Guide IDV e KYC complete | ComplyCube

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Casi d'uso per la verifica dell'identità biometrica

Verifica dell'identità

Con i rischi di frode globali in aumento a un ritmo allarmante, quali settori devono implementare la verifica dell'identità biometrica? La verifica biometrica non è mai stata così critica per salvaguardare tutti i settori come in questa era digitale.

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Rilevamento delle frodi di identità sintetica nel 2025

Verifica dell'identità

Le frodi di identità sintetica sono in aumento e rappresentano una minaccia reale per ogni azienda. L'analisi biometrica facciale, il punteggio di rischio AML e altre soluzioni avanzate di rilevamento delle frodi possono aiutare a individuare rapidamente le frodi di identità sintetica.

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L'evoluzione dell'approccio basato sul rischio nell'AML

Antiriciclaggio

La valutazione del rischio del cliente è fondamentale per prevenire i reati nel settore finanziario. Scopri come le organizzazioni di servizi finanziari utilizzano un approccio basato sul rischio con la Customer Due Diligence (CDD) per mitigare specificamente il rischio correlato alle frodi. ...

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Come l'intelligenza artificiale alimenta la verifica dell'identità biometrica

Verifica dell'identità

Devono essere implementate difese più forti per garantire la sicurezza di clienti e aziende dal rischio di frode. I sistemi avanzati di verifica dell'identità biometrica sfruttano il rilevamento della vitalità basato sull'intelligenza artificiale per garantire la sicurezza.

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Controlli KYC per un processo di onboarding sicuro

Conosci il tuo cliente

Il costo potenziale della perdita di una piccola percentuale di potenziali nuovi clienti a causa di tempestivi e complessi processi KYC manuali è ora pari a 10 milioni di euro all'anno. Scopri come i controlli KYC automatizzati possono rafforzare le operazioni aziendali.

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Servizio di verifica della patente di guida nel Regno Unito

Verifica dell'identità

Mentre il settore Mobility as a Service (MaaS) continua a crescere, la sicurezza e la conformità devono avere la priorità. Gli operatori MaaS devono utilizzare un Driver's License Verification Service per verificare le patenti di guida e fornire servizi sicuri....

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Criminalità digitale da tenere d'occhio nel 2025

Verifica dell'identità

Il crimine digitale è in aumento su scala mondiale, poiché gli attacchi di presentazione che utilizzano deepfake generati dall'intelligenza artificiale diventano sempre più avanzati. Con il 2025 all'orizzonte, scopri come le aziende possono rafforzare le difese e salvaguardare le operazioni.

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Un'Europa digitale: introduzione del portafoglio EUDI

Verifica dell'identità

Gli schemi di identificazione elettronica (eID) sono diventati una parte fondamentale della trasformazione digitale dell'Europa, creando un ecosistema interoperabile per la verifica dell'identità. Con eIDAS 2.0, il portafoglio EUDI rimodellerà l'Europa digitale. ...

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Guida completa al framework DIATF del Regno Unito

Verifica dell'identità

Con le frodi online ai massimi storici, le organizzazioni devono fornire ai propri clienti sicurezza e protezione all'interno dei confini digitali delle loro piattaforme. Leggi la nostra ultima guida su KYC per la fidelizzazione dei clienti per approfondimenti chiave....