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Anti lavado de dinero

Bandera de Singapur en el centro, seguida de un icono de estafa en la parte inferior derecha y un icono de monedas en la parte superior izquierda | complycube

Una investigación sobre una estafa en Singapur descubre pérdidas de 1.700.540.000 dólares para las víctimas.

En las últimas noticias sobre lucha contra el blanqueo de capitales, informamos sobre la reciente operación en Singapur contra una red de estafas que conectaba a 270 sospechosos con pérdidas superiores a 1.700 millones de dólares. Esta red había cometido delitos como blanqueo de capitales y otros crímenes.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.
Logotipo de Lombard Odier en el centro con la bandera de Suiza en la parte superior izquierda y la bandera de Uzbekistán en la parte inferior derecha | complycube

El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.

Lombard Odier se enfrenta a una multa de 3 millones de francos suizos después de que un tribunal suizo detectara fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales agravado. Este artículo explica la sentencia, los antecedentes del caso Karimova y ofrece lecciones prácticas para los equipos de cumplimiento normativo.
Logotipo de Maribank en el centro junto con la bandera de Singapur en la parte superior | complycube

Cómo MariBank de Singapur desmanteló una red de lavado de dinero

El caso de la red de lavado de dinero en Singapur demuestra por qué el proceso KYC (Conozca a su cliente) no termina con la incorporación de clientes. Descubra cómo MariBank ayudó a las autoridades a desmantelar esta notoria red criminal compartiendo información crucial sobre delitos financieros.
Logotipo de CCV con la bandera de Francia en la parte superior derecha | complycube

Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.

El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB), autoridad reguladora del país, multó a la empresa de servicios financieros CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias históricas en su sistema de seguimiento y control de clientes. CCV no cumplió adecuadamente con las normas de la Wwft.
La imagen muestra el logo de bet365 con la bandera australiana en la esquina superior izquierda | complycube

Australia obliga a la empresa de apuestas Bet365 a mejorar su programa contra el blanqueo de capitales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia, AUSTRAC, obliga a Bet365 a adoptar un plan de remediación contra el blanqueo de capitales legalmente vinculante. Durante las investigaciones, AUSTRAC descubrió que la empresa de apuestas había infringido gravemente la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del país.
Escudo azul con una marca de verificación en el centro, rodeado de iconos de seguridad en un diseño circular, una imagen de un abogado/profesional legal conectada por una línea punteada a una insignia de la bandera australiana | complycube

Los 5 mejores programas de cumplimiento de la Fase 2 para 2026

Compare las mejores soluciones de software de cumplimiento de la Fase 2 para 2026 y descubra cómo las empresas pueden ir más allá de las verificaciones de identidad para crear flujos de trabajo AML/CTF para riesgos, monitoreo, informes, evidencia lista para auditorías y debida diligencia continua del cliente.
La imagen muestra el logotipo del grupo Alibaba junto con iconos de monedas USD a la izquierda y el logotipo del Departamento de Justicia de EE. UU. a la derecha | complycube

Alibaba y AUS Merchant Services pagan 17.600 millones de dólares a los reguladores estadounidenses.

El 1 de julio, Alibaba y AUS Merchant Services firmaron un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagando 1.700 millones de dólares por no haber impedido que los comerciantes vendieran e importaran artículos ilícitos y controlados.
Ilustración que representa la multa de la SEC de Merrill Lynch, con el logotipo del toro de Merrill Lynch, un icono de dinero con la bandera de EE. UU. y símbolos de verificación de cumplimiento sobre un fondo azul claro | complycube | complycube

Merrill Lynch multada con $7,5 millones por incumplimientos en materia de prevención del blanqueo de capitales.

Merrill Lynch fue multada con 7.5 millones de dólares estadounidenses por la SEC por fallas en la presentación de informes contra el lavado de dinero, lo que se suma a un historial más amplio de sanciones regulatorias relacionadas con la presentación de informes de actividades sospechosas, informes de operaciones, informes de derivados, deficiencias en la gobernanza y problemas de protección al inversor.