Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioni
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionali
Liste di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documento
Stima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di età
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.
Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Processo KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIM
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
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Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
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Verifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Verifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
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Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
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SANZIONI DEFINITIVE E SCREENING PEP
Utilizza le nostre soluzioni avanzate di screening PEP e sanzioni per impedire a malintenzionati, come entità sanzionate e terroristi, di eludere i tuoi controlli antiriciclaggio. La nostra vasta copertura ti consentirà inoltre di individuare le persone esposte politicamente (PEP) e applicare il giusto livello di due diligence del cliente.
Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Dedica più tempo a rivedere le corrispondenze autentiche e a ricevere clienti reali.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Controlli PEP in tutto il mondo
Identificare le persone politicamente esposte, inclusi i membri del parlamento, i direttori di società pubbliche e le loro relazioni.
Integra perfettamente i nostri dettagliati dettagliati con i tuoi processi KYC, rivedi potenziali corrispondenze e migliora il tuo framework di verifica dell'identità con:
Soluzione avanzata di screening delle sanzioni
Le nostre sanzioni e le liste PEP vanno oltre elenchi statutari e pubblicamente disponibili per assicurarti di essere davanti ai cattivi attori. Copriamo milioni di profili e migliaia di fonti globali, regionali, locali e proprietarie. Tutti i nostri profili e referenze sono strutturati e rivisti manualmente per garantire la massima qualità dei dati.
Sblocca gli approfondimenti
Il nostro vasto numero di punti dati collegati attraverso la nostra rete di grafici non solo rivela sanzioni e individui e aziende PEP, ma svela anche affari diretti e indiretti, famiglie e associazioni vicine. Il nostro servizio garantisce l'adesione alle migliori pratiche sostenute dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).
Riduci i falsi positivi
L'intelligenza artificiale adattiva di ComplyCube, combinata con il nostro aautomazione e regole di business, è progettato per ridurre significativamente il numero di falsi positivi. Ciò consente ai tuoi MLRO e al team di conformità di concentrarsi solo sulle corrispondenze pertinenti.
Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Sì, lo è e puoi confrontare i tuoi clienti con la nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Oltre alle nostre fonti proprietarie, estraiamo dati da oltre 200 enti governativi, uffici di ricerca e broker di dati affidabili. Incorporiamo anche migliaia di elenchi di sanzioni ed elenchi PEP sia a livello nazionale che internazionale e un modello che soddisfa tutti i requisiti normativi e garantisce i risultati più accurati e aggiornati.
Sì, la nostra soluzione controlla i clienti in tempo reale all'onboarding. Inoltre, abbiamo un monitoraggio continuo opzione che invia notifiche in tempo reale nel caso in cui un cliente appaia negli elenchi Sanzioni e PEP.
Sì, il nostro servizio copre tutte le liste internazionali come UE, ONU, HMT, OFAC, OFSI, DFAT e molto altro
