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Processi

Scopri come le nostre soluzioni KYC e AML possono aiutarti per un determinato processo aziendale

Processi

Utilizzando i nostri servizi, puoi potenziare qualsiasi processo aziendale. Che si tratti di una maggiore automazione o di strumenti investigativi più dettagliati, la piattaforma ComplyCubes migliorerà la tua conformità e la funzione di onboarding.

icona che mostra la silhouette di un utente

Onboarding del cliente

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione intelligente dei dati, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e rimanendo conformi a 100%.

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Icona che indica che un utente è stato verificato. Soluzioni per la conformità AML

Verifica dell'età

Se fornisci beni e servizi soggetti a limiti di età. La verifica dell'età di ComplyCube combina la verifica dei documenti e la somiglianza biometrica in modo da poter vendere con sicurezza i tuoi prodotti.

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icona che mostra una carta di credito

Prevenzione frodi

Proteggi le tue relazioni commerciali attraverso l'integrazione dei clienti innovativa, solide tecniche di riautenticazione e biometria avanzata, prevenendo al contempo il riciclaggio di denaro 

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icona di una carta d'identità. Servizi antiriciclaggio e KYC

Verifica dell'identità

Proteggi la tua azienda e i tuoi clienti dalle frodi di identità. Ferma l'accesso illegale ai servizi e il furto di dati. Utilizza la più recente tecnologia biometrica e di visione per garantire la presenza e l'autenticità dei clienti in linea con le linee guida normative.

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Icona per la due dilligence continua

Due diligence in corso

La revisione regolare di clienti, conti e transazioni fornisce la valutazione continua delle metriche di conformità della tua azienda. Facciamo conformità BAU.

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Verifica dell'utente

Semplifica i tuoi processi di onboarding attraverso tecniche di acquisizione intelligente dei dati, rilevando con successo anche le frodi, prevenendo il riciclaggio di denaro e rimanendo conformi a 100%

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Icona di un utente sotto una lente di ingrandimento. Conformità alla dovuta diligenza

Conosci il tuo cliente

KYC le normative e gli standard sono progettati per proteggere la tua azienda. Ti consentiamo di stabilire l'identità del tuo cliente e valutare l'intenzione dietro le sue transazioni.

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Icona per KYC

Processo KYB

I regolamenti sono in rapida evoluzione per l'identificazione KYB e UBO. ComplyCube può aiutarti a raggiungere questi standard in set di dati globali disparati e con il minimo attrito da parte dell'utente.

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