Anti lavado de dinero

Las empresas y los particulares utilizan soluciones de software, como herramientas de detección de sanciones, para evaluar a los clientes o las transacciones en relación con listas de vigilancia y sanciones oficiales mundiales, alineando el cumplimiento con los organismos reguladores y la jurisdicción.

La verificación de nombres en la lucha contra el blanqueo de capitales es un enfoque importante para prevenir los delitos financieros y garantizar la conformidad con las regulaciones globales. Implica verificar los nombres de personas, empresas y países en bases de datos oficiales.

El software de detección de sanciones es un componente esencial de un marco de cumplimiento sólido. Permite a las empresas identificar y bloquear sistemáticamente las transacciones que involucran a personas, entidades o jurisdicciones sancionadas.

El Control de Sanciones es vital en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es el proceso de verificar metódicamente que las personas y las empresas cumplan con las regulaciones a nivel mundial. Este proceso implica...

Muchas empresas no reconocen los costos ocultos en los procesos de prevención del lavado de dinero debido a que no comprenden qué es lo que determina los precios de AMLcheck. Esta guía analiza en profundidad cómo identificar los costos ocultos en los precios de AMLcheck y, al mismo tiempo, garantizar el cumplimiento normativo.

KYC y AML son un conjunto de prácticas recomendadas y procesos que ayudan a las empresas a reducir el riesgo de fraude. El cumplimiento no es opcional para los servicios financieros, y la infraestructura adecuada puede garantizar el cumplimiento y evitar multas costosas.

Evaluar el riesgo del cliente es fundamental para prevenir delitos en el sector financiero. Descubra cómo las organizaciones de servicios financieros utilizan un enfoque basado en el riesgo con la debida diligencia del cliente (CDD) para mitigar el riesgo relacionado con el fraude específicamente. ...

En el mundo cada vez más regulado de hoy, los contables se enfrentan a algo más que balances y declaraciones de impuestos. Cada cliente conlleva riesgos inherentes que, si no se controlan, pueden dañar la reputación de una empresa o incluso dar lugar a repercusiones legales.