Conosci la tua attività

I regolamenti sono in rapida evoluzione per l'identificazione KYB e UBO. ComplyCube può aiutarti a semplificare la verifica del direttore, la ricerca nel registro delle società e lo screening del direttore squalificato.

Conosci la tua attività

In media $4 milioni di entrate vengono perse a causa dei deboli investimenti in forti controlli KYB/AML.

Scelto dai grandi nomi

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Riduci le spese generali

Passa la tua verifica KYB e KYC ai nostri esperti e concentrati sul tuo core business.

Operazioni bancarie sicure

Fonti di dati globali

Accediamo a migliaia di fonti di dati per far emergere approfondimenti aziendali per una due diligence avanzata (EDD).

icona che mostra un badge certificato

Pienamente compatibile

Soddisfa gli standard stabiliti da FATF, FINCEN, OFAC utilizzando i nostri avvisi di dati in tempo reale e i registri aziendali globali.

Illustrazione di una finestra del browser

verifica dell'ufficio degli azionisti

Verificare le informazioni sugli azionisti e sul direttore

Quando si integrano persone giuridiche, si desidera essere in grado di corroborare le informazioni fornite dai proprietari per KYC con terze parti.

Il nostro accesso a fonti di dati come governi e agenzie di credito in tutto il mondo ti consente di verificare informazioni come SSN, nome e data di nascita con terze parti fidate.

verifica dei documenti del direttore

Semplifica la verifica del titolare dell'attività

Strutture complesse di entità giuridiche rendono già difficile ottenere le informazioni corrette. Semplifica la verifica di amministratori, proprietari e azionisti utilizzando la nostra acquisizione guidata dei documenti.

Ti forniamo soluzioni per ottenere la documentazione dalle parti interessate con chiari passaggi guidati. Aiutando queste persone ad acquisire accuratamente la loro documentazione, la nostra IA avanzata può verificare migliaia di documenti globali in pochi secondi.

Illustrazione del telefono cellulare che mostra una carta d'identità che viene fotografata
Icona di un passaporto
Mock up di una carta d'identità
Illustrazione di un profilo utente
Illustrazione di un profilo utente
Illustrazione di un profilo utente
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flusso di lavoro di gestione dei casi

Gestisci facilmente i casi KYC/AML

L'onboarding di complesse strutture di entità alla fine porterà a una qualche forma di indagine. I nostri strumenti forniscono regole e soglie personalizzabili per ottimizzare il flusso di lavoro. Forniamo anche visualizzazioni e guasti dettagliati per consentire agli specialisti dell'onboarding dei tuoi clienti di prendere decisioni rapide di onboarding

Prevenzione delle frodi delle applicazioni

Promuoviamo la prevenzione delle frodi applicative nelle banche, contribuendo a ridurre le perdite. Tutto questo senza influire sull'esperienza del cliente.
Icona che mostra una banconota da un dollaro con un segno di spunta e una croce

Frodi transazionali e monitoraggio

L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.

Soluzioni consigliate

caso d'uso kyc

Conosci il tuo cliente

Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili

icona che mostra uno scudo difensivo

Sanzioni e screening PEP

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

Icona per la due dilligence continua

Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

Numeri che lo confermano

Perché Complycube?

La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.

10+ milioni

Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.

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Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.

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Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.

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Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività. 

Storie dei clienti