La battaglia contro la frode di identità aggravata
E se ti svegliassi una mattina ed eravate in due? Sembra impossibile, giusto? Non quando la frode d'identità aggravata è una possibilità reale. Frode di identità...
- Soluzioni
Screening AML
Sanzioni e screening PEP
Riduci i rischi di PEP e sanzioniControlli negativi sui media
Riduci al minimo i tuoi rischi reputazionaliListe di controllo
Controlla i clienti rispetto alle liste nere e grigieMonitoraggio continuo
Collegati agli aggiornamenti in tempo realeGaranzia di identità
Verifica del documento
Autentica i documenti di identità senza sforzoVerifica biometrica
Verificare l'identità del titolare del documentoStima dell'età
Semplifica le tue offerte per soggetti soggetti a limiti di etàVerifica dell'indirizzo
Conferma gli indirizzi dei clienti senza problemiControlli multiufficio
Verifica il cliente utilizzando fonti attendibiliDiligenza dovuta
Conosci il tuo cliente
Dissuadi i truffatori con assegni KYC intelligentiDue diligence del cliente
Completa la due diligence del cliente con facilitàPunteggio di rischio
Conduci analisi del rischio sui tuoi clientiAntiriciclaggio
Soluzioni AML robuste per soddisfare le autorità di regolamentazioneGestione del caso
Gestisci i casi senza sforzo - Casi d'uso
Per processo
Onboarding del cliente
Rendi l'onboarding dei clienti veloce e semplice.Verifica dell'età
Verifica l'età per proteggere i più vulnerabiliPrevenzione frodi
Ferma le frodi prima che accadanoDue diligence in corso
Tieni il passo con i tuoi compiti di monitoraggio AMLProcesso KYB
Esegui la due diligence sulle aziende con facilitàper Industria
Servizi finanziari
Semplifica i processi AML e KYCtelecomunicazioni
Verifica l'identità dei titolari di carta SIMCripto
Soddisfare i requisiti KYC e ridurre l'attritoPagamenti
Stabilire la fiducia per facilitare le transazioniFinTech
Costruisci percorsi dei clienti a basso attritodi professione
MLRO
Potenzia gli MLRO con adeguati controlli AMLResponsabili della conformità
Progettare procedure AML basate sul rischioSpecialisti dell'onboarding
Effettua l'onboarding dei clienti più velocemente che maiAnalisti delle frodi
Rileva, monitora e segnala il riciclaggio di denaroResponsabili di prodotto
Integra la conformità alla progettazione nei prodotti - risorse
Imparare
Blog
Ottieni le informazioni più recenti nello spazio AML, KYC e verifica dell'identitàAiuto
FAQ
Ottieni risposte alle domande frequentiSupporto
Centro assistenza
Invia un ticket e il nostro team ti assisterà rapidamente - Sviluppatori
Iniziare
Documentazione
Scopri come iniziare con ComplyCubeSDK Web
Sfrutta il nostro SDK JavaScript cross-deviceSDK per dispositivi mobili
Usa i nostri SDK mobili nativi nelle tue appPagina di verifica ospitata
Distribuisci facilmente la nostra soluzione in hostingSoluzione senza codice
Inizia senza scrivere una sola riga di codiceGuide API
Eseguire screening AML
Integra facilmente il nostro ampio controllo di screeningVerifica documenti di identità
Verifica i documenti di identità con una chiamata APIVerifica le identità dei clienti
Verifica la presenza degli utenti con i nostri controlli biometriciVerifica la prova dell'indirizzo
Convalida le informazioni sui documenti PoAEsegui un controllo multi-ufficio
Conferma i dati dei clienti con fonti attendibiliRiferimento
Riferimento API completo
Dai un'occhiata al nostro riferimento API completoStato dell'API
Ricevi aggiornamenti sullo stato e sullo stato del nostro servizioRegistro delle modifiche dell'API
Il nostro registro per le modifiche alle API e le nuove funzionalitàChecklist di integrazione
Lista di controllo per una transizione graduale a LiveSupporto
Ottieni assistenza per i tuoi problemi tecnici - Società
Sotto i riflettori
premere
Copertura mediatica su di noiContattaci
Mettiti in contatto se hai domandeCollabora con noi
Programma partner
Aiutaci a diffondere la fiducia e fermare le frodi ovunqueProgramma di avvio
Avvia il tuo processo di onboarding
