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Anti lavado de dinero

Ilustración de un edificio bancario, monedas, logotipo del banco UBS con la bandera roja y blanca de Mónaco que simboliza las multas.

La multa impuesta a UBS Monaco por reiterados incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales asciende a 6 millones de euros.

UBS Monaco, parte del grupo UBS AG con sede en Suiza, fue multada por el regulador del país, la Autorité Monégasque de Sécurité Financière (AMSF), con 6 millones de euros por violar los requisitos contra el lavado de dinero....
Gráfico de encabezado del software AML de la Fase 2 que muestra un escudo de cumplimiento azul sobre Australia con íconos legales, contables e inmobiliarios que representan los sectores recientemente regulados bajo las reformas del AMLCTF de la Fase 2.

La guía definitiva del software AML de la Fase 2 para empresas australianas.

Una guía práctica sobre el software AML de la Fase 2, que abarca las reformas AML/CTF de Australia, la debida diligencia del cliente basada en el riesgo, el monitoreo continuo, la evidencia lista para auditorías y cómo las empresas reguladas pueden prepararse...
Indicador de riesgo empresarial semicircular que muestra niveles de riesgo de bajo a alto, con iconos circundantes para alertas de riesgo geográfico y señales de identidad utilizadas en la evaluación y el monitoreo de riesgos empresariales.

Cómo evaluar con mayor precisión el riesgo empresarial

Aprenda a evaluar el riesgo empresarial con una evaluación más inteligente y un monitoreo continuo del riesgo. Descubra cómo detectar amenazas con anticipación, priorizar riesgos y tomar mejores decisiones en un entorno de riesgos en constante cambio, con confianza y claridad.
Ilustración de una lista de verificación de cumplimiento AML y de cómo esta lista evoluciona hacia un sistema de cumplimiento dinámico con perfiles de clientes, puntuación de riesgos y alertas de alto riesgo.

Lista de verificación de cumplimiento contra el lavado de dinero: errores comunes que aún cometen la mayoría de las empresas

Explore esta lista de verificación de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML) para comprender la evaluación de riesgos, la debida diligencia y el monitoreo. Descubra cómo una lista de verificación AML respalda un programa de cumplimiento escalable y basado en riesgos para instituciones financieras que buscan mejorar la alineación regulatoria y la eficiencia operativa.
Descripción general del análisis de transacciones que muestra a un analista de cumplimiento utilizando un motor de análisis para realizar una verificación de transacciones con controles de sanciones y reglas de riesgo que generan resultados aprobados o señalados.

¿Qué hace que el análisis de transacciones sea tan eficaz para detectar delitos financieros?

El análisis de transacciones ayuda a detectar actividades sospechosas en tiempo real al cotejar los pagos con sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y normas de riesgo. Descubra cómo funciona, por qué se producen falsos positivos y cómo mejorar el cumplimiento normativo y la precisión en la toma de decisiones.
Guía de monitoreo continuo de AML para aseguradoras

Implementar un monitoreo continuo de AML para aseguradoras

La monitorización continua de la prevención del lavado de dinero (AML) facilita la detección y prevención del fraude. En el sector de seguros, el proceso implica realizar verificaciones en tiempo real de PEP, cobertura mediática adversa y sanciones para identificar a los clientes de alto riesgo a medida que evolucionan.
Fortalecer la detección del fraude en seguros de salud para impulsar el cumplimiento y reducir costos

Mejore la detección de fraudes en seguros de salud para el cumplimiento de KYC y AML

El fraude en seguros médicos es un problema generalizado. Implica la explotación ilegal del sistema sanitario mediante la presentación de reclamaciones falsas o exageradas. Para combatir este problema, las soluciones de detección de fraude en seguros médicos basadas en IA son fundamentales.
Ilustración que muestra el uso eficaz del software contra el lavado de dinero y las características clave del software contra el lavado de dinero y las soluciones contra el lavado de dinero.

Uso eficaz de software antilavado de dinero para empresas sensibles a la prevención del lavado de dinero

Descubra cómo el software antilavado de dinero ayuda a las empresas a prevenir delitos financieros con KYC automatizado, evaluaciones de riesgos y monitoreo en tiempo real. Descubra beneficios clave, como cumplimiento normativo, reducción de riesgos y escalabilidad para empresas sensibles al lavado de dinero.
¿Cuáles son las mejores prácticas de detección de listas de vigilancia para fintechs y cómo garantizar su cumplimiento?

¿Qué es el filtrado de listas de vigilancia? Mejores prácticas para el cumplimiento normativo de FinTech

Las soluciones de filtrado de listas de vigilancia permiten a las empresas FinTech combatir eficazmente el blanqueo de capitales y otros delitos. Sin embargo, debido a las particularidades de su sector, el filtrado de listas de vigilancia para las FinTech puede ser diferente al de otras empresas.