بسّط عملية الامتثال المحاسبي باستخدام برامج مكافحة غسل الأموال المصممة خصيصًا للمحاسبين، والتي تتيح أتمتة عمليات استقبال العملاء، والتحقق من هويتهم، وفحصهم، وإجراءات العناية الواجبة، والمراقبة المستمرة. حوّل خدمات المحاسبة اليدوية لمكافحة غسل الأموال إلى خدمات رقمية مع الحفاظ على سجلات واضحة وجاهزة للتدقيق طوال دورة حياة العميل.
يعد الاستحواذ السلس على العملاء أمرًا ضروريًا للعلاقات الجديدة مع العملاء. قم ببناء علاقات جديدة مع العملاء تدوم مع حلولنا الخالية من الاحتكاك.
تجمع منصة الامتثال المرنة لدينا بين المساءلة وإمكانية الوصول إلى البيانات. اتخذ قرارات ذكية بمساعدة بيانات العميل البديهية.
تشهد الشركات الرائدة التي تستخدم الحلول المبتكرة نموًا ملحوظًا. قم بقيادة المجموعة ووضع المعيار الجديد للامتثال المحاسبي.
ثورة اكتساب العملاء
امنح العملاء الجدد رحلة انضمام رقمية أكثر سلاسة مع جمع البيانات اللازمة للتحقق من الهوية، وبذل العناية الواجبة، وفحص مكافحة غسل الأموال.
تساعد عمليات سير العمل المستضافة والمخصصة من ComplyCube شركات المحاسبة على تقليل جمع المستندات يدويًا، وتجنب عمليات الإعداد التي تعتمد بشكل كبير على البريد الإلكتروني، وخلق انطباع أولي أفضل.
إدارة الحالة المتقدمة
لا يحتاج جميع العملاء إلى نفس مستوى العناية الواجبة. تساعد ComplyCube شركات المحاسبة على إنشاء مسارات عمل قابلة للتخصيص لمكافحة غسل الأموال لمختلف الأفراد والتجار والشركات.
يمكن للفرق تطبيق إجراءات العناية الواجبة القياسية، وتفعيل إجراءات العناية الواجبة المعززة عند الحاجة، وتصعيد الحالات للمراجعة اليدوية، من خلال سير عمل مركزي واحد لإدارة الحالات.
تتميز بحلول KYC الغنية
تساعد شركة ComplyCube شركات المحاسبة على تعزيز ضوابط مكافحة غسل الأموال في جميع مراحل التوظيف، والعقوبات، وفحص الشخصيات السياسية البارزة. كما تقدم الدعم في عمليات التحقق من التقارير الإعلامية السلبية، وتقييم المخاطر، وإدارة الحالات، والمراقبة المستمرة.
أتمتة عمليات التحقق الرئيسية مع الاحتفاظ بسجلات واضحة لقرارات إدارة مخاطر العملاء. يساعد نظام التقييم الذكي للمخاطر الفرق على تحديد العملاء ذوي المخاطر العالية، وتحديد أولويات إجراءات العناية الواجبة المعززة، وتوثيق أسباب الموافقة على العميل أو تصعيد طلبه أو رفضه.
برنامج KYC وAML للمحاسبين
يعد ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال أمرًا بالغ الأهمية. يعد اختيار برنامج مكافحة غسل الأموال المناسب للمحاسبين أمرًا أساسيًا للحفاظ على الامتثال والحماية من الأنشطة غير المشروعة. تعرف على المزيد في دليلنا الأخير.
تحقق من عملائك وردع الأفراد المشبوهين دون إضافة مستويات احتكاك غير ضرورية. قم بتأهيل عملاء جدد مع العلم أن الالتزامات التنظيمية لشركتك محمية.
إن تغطيتنا العالمية لمصادر قائمة مراقبة مكافحة غسل الأموال وإعدادات الأتمتة القابلة للتخصيص تعمل على تمكين الامتثال للأنظمة الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم.
يمكنك تلبية متطلبات المراقبة المستمرة بسهولة من خلال حل المراقبة المستمرة لدينا. توفر لك منصتنا معلومات فورية عن ظروف عملائك.
الأرقام تتحدث عن نفسها
تُزوّد منصة ComplyCube شركات المحاسبة بالأدوات اللازمة لأتمتة عمليات التحقق من مكافحة غسل الأموال، والتحقق من العملاء، وفحص مخاطر الجرائم المالية. بدءًا من المكاتب الصغيرة وصولًا إلى الشركات متعددة الفروع، تُساعد ComplyCube فرق العمل على توحيد إجراءات قبول العملاء الجدد وتقليل العمل اليدوي المتعلق بالامتثال.
10+ مليون
تتم معالجة المعاملات على مدار الأسبوع في جميع أنحاء العالم.
200+
دعم البلدان والأقاليم لمزيد من راحة البال.
3000+
نقاط البيانات من مصادر وشركاء موثوقين في جميع أنحاء العالم ، مما يمنحك أعلى تغطية.
95%
معدل تأهيل العملاء ، مما يساعدك على تحويل المزيد من العملاء وتنمية أعمالك.
يُساعد برنامج مكافحة غسل الأموال للمحاسبين الشركات على أتمتة إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، والتحقق من الهوية، وفحص العقوبات، والتحقق من الشخصيات السياسية البارزة، وفحص التقارير الإعلامية السلبية، وتقييم المخاطر، والمراقبة المستمرة. كما يُقلل من الأعمال الإدارية اليدوية، ويُساعد الشركات على الاحتفاظ بسجلات جاهزة للتدقيق لضمان الامتثال المحاسبي.
بإمكان شركات المحاسبة أتمتة عملية التحقق من العملاء باستخدام أنظمة رقمية للتحقق من هوية العملاء، وجمع المعلومات المطلوبة، وفحص مخاطر الجرائم المالية، وإحالة الحالات ذات المخاطر العالية للمراجعة. يدعم نظام ComplyCube عمليات التحقق للأفراد، والمديرين، والمالكين المستفيدين، والشركات.
نعم. ينبغي على شركات المحاسبة تحديد ما إذا كان العملاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو المالكين المستفيدين أو الأطراف ذات الصلة مدرجين في قوائم العقوبات أو قوائم الشخصيات السياسية البارزة أو قوائم المراقبة أو مصادر الإعلام السلبية. يساعد الفحص الآلي الشركات على اكتشاف العلاقات عالية المخاطر في وقت مبكر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة.
تساعد المراقبة المستمرة شركات المحاسبة على رصد أي تغييرات في مخاطر العملاء بعد انضمامهم، مثل التعرض لعقوبات جديدة، أو وضع الشخصيات السياسية البارزة، أو التغطية الإعلامية السلبية، أو تطابق بياناتهم مع قوائم المراقبة. وهذا يدعم إجراءات العناية الواجبة المستمرة، ويساعد الشركات على الحفاظ على خدمات محاسبية أقوى لمكافحة غسل الأموال على المدى الطويل.
يدعم نظام ComplyCube الامتثال المحاسبي من خلال دمج التحقق من الهوية الرقمية، وفحص مكافحة غسل الأموال، وتقييم المخاطر، وإدارة الحالات، والمراقبة المستمرة، وسجلات التدقيق في منصة واحدة قابلة للتخصيص. وهذا يساعد شركات المحاسبة على استبدال عمليات مكافحة غسل الأموال اليدوية بسير عمل امتثال أسرع وأكثر اتساقًا.
