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Ottimizza l'onboarding con i moduli intelligenti adattivi.

Automatizza e centralizza i set di domande standardizzati per un onboarding senza intoppi. Elimina i questionari di terze parti con i moduli intelligenti integrati di ComplyCube e acquisisci i dati dei clienti direttamente all'interno dei flussi di lavoro.

Raccogli informazioni dettagliate per la due diligence, come la provenienza dei fondi e la storia degli affitti, oppure acquisisci accordi formali, come termini e condizioni, in un unico processo sicuro per garantire la piena conformità alle normative di audit.

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Utilizza i moduli KYC intelligenti di complycube per conformarti alle normative KYC e AML, garantendo un'integrazione rapida e la fiducia normativa.
Icona in bianco e nero della due diligence del cliente

Acquisizione EDD senza soluzione di continuità

Integra i moduli di due diligence e raccogli le risposte pertinenti direttamente all'interno di un unico flusso di lavoro, eliminando follow-up manuali o separati.

Arricchire i profili di rischio

Raccogli informazioni dettagliate sui clienti, come la storia lavorativa e la residenza fiscale, per una corretta procedura di onboarding e una profilazione del rischio di riciclaggio di denaro.

preparazione normativa

Automatizzate le attestazioni periodiche obbligatorie, le riconvalide CRS/FATCA e le dichiarazioni non PEP con piena tracciabilità degli audit.

MASSIMIZZA LE CONVERSIONI

Logica condizionale intelligente calibrata per la precisione

La logica condizionale dinamica di ComplyCube consente ai team di conformità di adattare i moduli intelligenti (Smart Forms) al profilo di rischio di ciascun cliente o entità. Le domande di conformità basate sul rischio, create appositamente, accelerano il completamento e riducono i tassi di abbandono.

Che si tratti di raccogliere dichiarazioni sulla provenienza dei fondi, prove del diritto al lavoro o informazioni su persone politicamente esposte (PEP), Smart Forms di ComplyCube fornisce follow-up precisi e in tempo reale basati sulle risposte di ciascun utente, per un'acquisizione dei dati AML senza intoppi.

I moduli intelligenti utilizzano una logica condizionale personalizzata per l'acquisizione dei dati in tempo reale
Utilizza i moduli di due diligence di complycube per raccogliere dati KYC completi ai fini della rendicontazione normativa.

DETTAGLI DEL PROFILO ROBUSTO

Profilo completo con diverse tipologie di domande

Supporta ogni tipo di acquisizione dati necessaria con oltre 15 tipologie di domande, tra cui campi di testo (brevi/lunghi), domande a scelta multipla, domande booleane (sì/no) e altro ancora.

Raccogli uno o più documenti giustificativi, come buste paga, estratti conto bancari o prove di residenza, all'interno del flusso KYC. Inoltre, acquisisci firme elettroniche di qualità per le conferme di accettazione delle politiche, gli avvisi di rischio e le dichiarazioni di veridicità conformi agli standard normativi.

CONFORMITÀ MONDIALE

Espansione globale con supporto completo per la localizzazione.

Crea un processo di onboarding fluido e conforme alle normative, con messaggi chiari in oltre 100 lingue e in più di 300 territori. I moduli KYC di ComplyCube offrono una localizzazione completa con etichette, segnaposto e tooltip personalizzabili.

Supporto per le traduzioni nei dialetti locali, localizzazione degli avvisi di rischio con terminologia specifica per la giurisdizione e adattamento del linguaggio di autocertificazione per soddisfare senza problemi i requisiti delle autorità fiscali regionali.

Rispetta le normative transfrontaliere antiriciclaggio e KYC con moduli di due diligence adattivi progettati per un onboarding conforme.

Aumenta la fiducia dei clienti con un archivio sicuro per la conformità dei dati.

Archivia tutte le risposte dei moduli intelligenti in un unico repository sicuro. Collega i record trasparenti e con data e ora direttamente ai profili dei clienti per una reportistica normativa immediata e per rafforzare la fiducia dei clienti.

Sfruttate controlli di accesso granulari e politiche di conservazione automatizzate in linea con le leggi internazionali, come il GDPR dell'UE e il NIST degli Stati Uniti.

Affidatevi a un fornitore certificato in modo indipendente, dotato di infrastrutture conformi a ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 9001:2015, SOC 2 Type II, UK DIATF, eIDAS e NIST per una sicurezza di livello aziendale.

Rispetta le normative transfrontaliere con moduli KYC conformi.
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Moduli KYC intelligenti per l'acquisizione di dati conformi

ComplyCube offre moduli di due diligence flessibili e scalabili, in grado di soddisfare le esigenze specifiche del tuo settore. Che tu operi nel settore finanziario, fintech o in altri ambiti, ti aiutiamo a semplificare il processo di onboarding, a contrastare le frodi e a rimanere conforme alle normative.

Assistenza sanitaria

Durante la fase di onboarding, raccogliere la documentazione relativa al diritto al lavoro, le dichiarazioni assicurative e i moduli di consenso per il trattamento dei dati dei pazienti, al fine di garantire la conformità al GDPR e all'HIPAA.
 

E-commerce

Acquisisci i dati di registrazione dell'azienda, la provenienza dei fondi e le conferme di elaborazione dei pagamenti per evitare il riciclaggio di denaro sui marketplace.

