客户身份验证
取证文件分析
使用人工智能和训练有素的人类专家的最佳组合，我们对身份证件进行多种类型的检查，以检查它们是否被泄露、伪造、从互联网复制、过期或列入黑名单。支持的身份证件包括护照、旅行证件、驾驶执照、国民身份证、居留证和签证印章。
寻找 快速欺诈 具有详细的关联分析和明确的风险评分细分。 更快地做出决定 并保护您的客户免受恶意行为者的侵害。
我们的 AML 和 KYC 服务适用于所有主要系统，包括 iOS、iPad OS、Android。我们的 SDK 和托管解决方案提供 UX 优化捕获
ComplyCube 平台上提供联合国安理会指令。您还可以访问 OFAC、DFAT、HM Treasury、OSFI、Fincen、FCA 等。
借助我们的 PEP 和 Sanction 检查，可以快速消除误报，而无需大量昂贵的人工干预。
客户身份验证
使用人工智能和训练有素的人类专家的最佳组合，我们对身份证件进行多种类型的检查，以检查它们是否被泄露、伪造、从互联网复制、过期或列入黑名单。支持的身份证件包括护照、旅行证件、驾驶执照、国民身份证、居留证和签证印章。
身份数据验证
在打击欺诈时，能够依靠独特且不可伪造的东西是圣杯。
我们的服务会检查潜在客户的 ID 并将其与他们的实际特征和物理测量值进行比较，这样您就可以相信他们就是他们所说的那个人。
多局验证
我们通过多局检查来加强尽职调查。您可以要求与受信任的第三方核对客户信息（姓名、出生日期、地址、财务号码）。其中包括政府、信用参考机构等。
作为欺诈分析师，此检查的结果可以定制为仅检查单个来源，或交叉引用两个独立来源。
数据佐证
ComplyCube 平台提供 最完整和最灵活的 KYC 工具可帮助您建立对业务的信任。无论您是初创公司还是跨国企业，我们都能满足您的需求。
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