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Cómo elegir entre los muchos proveedores KYC del mercado

Diferenciar entre proveedores de KYC

En los últimos años han llegado al mercado varios proveedores de software KYC. Los proveedores de KYC son cada vez más vitales para el cumplimiento empresarial moderno. Esta lista de verificación KYC identifica qué servicios KYC están mejor optimizados para su negocio....
¿Qué es un Programa de Identificación de Clientes y cuáles son los requisitos del CIP?

Programa de identificación de clientes: ¿Qué es CIP?

Las empresas obtienen información de los clientes y la ratifican a través de un proceso KYC, que comienza con un Programa de Identificación del Cliente (CIP). La regla final de FinCEN establece los requisitos de CIP y responde a muchas preguntas sobre "¿qué es CIP?"...
ComplyCube, líder en IDV global, se ha asociado con Emigreat, una herramienta emergente de gestión de riesgos para el cumplimiento internacional de recursos humanos.

ComplyCube y Emigreat se asocian para liderar la transformación global de recursos humanos

En una era en la que el mercado de gestión de recursos humanos está en auge y las amenazas a la seguridad interna van en aumento, ComplyCube, el líder en soluciones IDV, se ha asociado con Emigreat, una herramienta emergente de gestión de riesgos para el cumplimiento global de recursos humanos.
La quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI determinará qué tan bien se han implementado las recomendaciones del GAFI.

Recomendaciones del GAFI en la Quinta Evaluaciones Mutuas

La quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI comienza en 2025, lo que ejercerá presión sobre las instituciones financieras para que actualicen sus sistemas ALD/CFT. El marco de evaluación mutua del GAFI analiza la adopción de las recomendaciones del GAFI....
Los requisitos KYC para los bancos exigen soluciones antifraude y AML.

Requisitos KYC modernos para bancos

Los delincuentes utilizan métodos cada vez más innovadores en actividades fraudulentas, lo que lleva a endurecer los requisitos de KYC para los bancos y al desarrollo de soluciones antifraude. Las soluciones KYC y AML para bancos son fundamentales para luchar contra los delitos financieros....
Proceso de seguimiento continuo explicado

¿Qué es un proceso de monitoreo continuo?

Un proceso de seguimiento continuo es vital para garantizar que se cumpla con los organismos reguladores. Esta guía analiza lo que comprende una estrategia de monitoreo ALD y cómo el monitoreo continuo fortalece los esfuerzos contra el lavado de dinero....
La regla de los viajes criptográficos y la necesidad de un software de cumplimiento AML

La regla de los viajes criptográficos: la necesidad de un software de cumplimiento AML

La regla de viajes criptográficos respalda a los VASP a utilizar software de cumplimiento AML para compartir datos de usuario cuando las transacciones exceden un valor específico para lograr el cumplimiento criptográfico. Esta iniciativa está diseñada para mitigar el lavado de dinero criptográfico....
Elegir el servicio de verificación KYC automatizado adecuado ComplyCube

Elegir el servicio de verificación automatizada KYC adecuado

Las regulaciones cada vez más complejas han enturbiado el panorama regulatorio durante algún tiempo. La gran demanda de un servicio de verificación KYC automatizado ha provocado un aumento en la cantidad de proveedores de KYC en el mercado. Elige el adecuado para ti....
Verificación KYC global ComplyCube

Proceso de verificación global KYC en 3 pasos

La verificación Conozca a su Cliente se ha convertido en una parte integral de la protección contra el abuso del sistema financiero y el lavado de dinero. La adopción de un proceso de verificación KYC simplificado y global ayuda a obtener y mantener una ventaja competitiva....

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