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Guías

Dark blue verification card showing a man with glasses orange badge reads no fraud detected and green badge says check complete for an article on closing the aml gap in risk based monitoring | complycube

Closing the AML Gap in Risk-Based Monitoring

Risk-based AML frameworks can become difficult to execute, especially across different spreadsheets and workflows. Discover how custom risk engines can transform documented methodologies into consistent, auditable risk decisions....
Two gig workers connected to one platform account illustrating the identity challenge behind gig economy right to work compliance | complycube

Changes In Right to Work Digital Identity Checks for Gig Platforms

With October 2026 right to work reforms, gig platforms face new responsibilities. Learn how identity, access, substitutes, and proportionate re-verification can help reduce huge compliance gaps to protect against illegal working....
Certificado con una cinta azul que indica firma electrónica cualificada (qes) y la etiqueta "certificado cualificado | complycube"

¿Qué es una firma electrónica cualificada (QES)?

Una firma QES ofrece el máximo nivel de seguridad conforme al Reglamento eIDAS de la UE. Mejora la seguridad en la incorporación remota de usuarios, garantiza la no repudiación, fomenta la interoperabilidad entre los Estados miembros de la UE y puede funcionar legalmente como una firma manuscrita.
Imagen que muestra a un contratista verificado y a otro trabajador en la obra, destacando la importancia de que las empresas verifiquen la identidad del contratista cuando cambia la persona que realiza el trabajo | complycube

La guía definitiva para la verificación del derecho a trabajar para contratistas en 2026

Comprenda cómo las empresas del Reino Unido deben clasificar las relaciones con contratistas, aplicar las comprobaciones del derecho a trabajar, gestionar las pruebas y los sustitutos, y prepararse para la ampliación de las normas sobre contratistas que entrarán en vigor el 1 de octubre de 2026.
Flujo de trabajo de reclutamiento que muestra cómo las empresas verifican el derecho a trabajar de los empleados, los requisitos del derecho a trabajar en el Reino Unido y gestionan el cumplimiento del derecho a trabajar en el Reino Unido durante el proceso de reclutamiento, desde la selección de candidatos hasta la colocación | complycube

Cómo las empresas de contratación del Reino Unido pueden comprobar el derecho de los empleados a trabajar.

Una guía práctica para empresas de reclutamiento sobre cómo comprobar el derecho a trabajar de los empleados, elegir la vía de verificación correcta, gestionar las responsabilidades de la agencia, conservar las pruebas y prepararse con confianza para los cambios en la legislación británica sobre el derecho a trabajar en 2026.
Ilustración de una infografía circular con tarjetas etiquetadas como "detección de riesgo de identidad" y "evidencia" alrededor de una pila central | complycube

Guía práctica para el comprador sobre controles contra el blanqueo de capitales para abogados

Los controles contra el blanqueo de capitales para los abogados del Reino Unido son fundamentales para cumplir con los requisitos normativos. Sin embargo, debido a los riesgos específicos del sector, los procesos legales y el acceso a la información de los clientes, los abogados requieren soluciones específicas contra el blanqueo de capitales.
Software de verificación AML KYC en los EAU que muestra un perfil de cliente verificado con comprobaciones de identidad e indicadores de cumplimiento de los EAU | complycube

Guía del comprador de software de detección de blanqueo de capitales para los Emiratos Árabes Unidos (2026)

Las empresas en los EAU deben elegir el software de detección de blanqueo de capitales adecuado en 2026. Descubra cómo las sanciones, las personas políticamente expuestas, la coincidencia de nombres árabes, los falsos positivos y el monitoreo continuo interactúan bajo el escrutinio regulatorio.
Flujo de trabajo de detección de fraude KYC que muestra la identidad del documento y las verificaciones biométricas que alimentan una alerta de revisión requerida que respalda el software de detección de lavado de dinero y la evaluación de riesgos del cliente | complycube

10 señales críticas de detección de fraude KYC que no te puedes perder

La detección de fraude en KYC va más allá de la verificación de identidad e integra señales documentales, biométricas, conductuales y contextuales. Descubra 10 señales o indicadores clave para la detección de fraude y cómo los controles KYC por capas reducen el riesgo y minimizan las fricciones innecesarias.
Tarjeta de perfil con retrato de hombre, título, riesgo actual, barra de color de bajo a alto y marcas de verificación verdes para la revisión de documentos de identidad y evaluación de riesgos | complycube

¿Qué es el KYC perpetuo (pKYC)? Guía de implementación para 2026

El KYC perpetuo es un modelo de diligencia debida del cliente no negociable que respalda la gestión proactiva de riesgos. El KYC perpetuo detecta automáticamente los riesgos cambiantes de los clientes, lo que permite a los equipos revisar rápidamente patrones y transacciones sospechosas.