Guide IDV e KYC complete | ComplyCube

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Rafforzare la due diligence sui capitali di rischio

Verifica dell'identità

I VC investono capitale in investimenti ad alto rischio, essendo essenziali i processi di due diligence sul capitale di rischio. La necessità di controlli di due diligence per fondatori e investitori richiede soluzioni di conformità del capitale di rischio con controlli AML e KYC.

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Il Digital Securities Sandbox (DSS) del Regno Unito

Regolamenti crittografici

UK Digital Securities Sandbox è un'iniziativa di ideazione di policy per la tokenizzazione e la conformità alla UK Security Token Offering (STO). Queste policy dinamiche KYC e AML per criptovalute sono progettate per promuovere l'innovazione....

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La profonda sfida dei deepfake basati sull'intelligenza artificiale rispetto alle soluzioni eKYC

Verifica dell'identità

I deepfake guidati dall’intelligenza artificiale sono diventati una delle maggiori minacce alla sicurezza a livello mondiale. Scopri perché l'investimento in soluzioni eKYC basate sull'intelligenza artificiale è essenziale per salvaguardare le organizzazioni dai deepfake.

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Dalla porta di casa alla destinazione: l'evoluzione della mobilità come servizio

Conosci il tuo cliente

Il settore della mobilità come servizio si è evoluto rapidamente, con i conducenti delle consegne che sostengono la società moderna. La crescita di questo settore ha portato alla necessità di maggiori KYC, compresi lo screening dei conducenti e la verifica della patente di guida.

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Frodi generate dall'intelligenza artificiale e verifica dell'identità

Verifica dell'identità

Il rilevamento delle frodi tramite intelligenza artificiale generativa è fondamentale per combattere le frodi documentali. Solidi processi di verifica dell'identità possono fermare alla radice le frodi sull'identità, ma trovare la soluzione giusta può essere difficile per molte aziende....

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Conformità all'offerta di token di sicurezza (STO).

Regolamenti crittografici

I titoli digitali devono aderire alle norme e ai regolamenti RWA per soddisfare la conformità della Security Token Offer (STO). La tokenizzazione degli asset del mondo reale (tokenizzazione RWA) digitalizza la proprietà degli asset tradizionali su una blockchain.

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Navigare tra i requisiti normativi con eKYC

Conosci il tuo cliente

Scopri come le soluzioni eKYC sono vitali per le aziende moderne che devono affrontare normative sempre più stringenti e un aumento delle frodi. Scopri gli standard globali, la crescita del mercato e come la verifica eKYC di ComplyCube può garantire la conformità....

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La legge britannica sulla sicurezza online e la garanzia dell'età

Regolamenti

L’Online Safety Bill e l’Online Safety Act del Regno Unito sono due facce della stessa medaglia. Il primo ha gettato le basi legislative per le politiche del sistema di verifica dell'identità online, garanzia dell'età e verifica dell'età del secondo. ...

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Che cos'è la verifica dell'ID NFC in KYC e AML?

Verifica dell'identità

La Near-Field Communication (NFC) è una tecnologia utilizzata nella verifica dei documenti per aumentare la sicurezza del processo di verifica dell'identità e di conoscenza del cliente. Questa guida risponde alle domande su cos'è la verifica dell'ID NFC? ...