Iniciar sesión
Registrarse

Guías

Imagen de un documento de identidad rodeado de iconos de fuentes de datos fiables para comprobaciones de verificación en bases de datos de múltiples agencias | complycube

¿Qué es la verificación de bases de datos?

La verificación de bases de datos, también conocida como verificación multi-buro, respalda los procesos KYC sin documentos. Permite a las empresas verificar la identidad de un cliente de forma segura y rápida sin necesidad de cargar documentos, lo que reduce las fricciones en el proceso de incorporación.
Ilustración de una tableta con el retrato de una mujer sonriente e iconos de verificación conectados que transmite el concepto de verificación de identidad | complycube

Cómo el software de cumplimiento AML es una infraestructura de confianza

El software de cumplimiento AML es una infraestructura de confianza que ayuda a las empresas a pasar de verificaciones puntuales a monitorear el riesgo del cliente, respaldar decisiones explicables y demostrar confianza a lo largo del ciclo de vida con mayor control y claridad.
Ilustración de un flujo de registro que utiliza inteligencia de correo electrónico, puntuación de riesgo de correo electrónico y evaluación de riesgo de correo electrónico para identificar correos electrónicos desechables, analizar señales de riesgo y prevenir la creación de cuentas sospechosas | complycube

¿Qué es la inteligencia de correo electrónico?

Descubra cómo la inteligencia del correo electrónico utiliza la puntuación y la evaluación de riesgos del correo electrónico para detectar usuarios sospechosos, prevenir el fraude, reducir las dificultades en la incorporación de nuevos usuarios y ayudar a las empresas a responder con mayor rapidez y confianza a las amenazas relacionadas con el correo electrónico.
Ilustración de verificación de identidad: una tarjeta oscura con una foto de retrato, insignias de estado e íconos para características de seguridad, incluyendo una insignia verde de identificación verificada | complycube

Cómo funciona el software de detección de fraude documental

Los delincuentes utilizan cada vez más la tecnología de IA para alterar y manipular documentos y eludir las medidas de seguridad KYC. El software moderno de detección automatizada de fraude documental combate este problema mediante algoritmos avanzados de IA.
Ilustración de un usuario en un dispositivo móvil con detección de fraude del dispositivo, que muestra la evaluación de riesgos del dispositivo, la puntuación de riesgo del dispositivo y una puntuación de riesgo del dispositivo utilizada para señalar actividad sospechosa | complycube

¿Qué es la evaluación de riesgos de los dispositivos?

La evaluación de riesgos de los dispositivos utiliza la información y la puntuación de riesgo de los dispositivos para crear una puntuación de riesgo, lo que ayuda a las empresas a detectar dispositivos riesgosos antes de que el fraude se intensifique y el acceso sea seguro en todos los flujos de incorporación e inicio de sesión.
Imagen de un teléfono con el número de teléfono válido para mensajes de texto en un recuadro verde y la puntuación de riesgo en un recuadro gris oscuro | complycube

¿Qué es la inteligencia móvil?

La inteligencia móvil, o solución de verificación móvil, comprueba que el número de teléfono de un cliente o una empresa sea real, esté activo y sea auténtico. Utiliza una amplia variedad de indicadores de riesgo del usuario para garantizar que el número de teléfono no esté comprometido.
¿Qué son los formularios inteligentes adaptativos para la incorporación y la verificación de identidad (KYC)? | complycube

¿Qué son los formularios inteligentes?

Las empresas reguladas están adoptando cada vez más los formularios inteligentes para agilizar la incorporación de clientes y cumplir con las obligaciones de KYC (Conozca a su cliente). Estas funciones brindan a las empresas la flexibilidad de recopilar información relevante del usuario con el nivel de detalle adecuado, mejorando la precisión, el cumplimiento normativo y la experiencia del cliente.
Mapa del Reino Unido con alertas de sanciones que muestran la lista de sanciones del Reino Unido, los flujos de trabajo del software de cumplimiento de sanciones del Reino Unido y los controles del software de detección de sanciones del Reino Unido.

Cómo realizar el control de la lista de sanciones del Reino Unido tras el cierre de la OFSI.

Descubra cómo cambió el control de la lista de sanciones del Reino Unido tras el cierre de la OFSI y cómo las empresas pueden reforzar los flujos de trabajo basados en software, la supervisión continua, el control de transacciones, la gestión de casos y las pistas de auditoría para lograr mejores resultados en materia de cumplimiento normativo.
Gráfico de encabezado del software AML de la segunda fase que muestra un escudo de cumplimiento azul sobre Australia con iconos legales, contables e inmobiliarios que representan los sectores recientemente regulados bajo las reformas del AMLCTF de la segunda fase | complycube | complycube

La guía definitiva del software AML de la Fase 2 para empresas australianas.

Una guía práctica sobre el software AML de la Fase 2, que abarca las reformas AML/CTF de Australia, la debida diligencia del cliente basada en el riesgo, el monitoreo continuo, la evidencia lista para auditorías y cómo las empresas pueden prepararse...