Guías

Las empresas y los particulares utilizan soluciones de software, como herramientas de detección de sanciones, para evaluar a los clientes o las transacciones en relación con listas de vigilancia y sanciones oficiales mundiales, alineando el cumplimiento con los organismos reguladores y la jurisdicción.

La verificación de nombres en la lucha contra el blanqueo de capitales es un enfoque importante para prevenir los delitos financieros y garantizar la conformidad con las regulaciones globales. Implica verificar los nombres de personas, empresas y países en bases de datos oficiales.

El software de detección de sanciones es un componente esencial de un marco de cumplimiento sólido. Permite a las empresas identificar y bloquear sistemáticamente las transacciones que involucran a personas, entidades o jurisdicciones sancionadas.

El Control de Sanciones es vital en la lucha global contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es el proceso de verificar metódicamente que las personas y las empresas cumplan con las regulaciones a nivel mundial. Este proceso implica...