Blog su verifica dell'identità, KYC e AML

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Conformità AML per i contabili nel Regno Unito

Antiriciclaggio

Il miglior software AML per contabili e professionisti della finanza è quello che offre controlli AML e KYC basati sull'intelligenza artificiale. Scopri di più sulla conformità per i contabili e sul quadro normativo del Regno Unito....

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TD Bank non rispetta la normativa antiriciclaggio

Antiriciclaggio

La Toronto-Dominion (TD) Bank è stata colpita da una delle più grandi multe AML della storia, oltre $3 miliardi, a causa di fallimenti AML. La conformità AML deve essere una priorità per proteggere le banche dalle sanzioni per non conformità. Scopri come le soluzioni AML possono aiutarti.

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Linee guida FATF sulle criptovalute: proteggere il settore

Regolamenti crittografici

Il FATF guida le normative globali sulle criptovalute, che si sono evolute drasticamente dal 2018, poiché la minaccia percepita dal settore è aumentata in modo significativo. Le risorse digitali sono diventate una via significativa per il riciclaggio di denaro.

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Prodotto

IDSP certificato DIATF del Regno Unito che fornisce un controllo della patente di guida in tempo reale

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ComplyCube è diventato il primo fornitore di servizi di identità (IDSP) certificato DIATF nel Regno Unito a offrire controlli in tempo reale dei diritti, delle autorizzazioni e delle squalifiche dei conducenti tramite la DVLA....

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Notizia

La newsletter di CryptoCubed: 21 ottobre 2024

Regolamenti crittografici

La newsletter crypto di ottobre porta aggiornamenti globali critici dal mondo della conformità crypto. Continua a leggere per saperne di più sugli sviluppi globali della blockchain e sul mondo della conformità crypto.

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Revolut vittima di frode d'identità

Verifica dell'identità

In un recente caso di frode digitale, a un uomo d'affari sono state rubate £ 165.000 dal suo account Revolut dopo che i criminali hanno aggirato il processo di verifica dell'identità dell'azienda. Questo incidente solleva preoccupazioni critiche sulle frodi nel settore bancario....

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Notizia

ComplyCube potenzia la tokenizzazione sicura degli asset RWA per InvestaX

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ComplyCube, un attore di spicco nel settore globale dell'antiriciclaggio (AML) e della certificazione Know Your Customer (KYC), ha annunciato una partnership con InvestaX, leader con sede a Singapore nella tokenizzazione SaaS, migliorando i propri processi di conformità e KYC.

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Conformità AML sulle criptovalute: proteggere il settore

Regolamenti crittografici

La conformità AML delle criptovalute è diventata un obiettivo centrale sia per i regolatori che per le aziende di criptovalute per garantire la trasparenza del settore e proteggere il sistema finanziario. Tuttavia, la conformità delle criptovalute rimane ancora un argomento ampiamente dibattuto....

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Notizia

ComplyCube potenzia la rete di fiducia di IXO World con Crypto KYC/AML

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ComplyCube ha stretto una partnership con IXO World per integrare le soluzioni KYC/AML sulle criptovalute nella piattaforma Web spaziale di IXO World e semplificare i processi di verifica dell'identità e di conformità per la sua base di utenti globale nel settore delle risorse digitali.