Guide IDV e KYC complete | ComplyCube

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Conformità FCA per le società di criptovalute del Regno Unito

Regolamenti crittografici

La Financial Conduct Authority è il principale ente di regolamentazione del Regno Unito. Le società di criptovalute devono raggiungere la conformità FCA per operare nel Regno Unito. Questa guida analizza la conformità AML delle criptovalute e la registrazione delle criptovalute FCA nel Regno Unito....

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La legislazione sulle criptovalute della SFC mira alla regolamentazione KYC a Hong Kong

Regolamenti crittografici

Le normative sulle criptovalute di Hong Kong enfatizzano la sicurezza dei clienti e sottolineano i processi KYC come vulnerabilità chiave del mercato. Questi aggiornamenti SFC si concentrano sul miglioramento di queste aree e mirano ad aiutare a facilitare le domande di licenza per le criptovalute....

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Come sono regolamentate le criptovalute in Turchia?

Regolamenti crittografici

Le normative turche sulle criptovalute sono cambiate nel 2024, promuovendo un'ondata di norme di conformità AML sulle criptovalute. La regolamentazione rafforzata sulle criptovalute in Turchia dovrebbe aiutare a stabilizzare la crescita del settore, promuovendo nuove norme KYC sulle criptovalute e proteggendo gli utenti....

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Software di rilevamento della vitalità per la fiducia digitale

Verifica dell'identità

Senza un sistema di rilevamento degli attacchi di presentazione biometrica che sfrutta il software di rilevamento della vitalità, i sistemi di autenticazione facciale possono essere sovvertiti da deepfake, immagini falsificate, maschere 3D e altro ancora. Proteggi la tua attività dalle frodi.

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Guide, Notizia

Furto di identità aziendale nel Regno Unito: bilanciare le colpe

Verifica dell'identità

Diversi articoli di cronaca hanno identificato furti di identità aziendali all'interno della Companies House del Regno Unito, ora denominati truffe di clonazione aziendale. È necessario implementare una verifica solida dell'identità per proteggere le aziende del Regno Unito.

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Verifica dei documenti digitali ed eKYC

Conosci il tuo cliente

Le soluzioni di verifica dell'identità e eKYC, come la verifica dei documenti digitali e la verifica biometrica (verifica selfie), proteggono le aziende dalle frodi. Continua a leggere per scoprire come la piattaforma IDV di ComplyCube semplifica la conformità....

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Perché l'intelligenza artificiale per la verifica dell'identità è fondamentale

Verifica dell'identità

Un sistema AI di verifica dell'identità robusto, che includa una soluzione AI KYC di verifica biometrica e dei documenti, è ora indispensabile nel software di onboarding dei clienti. Continua a leggere per saperne di più sulle soluzioni AML basate sull'AI di ComplyCube....

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Che cosa si intende per "Ultimate Beneficial Ownership" (UBO)?

Conosci il tuo business

Stabilire l'Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di un'entità può essere impegnativo e necessita di tecnologie Know Your Business (KYB) per consentire la conformità. Il significato comune di UBO è la persona (o le persone) che hanno il controllo di un'altra entità separata....

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Integrazione con un SDK di rilevamento della vivacità

Verifica dell'identità

Un SDK per il rilevamento dell'attività è una caratteristica fondamentale delle moderne soluzioni IDV e di acquisizione clienti. Gli SDK con Presentation Attack Detection sono fondamentali per la sicurezza. Scopri di più sugli SDK di rilevamento dell'attività in questa guida.