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Anti lavado de dinero

Banner para el artículo titulado ¿Qué es el riesgo de blanqueo de capitales? | complycube

¿Qué es el riesgo de blanqueo de capitales? 

El riesgo de blanqueo de capitales se ha convertido en un desafío generalizado para las autoridades y las empresas de todo el mundo. Esto se debe, en parte, al auge de la tecnología basada en inteligencia artificial. Esta guía explora los riesgos más comunes de blanqueo de capitales y cómo prevenirlos.
La imagen del banner muestra el logotipo de Ikano Bank y la bandera de Suecia | complycube

Ikano Bank, multado con 140 millones de coronas suecas en Suecia por graves fallos en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Ikano Bank, el banco familiar del fundador de IKEA, fue multado con 140 millones de coronas suecas (17.000-14,9 millones de euros) por Suecia por fallos sistemáticos en materia de prevención del blanqueo de capitales. Este caso revela las cuatro infracciones críticas e incluye lecciones esenciales sobre cumplimiento normativo para evitar multas cuantiosas.
Ilustración de una tableta con el retrato de una mujer sonriente e iconos de verificación conectados que transmite el concepto de verificación de identidad | complycube

Cómo el software de cumplimiento AML es una infraestructura de confianza

El software de cumplimiento AML es una infraestructura de confianza que ayuda a las empresas a pasar de verificaciones puntuales a monitorear el riesgo del cliente, respaldar decisiones explicables y demostrar confianza a lo largo del ciclo de vida con mayor control y claridad.
Ilustración de las banderas de los países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, iconos de verificación de identidad y monedas que representan pagos fraudulentos, usuarios falsos y riesgo de fraude AML | complycube

Mundial de la FIFA 2026: las estafas exponen riesgos de fraude AML

Las estafas relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 demuestran cómo los sitios web falsos, los datos robados y los pagos fraudulentos pueden generar riesgos de blanqueo de capitales para bancos, empresas FinTech, plataformas de comercio electrónico, proveedores de pago y equipos que gestionan el riesgo de fraude en eventos de gran volumen a nivel mundial.
Tarjeta informativa con notas de advertencia, iconos de denuncias de fraude y casos de corrupción que indican riesgo o denuncia sobre un fondo azul claro | complycube

Las medidas de control eficaces contra el blanqueo de capitales se ven mermadas por el escrutinio belga.

La empresa británica de tecnología financiera Wise está siendo investigada por la fiscalía belga por varias deficiencias en su programa de prevención del blanqueo de capitales. Los informes indican que fondos ilícitos procedentes de actividades delictivas circularon a través de las cuentas de Wise por un valor de quinientos millones de euros.
Norion Bank multado con 90 millones de coronas suecas por la SFSA debido a la falta de controles sólidos contra el blanqueo de capitales | complycube

Norion Bank multado con 90 millones de coronas suecas por la SFSA.

La multa de 90 millones de coronas suecas impuesta a Norion Bank demuestra cómo la debilidad de los controles de clientes, las revisiones de riesgos y las medidas contra el blanqueo de capitales pueden exponer a los bancos a graves sanciones regulatorias y a un daño duradero a su reputación.
Mapa del Reino Unido con alertas de sanciones que muestran la lista de sanciones del Reino Unido, los flujos de trabajo del software de cumplimiento de sanciones del Reino Unido y los controles del software de detección de sanciones del Reino Unido.

Cómo realizar el control de la lista de sanciones del Reino Unido tras el cierre de la OFSI.

Descubra cómo cambió el control de la lista de sanciones del Reino Unido tras el cierre de la OFSI y cómo las empresas pueden reforzar los flujos de trabajo basados en software, la supervisión continua, el control de transacciones, la gestión de casos y las pistas de auditoría para lograr mejores resultados en materia de cumplimiento normativo.
Ilustración de un edificio bancario, monedas, logotipo del banco UBS con la bandera roja y blanca de Mónaco que simboliza las multas | complycube

La multa impuesta a UBS Monaco por reiterados incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales asciende a 6 millones de euros.

UBS Monaco, parte del grupo UBS AG con sede en Suiza, fue multada por el regulador del país, la Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), con 6 millones de euros por violar los requisitos contra el lavado de dinero....
Gráfico de encabezado del software AML de la segunda fase que muestra un escudo de cumplimiento azul sobre Australia con iconos legales, contables e inmobiliarios que representan los sectores recientemente regulados bajo las reformas del AMLCTF de la segunda fase | complycube | complycube

La guía definitiva del software AML de la Fase 2 para empresas australianas.

Una guía práctica sobre el software AML de la Fase 2, que abarca las reformas AML/CTF de Australia, la debida diligencia del cliente basada en el riesgo, el monitoreo continuo, la evidencia lista para auditorías y cómo las empresas pueden prepararse...