Ottieni l'automazione con i massimi controlli e una configurabilità dettagliata implementando le tue procedure antiriciclaggio (AML) utilizzando i servizi di ComplyCube.
ComplyCube è costruito da un team di professionisti qualificati ICA dei servizi finanziari. Comprendiamo le aspettative normative, le spese generali operative e le sfide giurisdizionali affrontate da un MLRO.
Contribuisci direttamente al risultato finale con spese generali operative ridotte utilizzando potenti controlli tecnici automatizzati. L'approccio AZ AI/Human migliora la precisione e accelera lo sconto dei falsi positivi.
Stabilisci il tuo marchio come punto di riferimento affidabile nel tuo settore. I clienti si sentono più sicuri quando i canali digitali hanno la verifica integrata. I nostri servizi ti aiutano a catturare più frodi e, in definitiva, a guadagnare più affari.
Verifica facilmente stratificata
Revisiona i numerosi processi KYC/AML disparati e disgiunti che hai oggi in un flusso integrato incentrato sul cliente.
Implementando il tuo framework KYC sfruttando i nostri flussi di lavoro e i trigger basati sul punteggio di rischio, puoi ottenere CDD/EDD in base alla progettazione nei flussi di lavoro del tuo core business.
Controlli globali antiriciclaggio
Entra a far parte della soluzione. Prevenire l'attività illecita attuando efficaci controlli antiriciclaggio, bloccando il flusso di guadagni criminali.
I controlli completi di ComplyCube coprono migliaia di fonti, inclusi media avversi, PEP internazionali e rilevamento di sanzioni in tempo reale. Forniamo la sicurezza che i tuoi clienti sono al sicuro e affidabili.
corrobora i dati dei tuoi clienti
Convalida le informazioni verificate sul documento di identità fornite dal tuo cliente in pochi secondi con accesso a terze parti di fiducia (governi, uffici, agenzie di riferimento) in tutto il mondo.
Configura i tuoi controlli per completare le verifiche 2+2 / 1+1. Oppure attiva questi controlli solo quando è richiesto EDD. I nostri flussi di lavoro dinamici ti consentono di configurare i nostri servizi per allinearli al tuo approccio basato sul rischio.
L'antiriciclaggio nel settore bancario è essenziale. Segnala e monitora in tempo reale attività finanziarie incoerenti e potenzialmente criminali.
Rimanere al passo con la regolamentazione del Regno Unito
Gli MLRO sono potenziati dalla piattaforma ComplyCube in aziende di ogni dimensione. Resta al passo con le normative mondiali. Leggi la nostra recente guida su come raggiungere la conformità nel Regno Unito.
Esamina facilmente i casi, esegui indagini approfondite, documenta le tue scoperte
Ricevi notifiche in tempo reale non appena diventano disponibili nuovi dati AML.
Offri esperienze clienti eccezionali verificando con sicurezza e precisione l'ubicazione della tua base clienti globale
Numeri che lo dimostrano
La piattaforma ComplyCube offre il più completo e flessibile Strumenti KYC per aiutarti a creare fiducia nella tua attività. Che tu sia una startup o un'impresa multinazionale, ti abbiamo coperto.
10+ milioni
Le transazioni vengono elaborate settimana dopo settimana in tutto il mondo.
200+
Paesi e territori sostenuti per una maggiore tranquillità.
3.000+
Punti dati da fonti e partner affidabili in tutto il mondo, per offrirti la massima copertura.
95%
Tasso di onboarding dei clienti, che ti aiuta a convertire più clienti e a far crescere la tua attività.
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