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Anti lavado de dinero

Logotipo de Maribank en el centro junto con la bandera de Singapur en la parte superior | complycube

Cómo MariBank de Singapur desmanteló una red de lavado de dinero

El caso de la red de lavado de dinero en Singapur demuestra por qué el proceso KYC (Conozca a su cliente) no termina con la incorporación de clientes. Descubra cómo MariBank ayudó a las autoridades a desmantelar esta notoria red criminal compartiendo información crucial sobre delitos financieros.
Logotipo de CCV con la bandera de Francia en la parte superior derecha | complycube

Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.

El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB), autoridad reguladora del país, multó a la empresa de servicios financieros CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias históricas en su sistema de seguimiento y control de clientes. CCV no cumplió adecuadamente con las normas de la Wwft.
La imagen muestra el logo de bet365 con la bandera australiana en la esquina superior izquierda | complycube

Australia obliga a la empresa de apuestas Bet365 a mejorar su programa contra el blanqueo de capitales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia, AUSTRAC, obliga a Bet365 a adoptar un plan de remediación contra el blanqueo de capitales legalmente vinculante. Durante las investigaciones, AUSTRAC descubrió que la empresa de apuestas había infringido gravemente la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del país.
Escudo azul con una marca de verificación en el centro, rodeado de iconos de seguridad en un diseño circular, una imagen de un abogado/profesional legal conectada por una línea punteada a una insignia de la bandera australiana | complycube

Los 5 mejores programas de cumplimiento de la Fase 2 para 2026

Compare las mejores soluciones de software de cumplimiento de la Fase 2 para 2026 y descubra cómo las empresas pueden ir más allá de las verificaciones de identidad para crear flujos de trabajo AML/CTF para riesgos, monitoreo, informes, evidencia lista para auditorías y debida diligencia continua del cliente.
La imagen muestra el logotipo del grupo Alibaba junto con iconos de monedas USD a la izquierda y el logotipo del Departamento de Justicia de EE. UU. a la derecha | complycube

Alibaba y AUS Merchant Services pagan 17.600 millones de dólares a los reguladores estadounidenses.

El 1 de julio, Alibaba y AUS Merchant Services firmaron un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagando 1.700 millones de dólares por no haber impedido que los comerciantes vendieran e importaran artículos ilícitos y controlados.
Ilustración que representa la multa de la SEC de Merrill Lynch, con el logotipo del toro de Merrill Lynch, un icono de dinero con la bandera de EE. UU. y símbolos de verificación de cumplimiento sobre un fondo azul claro | complycube | complycube

Merrill Lynch multada con $7,5 millones por incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Merrill Lynch fue multada con 7.5 millones de dólares estadounidenses por la SEC por fallas en la presentación de informes contra el lavado de dinero, lo que se suma a un historial más amplio de sanciones regulatorias relacionadas con la presentación de informes de actividades sospechosas, informes de operaciones, informes de derivados, deficiencias en la gobernanza y problemas de protección al inversor.
Multas del banco central de los EAU | complycube

El Banco Central de los EAU multa al banco extranjero $5,4M por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.

El Banco Central de los EAU multó a una sucursal bancaria extranjera con 17.000 THB y 5,4 millones de THB por reiterados incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las sanciones, lo que indica una aplicación más estricta de la ley por parte de los EAU y una mayor responsabilidad para los altos cargos de cumplimiento normativo y los responsables de la prevención del blanqueo de capitales en 2026.
Banner para el artículo titulado ¿Qué es el riesgo de blanqueo de capitales? | complycube

¿Qué es el riesgo de blanqueo de capitales? 

El riesgo de blanqueo de capitales se ha convertido en un desafío generalizado para las autoridades y las empresas de todo el mundo. Esto se debe, en parte, al auge de la tecnología basada en inteligencia artificial. Esta guía explora los riesgos más comunes de blanqueo de capitales y cómo prevenirlos.
La imagen del banner muestra el logotipo de Ikano Bank y la bandera de Suecia | complycube

Ikano Bank, multado con 140 millones de coronas suecas en Suecia por graves fallos en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Ikano Bank, el banco familiar del fundador de IKEA, fue multado con 140 millones de coronas suecas (17.000-14,9 millones de euros) por Suecia por fallos sistemáticos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Este caso revela las cuatro infracciones críticas e incluye lecciones esenciales sobre cumplimiento normativo para evitar multas cuantiosas.