I regolamenti sono in rapida evoluzione per l'identificazione Know Your Business (KYB) e UBO. ComplyCube può aiutarti a semplificare la verifica del direttore, la ricerca del registro aziendale e lo screening del regista squalificato.
Passa la tua verifica KYB e KYC ai nostri esperti e concentrati sul tuo core business.
Accediamo a migliaia di fonti di dati per far emergere approfondimenti aziendali per una due diligence avanzata (EDD).
Soddisfa gli standard stabiliti da FATF, FINCEN, OFAC utilizzando i nostri avvisi di dati in tempo reale e i registri aziendali globali.
verifica dell'ufficio degli azionisti
Quando si integrano persone giuridiche, si desidera essere in grado di corroborare le informazioni fornite dai proprietari per KYC con terze parti.
Il nostro accesso a fonti di dati come governi e agenzie di credito in tutto il mondo ti consente di verificare informazioni come SSN, nome e data di nascita con terze parti fidate.
verifica dei documenti del direttore
Strutture complesse di entità giuridiche rendono già difficile ottenere le informazioni corrette. Semplifica la verifica di amministratori, proprietari e azionisti utilizzando la nostra acquisizione guidata dei documenti.
Ti forniamo soluzioni per ottenere la documentazione dalle parti interessate con chiari passaggi guidati. Aiutando queste persone ad acquisire accuratamente la loro documentazione, la nostra IA avanzata può verificare migliaia di documenti globali in pochi secondi.
flusso di lavoro di gestione dei casi
L'onboarding di complesse strutture di entità alla fine porterà a una qualche forma di indagine. I nostri strumenti forniscono regole e soglie personalizzabili per ottimizzare il flusso di lavoro. Forniamo anche visualizzazioni e guasti dettagliati per consentire agli specialisti dell'onboarding dei tuoi clienti di prendere decisioni rapide di onboarding
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Comprensione dell'identificazione UBO
Determinare l'Ultimate Beneficial Ownership (UBO) di un'entità può essere complesso e richiede l'utilizzo di tecnologie Know Your Business (KYB) per garantire la conformità. Scopri di più nella nostra recente guida.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
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