Esplorare

Moduli intelligenti nell'e-commerce

Assicurazione

Guadagnare la fiducia degli enti regolatori attraverso valutazioni di adeguatezza delle polizze vita e sanitarie e la conferma del rischio di investimento durante la fase di acquisizione dei contratti.

Illustrazione del processo di onboarding assicurativo con profilo del contraente verificato che mostra i controlli di identità completati e un badge verde di documento verificato che evidenzia la verifica KYC sicura e la conformità AML assicurativa.

FinTech

È fondamentale comprendere i modelli di utilizzo previsti, i limiti di trasferimento mensili e la distinzione tra utilizzo aziendale e personale per prevenire l'uso improprio e non autorizzato del conto.

Esplorare

Fintech

Contabilità

Crea profili di rischio completi e automatizza gli obblighi di rendicontazione previsti dai regolamenti CRS dell'OCSE e FATCA con l'autocertificazione della residenza fiscale e le dichiarazioni del titolare effettivo.
 
Moduli intelligenti per i commercialisti

Servizi finanziari

Conformatevi agli standard globali di due diligence del FATF (Gruppo di azione sulla privacy dei consumatori) con dichiarazioni sull'origine dei fondi e sui volumi di transazione previsti, eliminando la raccolta manuale dei dati.
 
Moduli intelligenti per i servizi finanziari

Criptovaluta

Conformarsi ai requisiti della Sesta Direttiva Antiriciclaggio (6AMLD) dell'UE per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) attraverso la profilazione dei portafogli di trading in linea con specifiche giurisdizioni, come la normativa MiCA dell'UE.
 
Cripto

Proprietà

Verificare il diritto del cliente ad affittare e acquistare, inclusa la verifica della fonte di finanziamento (mutuo, investimento, ecc.) e la divulgazione di informazioni su persone politicamente esposte (PEP) al fine di conformarsi alle norme della Quinta Direttiva Antiriciclaggio (5AMLD). 

Esplorare

Kyc per il settore immobiliare

La mobilità come servizio

Eseguire la verifica del reddito, la valutazione della storia di guida e la verifica della stabilità lavorativa per supportare un processo di onboarding dei conducenti sicuro, scalabile e rapido.
 
Moduli di due diligence per i servizi di mobilità e car sharing

gioco

Raccogli informazioni sulla provenienza dei fondi, effettua valutazioni della vulnerabilità finanziaria e ottieni il consenso del giocatore per conformarti ai codici di condotta del gioco online.

Moduli intelligenti per le società di gioco d'azzardo

Scelto dai grandi nomi

Logo di Al Baraka
Logo nero di Accenture
Logo nero Citi
Logo nero Lyca Mobile
Logo internazionale Axa

Esplora altre soluzioni

Registro delle modifiche dell'API delle icone in bianco e nero

Flussi di lavoro senza codice

Ho creato un processo di verifica a più livelli con controlli drag-and-drop basati su segnali di rischio, tipologia di cliente o requisiti regionali, senza necessità di programmazione.

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Sanzioni e screening PEP

Confrontare i dati dei clienti con gli elenchi globali di sanzioni e i database PEP per attivare un'escalation di due diligence rafforzata ai fini della conformità.

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Icona mobile sdk in bianco e nero

Intelligenza del dispositivo

Analizzare i segnali di rete e di geolocalizzazione durante la procedura KYC per rilevare e bloccare identità sintetiche, utilizzo di VPN e sessioni ad alto rischio prima del completamento dell'acquisizione dei dati.

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Domande frequenti

I moduli di Due Diligence vengono utilizzati per raccogliere informazioni sui clienti che vanno oltre le procedure KYC di base. Queste informazioni includono, ad esempio, la provenienza dei fondi, la struttura della proprietà effettiva e la residenza fiscale, al fine di creare profili di rischio dettagliati durante la fase di onboarding e le revisioni periodiche per garantire la conformità normativa.

Sì. Gli Smart Forms di ComplyCube sono progettati per soddisfare i requisiti di conformità in diverse giurisdizioni. Acquisiscono dati chiari e pronti per le verifiche, inclusi i riconoscimenti delle policy e il consenso agli avvisi sui rischi, con archiviazione timestamp, in linea con le leggi internazionali sulla privacy dei dati.

Le aziende che gestiscono fondi dei clienti, transazioni di alto valore o attività transfrontaliere che richiedono attestazioni periodiche necessitano di moduli KYC. Ad esempio, settori regolamentati e non regolamentati, tra cui FinTech, immobiliare, piattaforme per lavoratori autonomi e banche, utilizzano moduli intelligenti dinamici per l'acquisizione strutturata dei dati e un onboarding rapido e conforme alle normative.

Tutte le risposte di Smart Forms sono accessibili tramite la dashboard del portale ComplyCube. Le informazioni raccolte sono collegate a ciascun profilo utente con timestamp, percorsi condizionali e file allegati, il tutto visualizzato in un'unica schermata. Le aziende possono recuperare le risposte strutturate in formato JSON tramite un endpoint API.

I moduli intelligenti di ComplyCube supportano tipologie di domande dinamiche, tra cui campi di testo, menu a tendina, campi data e numerici, firme e caricamento sicuro di documenti. Grazie alla logica condizionale integrata, i moduli si adattano in tempo reale per raccogliere dati chiave di conformità come la provenienza dei fondi (SoF), la provenienza del patrimonio (SoW) e i dettagli del titolare effettivo (UBO), attivare una due diligence rafforzata per gli utenti ad alto rischio e personalizzare i flussi KYC/KYB.