Sanktionen & PEP-Screening
Reduzieren Sie Ihre PEP- und Sanktionsrisiken
Unerwünschte Medien
Minimieren Sie Ihre Reputationsrisiken
Watchlist-Screening
Überprüfen Sie Ihre Kunden anhand von Blacklists
Kontinuierliche Überwachung
Plug-in für Screening-Updates in Echtzeit
Dokumentenprüfung
Authentifizieren Sie Ausweisdokumente mühelos
Biometrische Verifizierung
Überprüfen Sie den Besitz des Dokuments
Kundenauthentifizierung
Verifizieren Sie die Gesichter Ihrer Kunden in Echtzeit
Adressverifikation
Kundenadressen nahtlos bestätigen
Multi-Büro-Checks
Identität mit vertrauenswürdigen Quellen validieren
Kenne deinen Kunden
Schrecken Sie Betrüger mit intelligenten KYC-Checks ab
Kunden-Due-Diligence
Führen Sie die Kunden-Due-Diligence mit Leichtigkeit durch
Risikobewertung
Führen Sie Risikoanalysen für Ihre Kunden durch
Geldwäschebekämpfung
Robuste AML-Lösungen zur Erfüllung der Aufsichtsbehörden
Fallmanagement
Fälle mühelos verwalten
Kunden-Onboarding
Sorgen Sie für ein reibungsloses Kunden-Onboarding
Altersüberprüfung
Überprüfen Sie das Alter, um die Schwachen zu schützen
Betrugsprävention
Stoppen Sie Betrug, bevor er passiert
Laufende Due Diligence
Bleiben Sie mit Ihren AML-Überwachungspflichten auf dem Laufenden
KYB-Prozess
Führen Sie mühelos Due-Diligence-Prüfungen für Unternehmen durch
Finanzdienstleistungen
Optimieren Sie Ihre AML- und KYC-Prozesse
Telekommunikation
Überprüfen Sie die Identität der SIM-Inhaber
Krypto
Erfüllen Sie KYC-Gesetze und reduzieren Sie Reibung
Zahlungen
Bauen Sie Vertrauen auf, um Transaktionen zu erleichtern
FinTech
Erstellen Sie reibungslose Kundenreisen
MLROs
MLROs mit angemessenen AML-Kontrollen ausstatten
Compliance-Manager
Entwurf risikobasierter AML-Verfahren
Onboarding-Spezialisten
Onboarding von Kunden schneller als je zuvor
Betrugsanalysten
Erkennen, überwachen und melden Sie Geldwäsche
Produktmanager
Integrieren Sie Compliance-by-Design in Produkte
Blog
Holen Sie sich die neuesten Erkenntnisse in den Bereichen AML, KYC und Identitätsprüfung
Häufig gestellte Fragen
Erhalten Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen
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Dokumentation
Entdecken Sie die ersten Schritte mit ComplyCube
Web-SDK
Nutzen Sie unser geräteübergreifendes JavaScript-SDK
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Gehostete Bestätigungsseite
Stellen Sie unsere gehostete Lösung mühelos bereit
Codelose Lösung
Beginnen Sie, ohne eine einzige Codezeile zu schreiben
AML-Suche durchführen
Integrieren Sie einfach unseren umfangreichen Screening-Check
Ausweisdokumente prüfen
Verifizieren Sie Identitätsdokumente mit einem API-Aufruf
Kundenidentitäten überprüfen
Überprüfen Sie die Benutzerpräsenz mit unseren biometrischen Checks
Adressnachweis überprüfen
Validieren Sie Informationen auf PoA-Dokumenten
Nutzen Sie Multi-Büro-Schecks
Untermauern Sie Kundendaten mit vertrauenswürdigen Quellen
Vollständige API-Referenz
Sehen Sie sich unsere umfassende API-Referenz an
API-Status
Erhalten Sie Updates zu Zustand und Status unseres Dienstes
API-Änderungsprotokoll
Unser Protokoll für API-Änderungen und neue Funktionen
Integrations-Checkliste
Checkliste für einen reibungslosen Übergang zu Live
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Startprogramm
Starten Sie Ihren Onboarding-Prozess
Finden Sie heraus, was unsere Lösungen für einen bestimmten Geschäftsprozess leisten können
Durch die Nutzung unserer Dienste können Sie jeden Geschäftsprozess ankurbeln. Ob durch verstärkte Automatisierung oder detailliertere Ermittlungstools, die ComplyCubes-Plattform wird Ihre Compliance- und Onboarding-Funktion verbessern.
Optimieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse durch intelligente Datenerfassungstechniken, während Sie gleichzeitig erfolgreich Betrug aufdecken, Geldwäsche verhindern und 100%-konform bleiben.
Wenn Sie altersbeschränkte Waren und Dienstleistungen anbieten. Die Altersverifizierung von ComplyCube kombiniert Dokumentenverifizierung und biometrische Ähnlichkeit, damit Sie Ihre Produkte sicher verkaufen können.
Schützen Sie Ihre Geschäftsbeziehungen durch innovatives Kunden-Onboarding, robuste Reauthentifizierungstechniken und fortschrittliche Biometrie und verhindern Sie gleichzeitig Geldwäsche
Schützen Sie Ihr Unternehmen und Ihre Kunden vor Identitätsbetrug. Stoppen Sie illegalen Dienstzugriff und Datendiebstahl. Verwenden Sie die neueste biometrische und visuelle Technologie, um die Kundenpräsenz und -authentizität gemäß den behördlichen Richtlinien sicherzustellen.
Die regelmäßige Überprüfung von Kunden, Konten und Transaktionen ermöglicht die laufende Bewertung der Compliance-Metriken Ihres Unternehmens. Wir machen Compliance BAU.
Optimieren Sie Ihre Onboarding-Prozesse durch intelligente Datenerfassungstechniken, während Sie gleichzeitig erfolgreich Betrug aufdecken, Geldwäsche verhindern und 100%-konform bleiben
KYC Vorschriften und Standards dienen dem Schutz Ihres Unternehmens. Wir ermöglichen es Ihnen, die Identität Ihrer Kunden festzustellen und die Absicht hinter ihren Transaktionen zu bewerten.
Die Vorschriften für die KYB- und UBO-Identifizierung entwickeln sich schnell weiter. ComplyCube kann Ihnen helfen, diese Standards über unterschiedliche globale Datensätze hinweg und mit minimaler Reibung für den Benutzer zu erreichen.