Monitora le parti transazionali in tempo reale per rilevare e prevenire rapidamente le frodi, sfruttando il rilevamento delle frodi eCommerce basato sull'intelligenza artificiale. Impedisci agli account sintetici e alle transazioni fraudolente di influire sui tuoi ricavi con la nostra soluzione esperta per le frodi eCommerce.
I nostri controlli vengono eseguiti in pochi secondi e possono aumentare fino a qualsiasi conteggio delle transazioni.
Forniamo componenti di acquisizione dati locali sicuri e conformi alla normativa.
Espandi la tua attività in tutto il mondo, abbiamo i tuoi controlli AML e KYC coperti.
profili di rischio adattativi
L'eCommerce è un settore in rapida evoluzione in cui le misure AML e antiterrorismo (CTF) devono avere la priorità. Il confine tra controlli efficaci e mancati ricavi necessita di un costante riadattamento e valutazione.
La nostra soluzione antifrode per l'eCommerce offre soglie personalizzabili e profili di rischio dinamici che ti consentono di trovare il giusto equilibrio. Soddisfa gli obblighi normativi senza rinunciare al profitto.
Verifica dei dati di terze parti
Verifica istantaneamente i dettagli del cliente, come nome, indirizzo, DOB e numeri di previdenza sociale, rispetto a fonti attendibili come il governo e le agenzie di credito al momento dell'onboarding.
I nostri punti dati globali ed estesi verificherà i dettagli dei tuoi clienti in modo accurato e istantaneo. È possibile specificare se i set di dati dei clienti vengono verificati rispetto a un'unica fonte o almeno a due fonti univoche, comunemente note come "verifica 2+2".
verifica dell'indirizzo del cliente
Un CRM eCommerce è valido solo quanto i dati che contiene. Concediti una maggiore possibilità di raggiungere i tuoi clienti memorizzando le informazioni di contatto verificate.
I nostri servizi di verifica dell'indirizzo ti consentono sia di disinfettare i dati forniti dal cliente sia di richiedere una prova degli indirizzi prima della spedizione, qualcosa di inestimabile.
Combattere le frodi documentali online
Combattere le frodi sui documenti è essenziale per le aziende per rimanere conformi e prevenire le frodi sulla loro piattaforma. Scopri come i controlli KYC avanzati possono rafforzare le tue operazioni aziendali.
Scoraggia i truffatori senza aggiungere inutili attriti ai clienti reali utilizzando i nostri controlli di verifica dell'identità intelligenti e configurabili
La copertura completa di ComplyCube delle fonti globali di elenchi di controllo AML e le funzionalità di automazione flessibili garantiscono la conformità alle normative più rigorose.
Tieni sotto controllo i tuoi obblighi di Due Diligence in corso (ODD) con facilità, utilizzando il nostro servizio di monitoraggio continuo. Riceverai una notifica in tempo reale nel caso in cui lo stato dei tuoi clienti cambi.
Numeri che lo confermano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
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