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Obtenga la información más reciente sobre verificación de identidad y AML y KYC mejores prácticas

Comprobaciones de identidad para empresas del Reino Unido

Companies House introduce controles de identidad en 2025

Durante años, los estafadores han podido crear empresas fraudulentas en el Reino Unido sin ningún tipo de barreras de entrada. Companies House ahora introducirá controles de identidad en el proceso de registro de empresas para evitar el fraude de identidad.
Encabezado de la regulación de criptomonedas del Reino Unido para 2025

Comprender la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025

La adopción de criptomonedas ha aumentado en el Reino Unido. La FCA informó que 12% ahora posee criptomonedas. Analicemos qué podemos esperar de la regulación de las criptomonedas en el Reino Unido en 2025 y cómo los cambios políticos recientes podrían afectar las próximas medidas.
Verificación de documentos

Lucha contra el fraude mediante la verificación de documentos

Las verificaciones de documentos son un elemento central del cumplimiento de Conozca a su cliente (KYC), un marco regulatorio que requiere que las empresas verifiquen las identidades de los clientes para prevenir falsificaciones y otros delitos financieros como casos de fraude de identidad.
Fraude de identidad en el Reino Unido Fraude de identidad en el Reino Unido

El precio del fraude de identidad en el Reino Unido 

El fraude de identidad en el Reino Unido ha aumentado en los últimos años y, según las últimas previsiones, en diciembre de 2024 el gobierno británico tendrá un coste de 1.800 millones de libras esterlinas al año. Las empresas deben protegerse con comprobaciones de identidad y KYC.
Verificación de identidad por fraude de identidad

Comprender el riesgo que corren los usuarios por el fraude de identidad

En 2023, 1,9 millones de consumidores británicos fueron víctimas de un uso indebido de sus cuentas financieras. Estas alarmantes estadísticas indican claramente la necesidad de intensificar las medidas contra estas prácticas fraudulentas, empezando por la biometría avanzada.
Cryptocubed, el boletín de criptomonedas de septiembre

El boletín de CryptoCubed: edición de enero

Este mes, estamos siguiendo el ascenso de la moneda meme $Trump, que ha ganado mucha popularidad. Turquía endureció sus regulaciones sobre criptomonedas, Malasia tomó medidas enérgicas contra los intercambios sin licencia y mucho más en el CryptoCubed de enero....
Verificación biométrica activa verificación biométrica pasiva verificación biométrica

Protección de la tecnología financiera: verificación activa de la identidad

Una solución de verificación de identidad biométrica es fundamental para las organizaciones de todos los sectores, especialmente en el sector financiero. La verificación de identidad biométrica es eficiente y mucho más eficaz que los métodos manuales propensos a errores.
Herramientas de detección de deepfakes

Detección de deepfakes como amenaza para los medios modernos

El aumento de las deepfakes ha introducido nuevos riesgos para las empresas, erosionando los cimientos de la confianza digital. Las deepfakes generadas por IA son capaces de imitar el habla, las expresiones faciales y los gestos con una precisión sorprendente.
Verificación biométrica para la identificación de riesgos del cliente

5 desafíos clave en la verificación de identidad

Si bien las herramientas de identificación de clientes se han vuelto más accesibles y sofisticadas en los últimos años, los ataques de presentación (también conocidos como suplantaciones de identidad) siguen evolucionando. Descubra los principales desafíos de IDV a los que se enfrenta todo el mundo.