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Riciclaggio di denaro inverso: una pistola con proiettili e una maschera sopra il denaro.

Spiegazione del riciclaggio di denaro inverso

Il riciclaggio di denaro è un reato grave che può comportare severe sanzioni. Ma se ci fosse un modo per invertire il processo e utilizzare denaro pulito per affari sporchi? Continuate a leggere per saperne di più!...
Una persona impegnata con la verifica dell'identità.

La guida essenziale per una solida verifica dell'identità

I truffatori credono di poter prendere l'ID di chiunque e creare un nuovo account. Ecco perché dovresti proteggere la tua azienda dalle frodi utilizzando un robusto software di verifica dell'identità. Continuare a leggere!...
Un'immagine di grafici e denaro per simboleggiare i servizi finanziari

AML Per Fintech: Rispettare i regolamenti

Qualsiasi azienda FinTech sa che il rispetto delle normative antiriciclaggio (AML) è fondamentale. Per semplificare il processo, leggi questa guida AML per FinTech. Abbiamo suggerimenti!...
Una persona che utilizza l'autenticazione biometrica.

I vantaggi dell'autenticazione biometrica

Le frodi di rappresentazione e gli attacchi di acquisizione di account (ATO) sono in aumento e costano alle aziende miliardi di dollari ogni anno. Quindi, come proteggi la tua azienda da tali attacchi?...
Una foto di una donna che indossa una maschera ed esegue l'autenticazione facciale utilizzando il suo telefono

Cosa sono i controlli biometrici attivi e passivi?

Negli ultimi due decenni, la lotta globale contro la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo ha portato a un regime normativo rafforzato per Know Your Customer (KYC) e Customer...
Segnali d'allarme per il riciclaggio di denaro crittografico. Come le criptovalute e il riciclaggio di denaro sono più comunemente intrecciati.

Riciclaggio di denaro crittografico: come le aziende possono individuare i segnali di allarme

Criptovalute e riciclaggio di denaro stanno crescendo come sinonimi, mentre l’adozione delle politiche crittografiche antiriciclaggio rimane lenta. Questo articolo illustra come le aziende FinTech e criptovalute possono prevenire il riciclaggio di denaro crittografico....
Foto della bandiera dell'Unione europea su un albero

Una rapida panoramica della sesta direttiva antiriciclaggio

L'AMLD6 è l'ultima arma dell'Unione europea per combattere la criminalità finanziaria. Porta ulteriori requisiti normativi antiriciclaggio per le imprese obbligate, come le banche. Quali sono questi cambiamenti? E...
Foto di manette e pacchi di contanti

La lotta al finanziamento del terrorismo

Che cos'è il finanziamento antiterrorismo (CTF)?
Terroristi e gruppi terroristici fanno spesso affidamento sui finanziamenti per mantenersi e per compiere atti di terrorismo. Anche se i terroristi non sono molto...
Foto di un pacco di giornali

L'importanza dei controlli dei media avversi per un KYC efficace

I media avversi o negativi includono qualsiasi informazione sfavorevole ottenuta da varie fonti di notizie e punti vendita affidabili. Controlli avversi sui media possono esporre rischi nascosti di AML come il rischio di associazione...

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