Sanzioni e controlli PEP veloci, affidabili e globali

Utilizza il nostro screening KYC avanzato per impedire a malintenzionati come entità sanzionate e terroristi di eludere i tuoi controlli AML. La nostra vasta copertura ti consentirà inoltre di individuare le persone esposte alle politiche (PEP) e di applicare il giusto livello di due diligence dei clienti.

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Screening globale

Esamina i tuoi clienti rispetto alla nostra copertura dati mondiale che copre oltre 220 territori.

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Riduci i falsi positivi

Dedica più tempo a rivedere le corrispondenze autentiche e a ricevere clienti reali.

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Automatizza i controlli

Riduci i tempi e gli sforzi di integrazione con i nostri potenti SDK e API.

Ampio database PEP

Persone politicamente esposte (PEP)

Identificare le persone politicamente esposte, inclusi i membri del parlamento, i direttori di società pubbliche e le loro relazioni.

Flusso di lavoro intuitivo

Integra perfettamente i nostri dettagliati dettagliati con i tuoi processi KYC, rivedi potenziali corrispondenze e migliora il tuo framework di verifica dell'identità con:

  • Profili strutturati
  • Un vasto database
  • Collegamenti con soci e parenti
Illustrazione di una finestra del browser che mostra i singoli livelli e dati PEP
Foto di una donna afroamericana che guarda nella fotocamera
Illustrazione di un elenco di sanzioni

Copertura globale completa

Nuovi profili vengono aggiunti ogni giorno dal nostro team di esperti

Le nostre sanzioni e le liste PEP vanno oltre elenchi statutari e pubblicamente disponibili per assicurarti di essere davanti ai cattivi attori. Copriamo milioni di profili e migliaia di fonti globali, regionali, locali e proprietarie. Tutti i nostri profili e referenze sono strutturati e rivisti manualmente per garantire la massima qualità dei dati.

Sblocca gli approfondimenti

Una rete grafica proprietaria che rivela le connessioni nascoste

Il nostro vasto numero di punti dati collegati attraverso la nostra rete di grafici non solo rivela sanzioni e individui e aziende PEP, ma svela anche affari diretti e indiretti, famiglie e associazioni vicine. Il nostro servizio garantisce l'adesione alle migliori pratiche sostenute dalla Financial Action Task Force (FATF) e dal Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).

Sblocca Insights utilizzando il nostro servizio KYC

Riduci i falsi positivi

Progettato da specialisti della conformità, il nostro motore di screening elimina il rumore

L'intelligenza artificiale adattiva di ComplyCube, combinata con il nostro aautomazione e regole di business, è progettato per ridurre significativamente il numero di falsi positivi. Ciò consente ai tuoi MLRO e al team di conformità di concentrarsi solo sulle corrispondenze pertinenti.

Screening AML in tempo reale

Controlliamo e monitoriamo attivamente i tuoi clienti rispetto a tutti gli elenchi ufficiali, come l'ONU, l'UE, l'OFAC e l'OFSI, nonché gli elenchi locali e regionali. Inoltre, monitoriamo contro tutti i livelli PEP (dal capo di stato ai funzionari pubblici locali) e le loro associazioni. Questo ti aiuta a mantenere la conformità indipendentemente dal tuo settore o area geografica.

NOI. Logo dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Logo dell'Ufficio per l'attuazione delle sanzioni finanziarie (OFSI) del Regno Unito
Logo delle Nazioni Unite's
Logo dell'Unione Europea
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Screening globale dei clienti

La copertura di ComplyCube copre 220 paesi e territori. Con migliaia di elenchi pubblici e commerciali globali, regionali e locali, puoi scalare ed espanderti senza problemi nei mercati.

Elenchi personalizzati

Utilizza elenchi personalizzati per espandere e migliorare l'ambito dei nostri controlli di screening per includere i tuoi elenchi interni di persone e aziende. La nostra tecnologia di importazione è in grado di aggiornare e propagare questi elenchi in tempo reale.

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Omni-canale

I nostri servizi AML e KYC sono disponibili su tutti i principali sistemi, inclusi iOS, iPad OS, Android, Chrome, Firefox, Safari ed Edge. I nostri SDK e le nostre soluzioni in hosting offrono componenti di acquisizione ottimizzati per UX che possono essere inseriti nella tua applicazione in pochi minuti.

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Pronto per l'impresa

Alimentando le società quotate in borsa in tutto il mondo, ComplyCube soddisfa i rigorosi requisiti di sicurezza, privacy dei dati e gestione del rischioI dati sono crittografati a riposo e in movimento, con un ricco audit trail e controlli di accesso basati su ruoli (RBAC) disponibili immediatamente.

Scelto dai grandi nomi

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Screening della lista di controllo

La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.

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Screening dei media avversi

Proteggi la tua reputazione aziendale esaminando i clienti utilizzando il nostro servizio di media avversi basato sull'intelligenza artificiale e altamente affidabile prima di integrarli.

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Monitoraggio continuo in tempo reale

Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.

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Punteggio del rischio AML

Gestisci il tuo rischio AML e applica un'adeguata due diligence del cliente in base al nostro sistema di punteggio del rischio a semaforo, che fornisce una ripartizione del rischio e della spiegabilità.

Caratteristiche