تجد سريع الاحتيال مع تحليل ارتباط مفصل وتفاصيل واضحة لدرجات المخاطر. اتخاذ القرارات بشكل أسرع وحماية عملائك من الجهات الشائنة.
تتوفر خدمات AML و KYC الخاصة بنا عبر جميع الأنظمة الرئيسية ، بما في ذلك iOS و iPad OS و Android. توفر مجموعات SDK والحلول المستضافة التقاطًا مُحسَّنًا لتجربة المستخدم
توجيهات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متاحة على منصة ComplyCube. ستتمكن أيضًا من الوصول إلى OFAC و DFAT و HM Treasury و OSFI و Fincen و FCA والمزيد.
من خلال فحوصات PEP و Sanction ، يتم خصم النتائج الإيجابية الزائفة بسرعة دون الحاجة إلى تدخل يدوي غزير ومكلف.
التحقق من هوية العميل
باستخدام أفضل مزيج من الذكاء الاصطناعي والخبراء البشريين المدربين ، نجري أنواعًا متعددة من الفحوصات على مستندات الهوية للتحقق مما إذا كانت قد تم اختراقها أو تزويرها أو نسخها من الإنترنت أو انتهاء صلاحيتها أو وضعها في القائمة السوداء. تشمل المعرفات المدعومة جوازات السفر ووثائق السفر ورخص القيادة وبطاقات الهوية الوطنية وتصاريح الإقامة وطوابع التأشيرة.
التحقق من بيانات الهوية
عند محاربة الاحتيال ، فإن القدرة على الاعتماد على شيء فريد وغير قابل للتزوير هو الكأس المقدسة.
تقوم خدمتنا بفحص هوية العميل المحتمل ومقارنتها بخصائصه الفعلية وقياساته المادية حتى يمكنك الوثوق بهويتهم.
التحقق متعدد المكاتب
نقوم بتمكين العناية الواجبة المعززة من خلال فحوصات المكاتب المتعددة لدينا. يمكنك طلب التحقق من معلومات العميل (الاسم ، وتاريخ الميلاد ، والعنوان ، والرقم المالي) ضد أطراف ثالثة موثوق بها. وتشمل هذه الحكومات ووكالات الائتمان المرجعية ، وما إلى ذلك.
كمحلل احتيال ، يمكن تصميم نتيجة هذا الفحص للتحقق فقط من مصدر واحد ، أو الرجوع إلى مصدرين مستقلين.
مكافحة غسيل الأموال في البنوك أمر ضروري. قم بالإبلاغ عن الأنشطة المالية غير المتسقة والتي يُحتمل أن تكون إجرامية ومراقبتها في الوقت الفعلي.
كشف الاحتيال المتطور
اكتشف كيف يمكنك تمكين مؤسستك من اكتشاف أشكال الاحتيال المعقدة، مثل الاحتيال على الهوية. اقرأ دليلنا حول المخاطر المرتبطة بالاحتيال الرقمي.
تُرضي منصة مكافحة غسل الأموال سهلة الدمج الخاصة بنا الجهات التنظيمية لمنع الجرائم المالية (FinCrime) وتمويل مكافحة الإرهاب (CTF).
راقب عملائك فيما يتعلق بالعقوبات ، وقوائم المراقبة ، و PEP ، وقواعد بيانات الوسائط الضارة بعد أن تقوم بتزويدهم بها.
يطبق محرك المخاطر الخاص بنا خوارزميات الملكية لحساب درجة مخاطر مكافحة غسيل الأموال لعملائك ويقدم لك درجة بسيطة منخفضة أو متوسطة أو عالية.
الأرقام تتحدث عن نفسها
تقدم منصة ComplyCube الأكثر اكتمالا ومرونة أدوات "اعرف عميلك" لمساعدتك على بناء الثقة في عملك. سواء كنت شركة ناشئة أو مؤسسة متعددة الجنسيات ، فنحن نوفر لك ما تحتاجه.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
