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Anti lavado de dinero

Ilustración de una infografía circular con tarjetas etiquetadas como "detección de riesgo de identidad" y "evidencia" alrededor de una pila central | complycube

Guía práctica para el comprador sobre controles contra el blanqueo de capitales para abogados

Los controles contra el blanqueo de capitales para los abogados del Reino Unido son fundamentales para cumplir con los requisitos normativos. Sin embargo, debido a los riesgos específicos del sector, los procesos legales y el acceso a la información de los clientes, los abogados requieren soluciones específicas contra el blanqueo de capitales.
Software de verificación AML KYC en los EAU que muestra un perfil de cliente verificado con comprobaciones de identidad e indicadores de cumplimiento de los EAU | complycube

Guía del comprador de software de detección de blanqueo de capitales para los Emiratos Árabes Unidos (2026)

Las empresas en los EAU deben elegir el software de detección de blanqueo de capitales adecuado en 2026. Descubra cómo las sanciones, las personas políticamente expuestas, la coincidencia de nombres árabes, los falsos positivos y el monitoreo continuo interactúan bajo el escrutinio regulatorio.
Ilustración que muestra a UBS Financial Services rodeado de reguladores estadounidenses, incluyendo a FinCEN, la SEC, FINRA y la CFTC, tras la sanción récord impuesta a UBS por blanqueo de capitales | complycube

UBS Financial Services recibe una multa de 125 millones de dólares impuesta por los reguladores estadounidenses.

La principal lección de la multa impuesta a UBS por blanqueo de capitales no se limita a la sanción de 125 millones de dólares. Descubra por qué varios reguladores estadounidenses tomaron medidas contra UBS Financial Services y qué debería aprender de este caso todo equipo de cumplimiento normativo.
Logotipo de Lombard Odier en el centro con la bandera de Suiza en la parte superior izquierda y la bandera de Uzbekistán en la parte inferior derecha | complycube

El banco suizo Lombard Odier fue multado con 17.000 chelines tanzanos y 3,6 millones de chelines ugandeses en un caso de blanqueo de dinero en Uzbekistán.

Lombard Odier se enfrenta a una multa de 3 millones de francos suizos después de que un tribunal suizo detectara fallos en sus controles contra el blanqueo de capitales agravado. Este artículo explica la sentencia, los antecedentes del caso Karimova y ofrece lecciones prácticas para los equipos de cumplimiento normativo.
Logotipo de Maribank en el centro junto con la bandera de Singapur en la parte superior | complycube

Cómo MariBank de Singapur desmanteló una red de lavado de dinero

El caso de la red de lavado de dinero en Singapur demuestra por qué el proceso KYC (Conozca a su cliente) no termina con la incorporación de clientes. Descubra cómo MariBank ayudó a las autoridades a desmantelar esta notoria red criminal compartiendo información crucial sobre delitos financieros.
Logotipo de CCV con la bandera de Francia en la parte superior derecha | complycube

Países Bajos multa a la empresa financiera CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias en la monitorización.

El Banco Nacional de los Países Bajos (DNB), autoridad reguladora del país, multó a la empresa de servicios financieros CCV con 2,65 millones de euros por deficiencias históricas en su sistema de seguimiento y control de clientes. CCV no cumplió adecuadamente con las normas de la Wwft.
La imagen muestra el logo de bet365 con la bandera australiana en la esquina superior izquierda | complycube

Australia obliga a la empresa de apuestas Bet365 a mejorar su programa contra el blanqueo de capitales.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Australia, AUSTRAC, obliga a Bet365 a adoptar un plan de remediación contra el blanqueo de capitales legalmente vinculante. Durante las investigaciones, AUSTRAC descubrió que la empresa de apuestas había infringido gravemente la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo del país.
Escudo azul con una marca de verificación en el centro, rodeado de iconos de seguridad en un diseño circular, una imagen de un abogado/profesional legal conectada por una línea punteada a una insignia de la bandera australiana | complycube

Los 5 mejores programas de cumplimiento de la Fase 2 para 2026

Compare las mejores soluciones de software de cumplimiento de la Fase 2 para 2026 y descubra cómo las empresas pueden ir más allá de las verificaciones de identidad para crear flujos de trabajo AML/CTF para riesgos, monitoreo, informes, evidencia lista para auditorías y debida diligencia continua del cliente.
La imagen muestra el logotipo del grupo Alibaba junto con iconos de monedas USD a la izquierda y el logotipo del Departamento de Justicia de EE. UU. a la derecha | complycube

Alibaba y AUS Merchant Services pagan 17.600 millones de dólares a los reguladores estadounidenses.

El 1 de julio, Alibaba y AUS Merchant Services firmaron un acuerdo de no enjuiciamiento con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pagando 1.700 millones de dólares por no haber impedido que los comerciantes vendieran e importaran artículos ilícitos y controlados.