Blog sobre verificación de identidad, KYC y AML

Guías

Marcos regulatorios para la prevención del lavado de dinero en contabilidad

Anti lavado de dinero

La prevención avanzada del lavado de dinero (AML) en contabilidad fortalece a las firmas de contabilidad con un enfoque basado en el riesgo para la incorporación de nuevos clientes, minimizando el riesgo de fraude y garantizando el pleno cumplimiento de la normativa AML. Esta guía explica cómo las verificaciones AML garantizan el pleno cumplimiento.

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Cree una sólida lista de verificación de diligencia debida KYC en el Reino Unido

Conozca a su cliente

El panorama empresarial actual, altamente regulado, hace crucial el cumplimiento de las normas KYC (Conozca a su Cliente) y la debida diligencia. Las empresas del Reino Unido requieren sólidas medidas de diligencia debida KYC para protegerse contra delitos financieros y daños a la reputación.

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Directrices contra el lavado de dinero para compañías de seguros

Anti lavado de dinero

Aunque tradicionalmente se las ha considerado menos expuestas que los bancos, las compañías de seguros, en particular las que ofrecen seguros de vida, rentas vitalicias y productos vinculados a inversiones, se encuentran cada vez más bajo el escrutinio de los reguladores.

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¿Qué es KYC en seguros?

Conozca a su cliente

Mantener la integridad de las operaciones y minimizar el riesgo es crucial en el sector asegurador. Las aseguradoras deben protegerse a sí mismas y a sus clientes del fraude y el blanqueo de capitales mediante medidas de KYC y AML.

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Dominando el proceso Conozca a su cliente

Conozca a su cliente

Un sólido Proceso de Conozca a su Cliente (KYC) es vital, especialmente en la era digital, donde el lavado de dinero y los delitos financieros son moneda corriente. Pero ¿qué es exactamente KYC y cómo pueden las empresas mantenerse a la vanguardia de las regulaciones y, al mismo tiempo, satisfacer las necesidades de los clientes?

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¿Qué es una API de verificación de identidad?

Verificación de identidad

Las soluciones de verificación de identidad permiten a las empresas cumplir con las normativas y prevenir el fraude de identidad desde su plataforma. Descubra cómo las soluciones críticas pueden prevenir casos de fraude de identidad, manteniendo a las empresas en cumplimiento normativo y seguras.

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¿Qué es el fraude de seguros?

Verificación de identidad

El fraude de seguros es un problema grave que le cuesta a la industria aseguradora miles de millones de dólares cada año. Ocurre cuando personas o empresas engañan intencionalmente a las aseguradoras. Conozca más sobre cómo KYC puede fortalecer los seguros...

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Guías

¿Qué es la verificación KYC? Una guía detallada

Conozca a su cliente

Los métodos y vías que utilizan los hackers y delincuentes para cometer delitos financieros han aumentado significativamente con el paso de los años. Esto exige la implementación del sistema Conozca a su Cliente (KYC), una medida esencial de cumplimiento y seguridad.

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Requisitos KYC en el Reino Unido: Guía rápida para 2025

Conozca a su cliente

Conozca a su Cliente (KYC) es un pilar de la normativa antilavado de dinero del Reino Unido. Obliga a las organizaciones a identificar y autenticar a sus clientes y a evaluar el riesgo de sus relaciones y transacciones.