Gli Emirati Arabi Uniti e il Belgio guardano al Regno Unito per aumentare i controlli AML/CFT

La cooperazione internazionale AML/CTF sta crescendo con il Belgio, il Regno Unito (Regno Unito) e gli Emirati Arabi Uniti (EAU) che adottano un approccio collaborativo per migliorare i controlli AML, CFT e KYC di Belgio ed Emirati Arabi Uniti per combattere la criminalità finanziaria e migliorare il riciclaggio di denaro controlli e migliorare la condivisione delle informazioni.

Il 21 giugno, il Regno Unito e gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato di aver completato a conferenza di due settimane focalizzato sul miglioramento dei controlli antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti.

Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio e il finanziamento del terrorismo degli Emirati Arabi Uniti (Ufficio esecutivo antiriciclaggio), stabilito all'inizio di quest'anno, sta lavorando con Her Majesty's Revenue and Customs (HRMC) e Serious and Organised Crime Network (SOCnet) per affrontare le sfide e le migliori pratiche AML/CFT.

L'ufficio esecutivo AML degli Emirati Arabi Uniti è stato istituito per supervisionare l'attuazione della sua strategia nazionale AML/CTF. Quest'ultimo mira ad affrontare le preoccupazioni sollevato dal GAFI l'anno scorso, in quanto ha posto il paese sotto un periodo di osservazione di un anno. L'Ufficio Esecutivo AML svolge il suo mandato in collaborazione con l'attuale degli Emirati Arabi Uniti Comitato nazionale per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e delle organizzazioni illegali (NAMLCFTC) e il Ministero degli Affari Esteri.

Gli Emirati Arabi Uniti non sono l'unico paese che porta il Regno Unito come esempio.

Secondo il tempi di Bruxelles, Febelfin, la federazione belga del settore finanziario senza scopo di lucro, ha lanciato una piattaforma di consultazione il 18 giugno 2021 per combattere il riciclaggio di denaro e la criminalità finanziaria.

Febelfin spera che questa nuova piattaforma favorisca una maggiore collaborazione tra il settore finanziario e le autorità governative. In quanto tale, l'organizzazione senza scopo di lucro mira a seguire le orme del Regno Unito nel facilitare la condivisione delle informazioni tra istituzioni finanziarie, forze dell'ordine e autorità di regolamentazione. Secondo Febelfin, questa collaborazione ha consentito alle forze dell'ordine del Regno Unito di sequestrare 56 milioni di sterline e identificare 5.000 account sospetti.

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