Proteggi la tua azienda e i tuoi clienti dalle frodi di identità. Ferma l'accesso illegale ai servizi e il furto di dati. Utilizza la più recente tecnologia biometrica e di visione per garantire la presenza e l'autenticità dei clienti in linea con le linee guida normative.
Affronta le frodi relative alle applicazioni e la creazione di account sintetici come parte del tuo processo di onboarding. Risparmia innumerevoli ore di revisione operativa rifiutando alla porta.
Garantiamo un accesso equo e imparziale ai tuoi beni e servizi utilizzando tecniche all'avanguardia. Forniamo anche risposte chiare e comprensibili per la revisione operativa.
I processi conformi sono fondamentali quando si implementano le procedure di verifica. Utilizzando i nostri servizi, ti assicuri di soddisfare le normative locali per la gestione e l'elaborazione dei dati.
Copertura del documento di identità VAST
Proteggi la tua azienda e i tuoi clienti utilizzando i nostri controlli di autenticità dei documenti rapidi e accurati. Con il supporto di oltre 10.000 tipi di documenti, sei pronto per un'espansione globale.
Utilizzando la migliore combinazione di intelligenza artificiale ed esperti umani qualificati, ComplyCube esegue diversi tipi di controlli sui documenti di identità per verificare se sono stati compromessi, falsificati, copiati da Internet, scaduti o inseriti nella lista nera.
Verifica dell'identità multipunto
Fortifica un controllo algoritmico dei documenti con un controllo di agibilità certificato per garantire la presenza del tuo cliente. Quindi puoi richiedere automaticamente la loro prova dell'indirizzo per più punti dati, in un unico flusso.
Infine, dopo aver archiviato tutti questi dati verificati sui clienti, puoi richiedere la conferma di queste informazioni a governi/autorità di fiducia. Tutto questo è successo in pochi secondi.
Visualizzazione cliente avanzata
Il portale investigativo di ComplyCube fornisce a colpo d'occhio una panoramica dei tuoi clienti. Tutti i dati raccolti sono archiviati in modo sicuro e facilmente accessibili e ricercabili. Ciò fornisce un'unica fonte istantanea del record del cliente con documentazione di supporto verificata per l'audit e la conformità.
Implementazione della verifica dell'identità degli esperti
Con pratiche di frode sempre più sofisticate, le aziende devono garantire che le loro pratiche di verifica dell'identità garantiscano la conformità globale e prevengano le frodi. Scopri di più nella nostra recente guida.
Il nostro motore di rischio applica algoritmi proprietari per calcolare un punteggio di rischio AML per i tuoi clienti e ti presenta un semplice punteggio basso, medio o alto.
Utilizza la nostra piattaforma antiriciclaggio innovativa e facile da integrare per soddisfare le autorità di regolamentazione e fermare la criminalità finanziaria (FinCrime) e il finanziamento del terrorismo (CTF).
Verifica continuamente l'accesso dei tuoi clienti e assicurati che i tuoi prodotti e servizi siano sicuri senza aggiungere attriti per i tuoi clienti.
Numeri che lo dimostrano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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