.

Per saperne di più

Guide

Nuovo portafoglio digitale del Regno Unito nel 2025

Verifica dell'identità

Nel 2025 verrà introdotto un nuovo portafoglio digitale, che consentirà ai cittadini del Regno Unito di conservare documenti di identificazione digitale sui propri telefoni cellulari, come le patenti di guida. Scopri come ciò rafforzerà le transazioni e impedirà le frodi di identità. ...

Per saperne di più

Guide

Costo del controllo AML: costi nascosti nella conformità

Antiriciclaggio

Molte aziende non riescono a riconoscere i costi nascosti nei processi AML a causa della mancanza di comprensione di ciò che determina i prezzi AML. Questa guida si addentra in come identificare i costi nascosti nei prezzi AMLcheck garantendo al contempo la conformità.