Sanctions et dépistage PEP
Réduisez vos risques PEP et sanctions
Média défavorable
Minimisez vos risques de réputation
Listes de surveillance
Vérifiez vos clients par rapport aux listes noires
Contrôle continu
Connectez-vous aux mises à jour en temps réel
Vérification des documents
Authentifiez sans effort les documents d'identité
Vérification biométrique
Vérifier l'identité du titulaire du document
Estimation de l'âge
Rationalisez vos offres soumises à une limite d'âge
Vérification d'adresse
Confirmez facilement les adresses des clients
Vérification multibureaux
Validez les détails client via des sources fiables
Connaissance du client
Dissuadez les fraudeurs avec un KYC intelligent
Due diligence client
Effectuez facilement la vérification diligente
Cotation des risques
Effectuez une analyse de risque sur vos clients
Anti-blanchiment
Contrôle AML qui satisfait les régulateurs
La gestion de cas
Gérer les cas sans effort
Intégration client
Rendez l'intégration des clients rapide et fluide
Verification de l'age
Vérifier l'âge pour protéger les plus vulnérables
Prévention de la fraude
Arrêtez la fraude avant qu'elle ne se produise
Due diligence continue
Suivez vos obligations de surveillance AML
Processus KYB
Effectuer la vérification diligente des entreprises
Services financiers
Rationalisez vos processus AML et KYC
Télécoms
Vérifier l'identité des titulaires de la carte SIM
Crypto
Respectez les lois KYC et réduisez les frictions
Paiements
Bâtir la confiance et accélérer les transactions
FinTech
Construisez des parcours client sans friction
MLRO
Équipez les MLROs de contrôles AML adéquats
Responsables de la conformité
Établir un processus AML basé sur les risques
Spécialistes de l'intégration
Intégrez vos clients plus rapidement que jamais
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Détecter, surveiller et signaler le blanchiment d'argent
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Chez ComplyCube, nous pensons que la recherche et le développement (R&D) AML et KYC constituent le fondement des avancées dans les technologies d’identité numérique. Nos initiatives de R&D visent à améliorer notre pile de solutions de dissuasion contre la fraude, à garantir la confidentialité et à promouvoir l'innovation pour relever les défis complexes présentés par le paysage numérique actuel.
Notre approche de la recherche est basée sur une utilisation éthique des données et sur un engagement à utiliser la technologie au profit de la société. Notre objectif est de promouvoir l'innovation dans les solutions d'identité numérique en fusionnant la recherche avancée avec des applications pratiques qui donnent la priorité aux résultats précis, à l'expérience utilisateur, à la sécurité et à la confidentialité.
Nous menons plusieurs volets de projets qui couvrent une variété de domaines, de l'amélioration des systèmes de vérification biométrique à la création d'algorithmes qui minimisent les biais dans la vérification de l'identité et garantissent la cohérence entre les différents systèmes mondiaux de vérification de l'identité. Ces projets reflètent notre engagement à établir de nouvelles normes dans le domaine de l’identité numérique.
Découvrez les impacts concrets de nos efforts de recherche, notamment des taux de détection des fraudes améliorés, une expérience utilisateur améliorée et une confiance et une sécurité accrues en ligne. Nous soulignons également comment nos recherches contribuent à la conformité réglementaire et influencent les normes de l’industrie.
ComplyCube offre un accès étendu aux ressources mondiales de liste de surveillance anti-blanchiment d'argent (AML) et à des outils d'automatisation adaptables, ce qui facilite le respect des exigences réglementaires les plus strictes.
Maintenez vos responsabilités de diligence raisonnable continue (ODD) sans effort grâce à notre outil de surveillance continue. Recevez des alertes instantanées en cas de changement dans le statut de vos clients.
Notre service de vérification de documents offre une expérience utilisateur de premier ordre. Les clients apprécient les instructions simples et la rapidité de notre processus de vérification.
Utilisez nos contrôles biométriques pour confirmer que la personne présentant la pièce d'identité est bien présente et bien la même personne. Notre évaluation approfondie intègre des mesures biométriques et comportementales pour fournir la plus grande assurance.
Améliorez la qualité de vos données clients en utilisant nos solutions de capture intelligentes pour extraire et vérifier les informations essentielles des documents de preuve d'adresse (PoA), en les comparant aux détails fournis par le client et aux données de géolocalisation.
Vérifiez les données de vos clients, telles que leur nom, leur adresse, leur date de naissance et leur numéro d'identité, en les recoupant avec des données fiables provenant de sources gouvernementales, d'agences d'évaluation du crédit et de bases de données privées.