Sanzioni e screening PEP
Ridurre le sanzioni e il rischio di esposizione politica
Controlli negativi sui media
Riduci al minimo il rischio reputazionale per la tua azienda
Screening della lista di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigie
Monitoraggio continuo
Resta sintonizzato con gli aggiornamenti di screening in tempo reale
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzo
Verifica biometrica
Verifica la proprietà dei documenti con i dati biometrici
Autenticazione del cliente
Verifica i volti dei tuoi clienti in tempo reale
Verifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemi
Controlli multiufficio
Convalida i dettagli del cliente utilizzando fonti attendibili
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligenti
Due diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilità
Punteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clienti
Antiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazione
Gestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo grazie a soluzioni senza codice
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding degli utenti veloce e senza attriti
Verifica dell'età
Verifica l'età degli utenti per proteggere i più vulnerabili
Prevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadano
Due diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AML
Conosci la tua attività
Esegui la due diligence sulle aziende con facilità
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYC
telecomunicazioni
Verifica i possessori di SIM in linea con le regole di registrazione
Cripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attrito
Pagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioni
FinTech
Costruisci percorsi coinvolgenti per i clienti a basso attrito
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AML
Responsabili della conformità
Progettare e fornire procedure antiriciclaggio basate sul rischio
Specialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che mai
Analisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaro
Responsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti
Blog
Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identità
FAQ
Ottieni risposte alle domande frequenti
Centro di supporto
Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente
Documentazione
Scopri come iniziare con ComplyCube
SDK Web
Sfrutta il nostro SDK JavaScript cross-device
SDK per dispositivi mobili
Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue app
Pagina di verifica ospitata
Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hosting
Soluzione senza codice
Inizia senza scrivere una sola riga di codice
Eseguire screening AML
Integra facilmente il nostro ampio controllo di screening
Controllare i documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata API
Verifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometrici
Eseguire i controlli di prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoA
Esegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibili
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completo
Stato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizio
Registro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalità
Lista di controllo per l'integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a Live
Supporto
Ottieni assistenza per i tuoi problemi tecnici
Programma affiliato
Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunque
Programma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
Utilizza il nostro screening KYC avanzato per impedire a malintenzionati come entità sanzionate e terroristi di eludere i tuoi controlli AML. La nostra vasta copertura ti consentirà inoltre di individuare le persone esposte alle politiche (PEP) e di applicare il giusto livello di due diligence dei clienti.
Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.
Dedica più tempo a rivedere le corrispondenze autentiche e a ricevere clienti reali.
Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.
Ampio database PEP
Identificare le persone politicamente esposte, inclusi i membri del parlamento, i direttori di società pubbliche e le loro relazioni.
Integra perfettamente i nostri dettagliati dettagliati con i tuoi processi KYC, rivedi potenziali corrispondenze e migliora il tuo framework di verifica dell'identità con:
Copertura globale completa
Le nostre sanzioni e le liste PEP vanno oltre elenchi statutari e pubblicamente disponibili per assicurarti di essere davanti ai cattivi attori. Copriamo milioni di profili e migliaia di fonti globali, regionali, locali e proprietarie. Tutti i nostri profili e referenze sono strutturati e rivisti manualmente per garantire la massima qualità dei dati.
Sblocca gli approfondimenti
Il nostro vasto numero di punti dati collegati attraverso la nostra rete di grafici non solo rivela sanzioni e individui e aziende PEP, ma svela anche affari diretti e indiretti, famiglie e associazioni vicine. Il nostro servizio garantisce l'adesione alle migliori pratiche sostenute dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).
Riduci i falsi positivi
L'intelligenza artificiale adattiva di ComplyCube, combinata con il nostro aautomazione e regole di business, è progettato per ridurre significativamente il numero di falsi positivi. Ciò consente ai tuoi MLRO e al team di conformità di concentrarsi solo sulle corrispondenze pertinenti.
Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.
La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.
Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.
I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.
Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischio. I dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.
